東陽(yáng)市人民檢察院

起??訴??書(shū)

東檢公訴刑訴〔2018〕158號(hào)

被告單位：浙江某某建設(shè)有限公司，住所：浙江省東陽(yáng)市南市街道**村，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9133078314********，法定代表人：陳某某。

訴訟代表人：韋某某，身份證號(hào)碼3307241971********，住浙江省東陽(yáng)市**街道**村**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：133********。

被告人蔣某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241969********，漢族，初中文化，住浙江省東陽(yáng)市南市街道**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月25日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月3日被依法逮捕。

被告人吳某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241971********，漢族，初中文化，住浙江省東陽(yáng)市南市街道**村**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月25日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月3日被依法逮捕。

被告人金某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241968********，漢族，小學(xué)文化，住浙江省東陽(yáng)市南馬鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月25日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月3日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241965********，漢族，高中文化，住浙江省東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月3日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年3月10日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告單位浙江某某建設(shè)有限公司、被告人蔣某某、吳某某、金某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告單位浙江某某建設(shè)有限公司、被告人蔣某某涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、被告人蔣某某涉嫌非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物制品罪，于2017年8月3日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年9月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年10月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年12月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年12月29日補(bǔ)查重報(bào)。期間本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪部分

2010年8月份，被告人蔣某某從他人處收購(gòu)浙江某甲建設(shè)有限公司，于2011年1月份更名為被告單位浙江某某建設(shè)有限公司，后被告人蔣某某決定在被告單位浙江某某建設(shè)有限公司設(shè)立資金部，并聘任被告人吳某某為資金部負(fù)責(zé)人。2012年9月份，由被告人陳某某擔(dān)任該公司法定代表人，但該公司仍由被告人蔣某某實(shí)際控制。公司成立后，被告人蔣某某、吳某某先后招募被告人金某某和陳某甲、蔣某乙（均另案處理）等人到資金部上班。資金部成立后，為籌集資金需要，被告人蔣某某決定讓被告人吳某某等人以被告單位浙江某某建設(shè)有限公司名義對(duì)外進(jìn)行宣傳，以支付月息1.5%至1.8%不等的高額利息為誘餌，以出具《浙江某某建設(shè)有限公司普通股金憑證》的方式廣泛向不特定社會(huì)公眾吸收存款。至案發(fā)，共公開(kāi)向6400余名社會(huì)公眾非法吸收存款人民幣9.5億余元（以下均指人民幣），尚未歸還4900余名債權(quán)人借款本金6.2億余元。被告人金某某以向公眾分發(fā)名片、通過(guò)熟人介紹等手段從949人處非法吸收存款，共計(jì)金額11176.17萬(wàn)元，從中非法獲取提成共計(jì)163527.65元。

2011年3月份左右，被告單位浙江某某建設(shè)有限公司實(shí)際控制人被告人蔣某某指使公司財(cái)務(wù)部以支付高額利息為誘餌，以出具《浙江某某建設(shè)有限公司普通股權(quán)憑證》的方式公開(kāi)向不特定社會(huì)公眾吸收存款。至案發(fā)，共向200余名社會(huì)公眾非法吸收存款4889萬(wàn)余元，尚未歸還債權(quán)人借款本金1160.3382萬(wàn)元。

2011年開(kāi)始，被告人蔣某某以支付高額利息為誘餌，以出具《借條》的方式公開(kāi)向不特定社會(huì)公眾吸收存款。至案發(fā)，共向50余名社公眾非法吸收存款3728.5萬(wàn)元。

被告人陳某某在擔(dān)任被告單位浙江某某建設(shè)有限公司法定代表人期間，明知被告單位浙江某某建設(shè)有限公司向社會(huì)公眾非法吸收存款的情況下，仍提供其印章幫助公司非法吸收公眾存款。

案發(fā)后，被告人陳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；被告人吳某某經(jīng)民警電話(huà)聯(lián)系后，主動(dòng)等候處理。

二、非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物制品罪

2012年7、8月份，被告人蔣某某向張某某（另案處理）訂購(gòu)一套野生紅豆杉制品茶臺(tái)，后張某某經(jīng)聯(lián)系，從劉某某（另案處理）等人處花費(fèi)17萬(wàn)余元購(gòu)買(mǎi)了一套由野生紅豆杉制成的茶臺(tái)（包括一張茶桌和六條木凳），之后張某某以18萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給被告人蔣某某。經(jīng)鑒定，該茶臺(tái)及六條木凳均為紅豆杉制品，屬?lài)?guó)家Ⅰ級(jí)重點(diǎn)保護(hù)植物，立木蓄積量為1.3436立方米。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押、移交清單、查封決定書(shū)、工商登記資料、銀行交易明細(xì)、財(cái)產(chǎn)查詢(xún)情況資料、提成表、辨認(rèn)筆錄等書(shū)證；

2.證人徐某某、李某某、蔣某丙、劉某某、吳某甲等人的證言；

3.被告人蔣某某、吳某某、金某某、陳岑某某及同案犯蔣某乙、陳某甲、張某某的供述與辯解；

4.物證鑒定書(shū)；

5.?電子物證檢查工作筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位浙江某某建設(shè)有限公司違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以高額利息回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾公開(kāi)吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人蔣某某系該公司實(shí)際控制人，是直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告人吳某某、金某某、陳某某幫助該公司非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，是直接責(zé)任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某違反國(guó)家法律規(guī)定，非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的植物制品，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法收購(gòu)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物制品罪追究其刑事責(zé)任。各被告人所實(shí)施的非法吸收公眾存款犯罪系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人蔣某某起主要作用，系主犯；被告人吳某某、金某某、陳某某起次要作用，系從犯。被告人蔣某某一人犯二罪，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、三、四款、第二十七條、第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽(yáng)市人民法院

????????????????????檢察員：朱超華

??????????????????2018年2月8日

附：

1.被告人蔣某某、吳某某、金某某現(xiàn)羈押于東陽(yáng)市看守所；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼√?，?lián)系電話(huà)：135********；?

2．案卷材料和證據(jù)66冊(cè)，隨案移送物品334件。