浙江省東陽市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2019〕562號

被告單位浙江**食品有限公司，單位地址浙江省東陽市南馬工業(yè)區(qū)，注冊號91330783704581****。

訴訟代表人徐某某，男，1957年**月**日出生，被告單位浙江**食品有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，聯(lián)系電話：1373576****。

被告人馬中蘇，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼3307241957********，漢族，初中文化程度，住浙江省東陽市**鎮(zhèn)**村**號。因犯非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪，于2016年9月18日被東陽市人民法院判處有期徒刑十八年，并處罰金人民五十萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被東陽市公安局解回再審。

本案由東陽市公安局偵查終結(jié)，以被告單位浙江**食品有限公司、被告人馬中蘇涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬中蘇在擔(dān)任被告單位浙江**食品有限公司法定代表人期間，為解決被告單位浙江**食品有限公司資金不足的問題，向社會不特定人員吸收公眾存款。其中，被告人馬中蘇于2012年7月18日與童某某簽訂房地產(chǎn)抵押借款合同，以其位于本市**街道**路**號的房產(chǎn)作為抵押擔(dān)保，并出具借條一份，約定借款金額人民幣400萬元，借款期限自2012年7月18日起至2013年1月17日止。當(dāng)日，童某某通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將400萬元款項(xiàng)匯入被告人馬中蘇賬戶，被告人馬中蘇隨即將該人民幣400萬元用于被告單位經(jīng)營。

2012年9月19日，被告人馬中蘇因資金鏈斷裂到公安機(jī)關(guān)投案，涉案人民幣400萬元未歸還。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條、銀行回單、民事判決書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人童某某的證言；

3.被告人馬中蘇的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位浙江**食品有限公司違反國家金融管理制度，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式向社會不特定人員吸收資金，數(shù)額較大，擾亂金融秩序；被告人馬中蘇系被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，系漏罪，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東陽市人民法院

檢察員：石思

2019年7月1日

附：

???1.被告人馬中蘇現(xiàn)羈押于東陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.適用簡易程序建議書1份。