慶元縣人民檢察院

起??訴??書

慶檢公訴刑訴〔2019〕91號(hào)

被告單位：浙江****有限公司，住所地：浙江慶元**區(qū)**垟**號(hào)，法定代表人：沈某某。

被告人沈某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3325251972********，漢族，研究生學(xué)歷，浙江****有限公司法定代表人，戶籍地及現(xiàn)住地：浙江省慶元縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因本案于2018年8月1日被慶元縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月7日被依法逮捕；2018年11月7日經(jīng)麗水市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2018年11月28日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人葉某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3325251977********，漢族，高中文化，浙江****有限公司股東、副總經(jīng)理，戶籍地及現(xiàn)住地：浙江省慶元縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案于2019年1月15日被慶元縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由慶元縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2018年8月份期間，浙江****有限公司法定代表人沈某某、副總經(jīng)理葉某某以經(jīng)營浙江****有限公司為由，在浙江****有限公司沒有經(jīng)過國家金融主管部門審批許可的情況下，以該公司及沈某某、葉某某名義出具借條并加蓋公司公章的方式，以月息1.5分至6.5分的利息為承諾，向147名社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，所得款項(xiàng)大部分用于浙江****有限公司經(jīng)營及還本付息。截止案發(fā)，浙江****有限公司共計(jì)借款本金29592.474624萬元，已歸還本金17687.96588萬元，支付利息6492.00975萬元，給上述不特定對(duì)象共計(jì)造成損失5412.498994萬元。

2018年8月1日被告人沈某某主動(dòng)到慶元縣公安局投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

2018年8月1日被告人葉某某主動(dòng)到慶元縣公安局投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??物證：小轎車四輛；

2.書證：銀行交易明細(xì)、判決書、調(diào)解書、工商登記材料、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

3.證人陳某某、蔡某某的證言；

4.被害人周某甲、周某乙、葉某甲、劉某某、朱某某、劉某甲、季某某等人的陳述；

5.被告人沈某某、葉某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：麗水**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告單位浙江****有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定，向不特定多數(shù)人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大。被告人沈某某作為公司法定代表人、股東，在浙江****有限公司非法吸收公眾存款活動(dòng)中進(jìn)行決策并積極參與推動(dòng)整個(gè)集資活動(dòng)，被告人葉某某作為公司副總經(jīng)理、股東，在浙江****有限公司非法吸收公眾存款積極參與推動(dòng)整個(gè)集資活動(dòng)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、葉某某在犯罪以后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

慶元縣人民法院

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????????????????檢察員：吳珍

????????????????????2019年8月12日

附：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于慶元縣看守所，被告人葉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料42冊(cè)。