天津市河北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津北檢一部刑訴〔2020〕13號

被告人洪某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3623301992********，漢族，大專文化，江西九月天網絡科技有限公司**，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鄉(xiāng)**村**號，居住地江西省南昌市東湖區(qū)**寫字樓**號。因犯故意傷害罪于2014年3月6日被江西省上饒市中級人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年8月14日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2019年9月18日被天津市公安局河北分局逮捕。

被告人紀某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3412271992********，漢族，本科文化，江西九月天網絡科技有限公司**，戶籍所在地安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**莊**號，居住地同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，經天津市公安局河北分局決定，于2019年9月5日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2019年9月26日被天津市公安局河北分局逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結，以被告人洪某、紀某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，于2019年11月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因證據不足，退回公安機關補充偵查二次；因案情復雜，依法兩次延長審查起訴期限各十五日。

經依法審查查明：2017年10月至2018年4月間，孫某某（另案處理）等人通過注冊艾肯控股金融集團、富艾金融服務有限公司的方式搭建了名為“艾肯”和“富艾”的虛假炒匯平臺（以下簡稱艾肯平臺、富艾平臺）。后孫某某與被告人洪某等人在江西省南昌市高新區(qū)紫陽大道3333號紫峰大廈**室注冊成立江西九月天網絡科技有限公司（以下簡稱九月天公司），招募被告人紀某某和許某某、溫某某(均另案處理)等人，其中，洪某擔任**，公司下設三個團隊，紀某某、許某某、溫某某分別擔任其中一個團隊的負責人。期間，洪某伙同紀某某、許某某、溫某某直接參與或者指導各自團隊業(yè)務員編造單身成功人士的虛假身份，通過婚戀網站結識并騙得被害人信任后，誘使被害人在艾肯平臺和富艾平臺注冊賬號、轉入資金，后經第三方平臺轉移至孫某某等人控制的銀行賬戶中。孫某某等人指使公司業(yè)務員以代為操作等名義向被害人索要賬戶、密碼后，由孫某某等人在系統(tǒng)后臺進行人為調控或者使用被害人賬戶多次進行惡意交易，造成了被害人資金虧損。孫某某等人及公司人員以被害人損失作為計酬依據，按照一定比例分成。

通過上述方式，洪某等人騙取被害人錢款共計人民幣（以下幣種同）2538950.67元。其中，紀某某伙同他人以上述方式騙取被害人姜某某440334.40元、被害人江某某300471.00元、被害人沈某某44993.93元；許某某伙同他人以上述方式騙取馮某某等14名被害人錢款共計1516471.18元；溫某某伙同他人以上述方式騙取王某某等5名被害人錢款共計236680.16元。

經被害人報案，公安機關展開偵查，于2018年4月13日在江西省南昌市高新區(qū)紫峰大廈九月天公司內將被告人許某某、溫某某等人抓獲歸案。經上網追逃，公安機關分別于2019年8月14日、2019年9月5日將被告人洪某、紀某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人洪某主動表示愿意退賠被害人的經濟損失，其所獲贓款已由公安機關依法凍結，被告人紀某某家屬代為退賠100000元。

認定上述事實的證據如下：

1、被告人洪某、紀某某的戶籍信息、前科材料、同案人員許某某等人刑事判決書、銀行交易明細、現金交款單據、案件來源及到案經過等書證。

2、證人證言：同案人員孫某某、許某某、溫某某等7人的供述。

3、被害人陳述：被害人姜某某、江某某、沈某某等人的陳述。

4、被告人的供述與辯解：被告人洪某、紀某某的供述與辯解。

5、鑒定意見：現場檢測報告書1份。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人洪某、紀某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人洪某、紀某某以非法占有為目的，虛構事實，通過電信網絡騙取他人錢款，數額特別巨大，侵犯了他人的財產權，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。本案系為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，其中被告人洪某系組織、領導犯罪集團的首要分子，是主犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰。被告人紀某某在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河北區(qū)人民法院

檢??察??員：王會更???

代理檢察員：王曉東???

??????????????????????????????????????2020年3月25日?????

附：

1、被告人洪某、紀某某現羈押于天津市河北區(qū)看守所。

2、案卷材料、證據2冊，補充材料1冊。

????3、認罪認罰具結書2份。

4、量刑建議書2份。