重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝北檢刑訴〔2020〕170號

被告人浦某某，男，漢族，1984年**月**日出生，身份證號碼1101051984********，大學(xué)本科文化程度，原重慶**小額貸款有限公司**，出生地北京市朝陽區(qū)，住北京市朝陽區(qū)**小區(qū)**號。因涉嫌挪用資金罪，于2019年4月24日被重慶市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院決定，同日由重慶市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月29日，經(jīng)重慶市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由重慶市公安局終結(jié)，以被告人浦某某涉嫌挪用資金罪、詐騙罪，于2019年8月30日向重慶市人民檢察院第一分院移送審查起訴。重慶市人民檢察院第一分院于2019年9月4日移交本院審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害單位及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2019年10月19日至2019年11月18日、2020年1月2日至2020年2月1日）。因案情重大、復(fù)雜，本院延長審查起訴期限三次（2019年10月5日至10月19日、12月19日至2020年1月2日、2020年3月1日至3月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

**投資（上海）有限公司（以下簡稱**上海公司）、**金融控股（重慶）有限公司（以下簡稱**重慶公司）和**融資租賃上海有限公司（以下簡稱**融資上海公司）系關(guān)聯(lián)公司。其中，**上海公司負責(zé)對所有關(guān)聯(lián)公司1000萬元以上借款的審核工作以及各關(guān)聯(lián)公司的內(nèi)部審計工作。

重慶**小額貸款有限公司（以下簡稱**小貸公司）和**商業(yè)保理（重慶）有限公司（以下簡稱**保理公司）均系**重慶公司全資控股的有限責(zé)任公司。2016年8月8日，**保理公司注冊成立，2017年2月6日，被告人浦某某進入**保理公司工作，擔(dān)任金融產(chǎn)品**。2017年7月13日，**小貸公司在重慶獲得經(jīng)營牌照并注冊成立，2018年8月1日，浦某某進入**小貸公司工作，擔(dān)任快消品供應(yīng)鏈金融**和互聯(lián)網(wǎng)小貸產(chǎn)品**，同年12月14日，擔(dān)任該公司**，負責(zé)公司**。

2016年7月28日，被告人浦某某與他人成立重慶**科技有限公司（以下簡稱**公司），后一直擔(dān)任該公司的實際控制人。

被告人浦某某犯合同詐騙罪、挪用資金罪的具體犯罪事實如下：

（一）合同詐騙罪的事實：

2017年5月，重慶**食品有限公司（以下簡稱**公司）找到**保理公司擬借款。被告人浦某某稱為了控制風(fēng)險，需要**公司向**公司授權(quán)的**公司轉(zhuǎn)入借款金額的30%作為保證金，并偽造了由**融資上海公司出具的《擔(dān)保函》和《授權(quán)委托函》。同年5月和7月，**公司分別和**融資租賃（上海）有限公司和**保理公司簽訂借款合同，約定借款3000萬元。同年5月31日和9月30日，**公司在收到借款后分別向**公司轉(zhuǎn)款1000萬元和200萬元。浦某某將該兩筆錢分別用于償還個人債務(wù)。自2017年9月30日至2018年10月31日，浦某某陸續(xù)歸還**公司部分保證金，至今仍有505.2萬元未歸還。

2017年5月，福州**超市有限公司（以下簡稱**公司）擬向**公司借款。被告人浦某某稱為了控制風(fēng)險，需要**公司向**公司轉(zhuǎn)入保證金。2017年5月12日，**公司與**融資租賃（上海）有限公司簽訂借款合同，約定借款1000萬元。同年5月15日，**公司收到借款后向**公司轉(zhuǎn)賬200萬元。浦某某將該筆錢用于歸還個人債務(wù)。2018年1月24日、2月14日，浦某某通過他人賬戶共計退回110萬元，尚有90萬元未歸還。

2018年5月，被告人浦某某找到廈門**連鎖管理有限公司（以下簡稱**公司），提出雙方在成都高校附近開展便利店經(jīng)營項目。同年6月28日，浦某某通過**公司和**公司簽訂了《委托經(jīng)營管理合同》，約定了合作模式和收益分配方案。同年8月底，浦某某稱其與成都高校已簽訂了14份租賃合同，要求**公司支付租房押金和首期租金。為取得**公司的信任，浦某某安排武某某（另案處理）偽造了該14份租賃合同和轉(zhuǎn)款明細。**公司信以為真，向**公司共計轉(zhuǎn)賬278.316萬元。浦某某均用于歸還個人債務(wù)。

（二）挪用資金罪的事實：

2018年2月，被告人浦某某安排武某某用**公司的名義向**小貸公司借款，同時，浦某某安排**小貸公司的人員核準發(fā)放貸款。同年2月15日，**公司和**小貸公司簽訂借款合同，約定借款人民幣1000萬元。**公司收到借款后，浦某某用于歸還個人債務(wù)。同年6月25日，浦某某將該筆借款歸還完畢。

2017年底，被告人浦某某找到其表哥寧某某，稱希望寧某某找?guī)准移髽I(yè)到**小貸公司貸款，浦某某負責(zé)貸款審批事項，貸款發(fā)放下來后資金由浦某某使用并支付本金和利息。寧某某同意后，先用其經(jīng)營的新鄉(xiāng)市**塑膠有限公司（以下簡稱**公司）的名義向**小貸公司借款，浦某某安排員工到**公司收取借款資料，后浦某某和公司風(fēng)控部門打了招呼后，寧某某獲得了300萬元的借款額度。同年2月6日，寧某某在收到300萬元借款后，按照浦某某的指示為其歸還了個人債務(wù)。該300萬元本金至今未歸還。

同時，寧某某找到其朋友吳某某，因吳某某和張某甲經(jīng)營的新鄉(xiāng)市**電源材料有限公司（以下簡稱**公司）有少量資金需求，便同意了浦某某提出的使用資金的要求。在浦某某和公司風(fēng)控部門打了招呼后，張某甲獲得了300萬元的借款額度。同年2月1日，張某甲在收到300萬元借款后，自留88萬元，將剩下的212萬元轉(zhuǎn)給寧某某，后寧某某按照浦某某的指示為其歸還了個人債務(wù)。該300萬元本金至今未歸還。

2019年2月21日，被告人浦某某主動到公安機關(guān)，并如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1接受案件登記表、到案經(jīng)過、常住人口登記表、《借款合同》、《委托經(jīng)營管理合同》、員工授信盡職調(diào)查報告、職位說明、銀行賬戶流水明細、營業(yè)執(zhí)照、《擔(dān)保委托書》、《擔(dān)保函》等；

2證人黃某某、王某某、胡某某、龔某某、吳某某、寧某某、武某某、張某乙、彭某某、余某某、曾某某、張某丙、陳某某的證言：

3.被告人浦某某的供述與辯解等。

本院認為，被告人浦某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大；利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）、（三）項、第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪和挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人浦某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人浦某某犯罪以后主動投案，并如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：門 麗

2020年3月9日

附：1.被告人浦某某現(xiàn)羈押于渝北區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。