泰州醫(yī)藥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

泰高新檢訴刑訴〔2019〕309號　

被告人洪流，男，1976年**月**日生，身份證號碼3210281976********，漢族，職高文化，個體經(jīng)營煙酒店，住泰州市姜堰區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室。

被告人張某甲，男，1976年**月**日生，身份證號碼3210281976********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營食品店，住泰州市姜堰區(qū)**街道**小區(qū)**號**室。被告人張某甲曾因犯聚眾斗毆罪，于2002年2月2日被姜堰市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年；因吸毒、賭博，于2009年12月7日被姜堰市公安局行政拘留十八日并處罰款五千元；因吸毒、賭博，于2010年1月14日被姜堰市公安局行政拘留二十日并處罰款五千元；

被告人邱某某，綽號“阿金”,男,?1995年**月**日生，身份證號碼3212841995********，漢族,初中文化，無業(yè)，住泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人邱某某曾因犯非法拘禁罪，于2015年7月31日被姜堰市人民法院判處拘役五個月，緩刑一年；因?qū)め呑淌?，?016年9月7日被泰州市姜堰區(qū)公安局行政拘留五日。

上述三被告人均因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月22日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃金軍，男，1981年**月**日生，身份證號碼3210871981********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人黃金軍曾因犯非法拘禁罪，于2010年1月22日被姜堰市人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月。

被告人王小鋼，男，1989年**月**日生，身份證號碼3212841989********，漢族，初中文化，水電工，住泰州市姜堰區(qū)**街道**村**組**號。被告人王小鋼曾因犯盜竊罪，于2007年6月5日被姜堰市人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年；因犯盜竊罪，于2010年11月被姜堰市人民法院判處有期徒刑十個月并處罰金3500元，2011年5月27日釋放；因盜竊，于2008年8月15日被泰州市勞動教養(yǎng)委員會決定勞動教養(yǎng)一年；因盜竊，于2011年10月31日被姜堰市公安局行政拘留十五日；因盜竊，于?2011年11月被姜堰市勞動教養(yǎng)委員會決定勞動教養(yǎng)一年；因嫖娼，于2012年12月被姜堰市公安局罰款500元。

上述二被告人均因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月22日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月22日被該分局刑事拘留，5月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人翟某某,綽號“小龍”,男,1988年**月**日生，身份證號碼3212841988********,漢族，小學文化，無業(yè)，住泰州市姜堰區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地泰州市姜堰區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室）。被告人翟某某曾因犯盜竊罪，于2007年10月21日被姜堰市人民法院判處有期徒刑一年；因犯聚眾斗毆罪，于2008年11月6日被姜堰市人民法院判處有期徒刑二年；因犯交通肇事罪，于2014年5月16日被姜堰市人民法院判處有期徒刑一年；因?qū)め呑淌?，?007年1月11日被泰州市勞動教養(yǎng)委員會決定勞動教養(yǎng)一年；因聚眾斗毆，于2011年6月2日被泰州市勞動教養(yǎng)委員會決定勞動教養(yǎng)一年六個月；因賭博，于2013年3月8日被姜堰市公安局行政拘留十日并處罰款三千元；因賭博，于2013年7月11日被姜堰市公安局行政拘留十五日并處罰款三千元。被告人翟某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月22日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月4日被該分局刑事拘留，5月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周進，男，1987年**月**日生，身份證號碼3212841987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰州市姜堰區(qū)**街道**村**組**號。被告人周進曾因犯聚眾斗毆罪，于2005年4月被姜堰市人民法院判處有期徒刑一年五個月；因犯盜竊罪，于2009年8月被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月；因犯尋釁滋事罪，于2016年2月4日被泰州市姜堰區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，2016年12月17日釋放；因毆打他人，于2006年6月被姜堰市公安局行政拘留七日；因吸毒，于2014年7月被泰州市姜堰區(qū)公安局行政拘留十日。被告人周進又因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月5日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某甲，男，1992年**月**日生，身份證號碼3212841992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人錢某甲曾因犯尋釁滋事罪，于2013年11月22日被泰州市姜堰區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。被告人錢某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月24日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月4日被該分局刑事拘留，5月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某乙，綽號“二小”，男，1990年**月**日生，身份證號碼3212841990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰州市姜堰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人錢某乙曾因犯故意傷害罪，于2011年8月26日被姜堰市人民法院判處有期徒刑八個月；因犯故意傷害罪，于2014年12月19日泰州市姜堰區(qū)人民法院判處有期徒刑三年四個月，2016年11月15日釋放。因賭博，于2011年6月2日被姜堰市公安局行政拘留十日并處罰款三千元。被告人錢某乙又因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年4月24日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月20日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局偵查終結，以被告人洪流、張某甲、黃金軍、錢某甲、王小鋼、翟某某、周進、邱某某、錢某乙涉嫌組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，并已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜，分別于2019年8月20日、11月4日各依法延長審查起訴期限十五日。因部分事實不清、證據(jù)不足分別于2019年9月3日、11月18日退回偵查機關補充偵查，并于同年10月3日、12月3日重新受案。

經(jīng)依法審查查明：

被告人洪流長期在泰州市姜堰區(qū)實施高利放貸活動。自2014年以來，被告人洪流陸續(xù)糾集被告人錢某甲（2014年加入）、張某甲（2014夏天加入）、翟某某（2014年年底加入）、邱某某（2014年下半年加入、中途離開、2016年8、9月份再次加入）、黃金軍（2015年年底加入）、周進（2015年5月加入）、王小鋼（2015年6、7月份加入）、錢某乙（2016年年底加入），通過實施聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易等違法犯罪活動索要高利債務、滋擾逞強斗狠、插手民間糾紛，獲取經(jīng)濟利益，擴大聲勢，逐步形成了以洪流為首要分子的惡勢力犯罪集團。該組織人員相對固定，分工較為明確。被告人洪流要求組織成員提供資金用于其發(fā)放高利貸，并支付遠高于其他社會融資的利息，從而形成利益共同體。在對外非法討要債務時，被告人洪流、張某甲負責談判，其他成員參與聚眾造勢，形成威懾。被告人洪流還指使組織成員具體實施安裝定位器、跟蹤盯梢、封堵大門、拘禁看守、電話滋擾、油漆噴涂等違法犯罪行為。該組織通過高利放貸，非法獲取利息計人民幣964萬余元，供組織開銷以及向組織成員支付利息。其中，被告人張某甲違法所得人民幣50萬余元；被告人黃金軍違法所得人民幣16萬余元；被告人錢某甲違法所得人民幣9萬余元；被告人王小鋼違法所得人民幣15萬余元；被告人翟某某違法所得人民幣24萬余元；被告人周進違法所得人民幣9萬余元；被告人邱某某違法所得人民幣1萬余元；被告人錢某乙違法所得人民幣7萬余元；余款由被告人洪流所得或支配。具體分述如下:

一、聚眾斗毆

1.2015年初，被告人洪流因索債與馮某某發(fā)生爭吵，雙方相約至姜堰火車站斗毆。被告人洪流指使被告人張某甲組織人員至姜堰城區(qū)“在水一方”浴室門口集中，指使被告人錢某甲、黃金軍等人糾集人員攜帶器械與張某甲匯合。后被告人張某甲糾集葛某某、施某某，被告人錢某甲糾集被告人王小鋼及夏某甲，被告人黃金軍糾集孫某甲、陳某甲等人，共計三十余人攜帶鋼管、棒球棍等械具至上述地點。被告人洪流到場后，帶領上述人員至淘寶城（馮某某辦公地點）找馮某某。期間，馮某某委托他人居間調(diào)停，斗毆未果。

2.2016年6月22日晚，被告人洪流路過姜堰區(qū)“正大”龍蝦店門口時，發(fā)現(xiàn)組織成員被告人翟某某及周某甲（另案處理）與周某乙、陳某乙（均另案處理）發(fā)生口角并揪打。為防止翟某某吃虧，被告人洪流指使被告人錢某甲帶人到場幫忙。后被告人錢某甲召集刁某某、夏某甲、韓某某、陸某乙（均另案處理）等人到場。其間，周某乙在與翟某某、周進揪打離開后，又召集王某甲、張某乙、周某丙（均另案處理）等人持斧頭、砍刀返回現(xiàn)場意圖報復。被告人錢某甲明知對方可能再回現(xiàn)場斗毆，仍然組織人員積極準備迎戰(zhàn)。后周某甲、韓某某分別持菜刀、啤酒瓶與對方斗毆，韓某某受傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，韓某某的傷情為輕傷二級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局調(diào)取的受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人蔣某某、孫某乙等人的證言；

3.被告洪流、張某甲、黃金軍等人的供述和辯解；

4.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局調(diào)取的監(jiān)控錄像等視聽資料。

二、尋釁滋事

1.2014年，被告人洪流出借300萬元資金給謝某某，由馮某某擔保，因謝某某無力償還，洪流要求馮某某履行保證責任，馮某某即將對張某丙（江蘇**有限公司負責人，下稱**公司）的300萬債權轉(zhuǎn)讓給洪流，并繼續(xù)提供擔保。2015年至2018年間，被告人洪流為逼迫張某丙、馮某某償還借款本息，多次采取封門、噴漆、短信威脅、電話“轟炸”等方式滋擾、恐嚇張某丙以及馮某某等人。其中：

（1）2015年2月5日，被告人洪流帶領被告人張某甲、王小鋼等人至**司，被告人洪流將張某丙辦公室的門、茶杯以及墻上的字畫損壞。

（2）2016年下半年至2017年上半年，被告人洪流發(fā)送辱罵、恐嚇短信給張某丙，并指使被告人王小鋼、邱某某、黃金軍、周進多次連續(xù)撥打張某丙手機對其進行滋擾；

（3）2017年1月3日，被告人洪流組織被告人張某甲、黃金軍、王小鋼、翟某某、邱某某至東方巴黎城項目（張某丙承建的土建工程）工地大門用汽車封堵數(shù)小時，致使混凝土澆灌等車輛無法進入，影響工程施工；

（4）2017年2月27日，被告人洪流指使被告人邱某某、王小鋼、周進在東方巴黎城附近蹲守，并在售樓處樓上的網(wǎng)吧發(fā)現(xiàn)并攔截張某丙，被告人洪流到場后，與張發(fā)生揪扯，張某丙被逼用手抓臉自傷；

（5）2017年4月9日，被告人洪流、張某甲、黃金軍以及李某甲（洪流之妻）至肖某某（馮某某前妻）家中向馮某某討要債務時，被告人洪流將肖某某家的香爐踢壞。

（6）2017年下半年，被告人洪流指使被告人王小鋼、黃金軍、周進至東方巴黎城項目工地醒目位置多次用油漆噴涂侮辱、誹謗張某丙的字樣。

（7）2018年11月12日下午，被告人洪流、張某甲、王小鋼以及李某甲至淘寶城，被告人洪流揪扯馮某某，并對馮某某進行辱罵、恐嚇。此后，被告人洪流連續(xù)撥打電話或發(fā)送短信給馮某某，對其進行滋擾、恐嚇。

2.?2017年6月26日，劉某某經(jīng)司法拍賣取得姜堰區(qū)北大街109-111號商鋪所有權，但承租人李某乙因租賃未到期拒絕交付，劉某某委托被告人洪流出面討要商鋪。同年7月3日，被告人洪流指使被告人黃金軍、邱某某、翟某某、王小鋼、錢某乙、周進等人處理，上述人員再糾集其他社會閑雜人員共計20余人到場聚眾造勢，強行將李某乙經(jīng)營的服裝店內(nèi)衣服搬至門外，致使李某乙關門停業(yè)、被迫交房。事后，被告人洪流等人從劉某某處獲利人民幣3萬元，并由被告人黃金軍分配給參與此事件的組織成員及其他人員。

3.2016年12月10日，被告人洪流因瑣事與撈神火鍋店老板陸某甲產(chǎn)生矛盾，即組織被告人黃金軍、翟某某、邱某某、錢某乙等人糾集社會閑雜人員共計十余人至該店聚眾造勢，毆打陸某甲及店內(nèi)員工。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??泰州公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局調(diào)取的報警記錄、法院裁

定文書等書證；

2.??證人史某某、夏某乙的證言；

3.??被害人陸某甲、馮某某等人的陳述；

4.??被告人洪流、張某甲、黃金軍等人的供述和辯解。

三、非法拘禁

2016年8月至2017年3月間，被告人洪流為向張某丙、馮某某索要高利債務，多次組織被告人黃金軍、王小鋼等人拘禁馮某某、張某丙、王某乙（**公司**）及夏某丙（張某丙的駕駛員）。具體是：

（一）非法拘禁馮某某

2016年8月至2017年3月，被告人洪流指使被告人黃金軍、王小鋼等人先后在尚城國際小區(qū)洪流家中、浙江省青山服務區(qū)2次拘禁馮某某。其中：

1.2016年8月底的一天20時許，被告人洪流、黃金軍、王小鋼在姜堰區(qū)溱湖大道一加油站，將馮某某攔截，并強行帶至尚城國際小區(qū)洪流家中。后被告人洪流通知被告人張某甲到場參與洽談，并安排被告人翟某某、王小鋼、黃金軍、錢某甲在樓下看守至凌晨1點左右。馮某某與洪流達成還款協(xié)議后方才離開。

2.2017年3月25日，被告人洪流指使被告人邱某某、王小鋼、周進通過安裝在肖某某汽車上的GPS定位器跟蹤馮某某，并于當日15時許在G25長深高速浙江省青山服務區(qū)將馮某某攔截。后被告人洪流帶領被告張某甲、翟某某、黃金軍趕至上述地點，由被告人洪流、張某甲向馮某某索債，其他人在服務區(qū)出口處把守。當晚21時許，被告人張某甲因怕事態(tài)擴大，借機讓馮某某逃脫。

（二）非法拘禁張某丙

2016年11月至2017年3月，被告人洪流指使被告人黃金軍、王小鋼等人先后在姜堰區(qū)萬豪賓館、漢庭賓館2次拘禁張某丙。其中：

1.2016年11月24日下午，被告人洪流帶領被告人張某甲、王小鋼、黃金軍、錢某乙等人至佳遠公司向張某丙索要債務。當晚23時許，洪流等人將張某丙帶至姜堰區(qū)萬豪賓館，被告人洪流、張某甲在賓館房間分別陪宿一夜，期間，張某丙因情緒激動，將茶杯砸碎，欲用碎片割手自傷，被告人洪流見狀亦欲用茶杯砸頭自傷，后雙方被張某甲等人勸阻。被告人王小鋼、黃金軍、錢某乙根據(jù)被告人洪流安排陸續(xù)參與在房間外面看守，至11月26日下午才放張某丙離開。

2.2017年3月6日上午，被告人黃金軍、王小鋼、周進通過安裝在張某丙汽車上的GPS定位器，跟蹤其至南京一小區(qū)內(nèi)，并攔截到張某丙，后被告人洪流至南京，將其帶至姜堰“誰的咖啡”咖啡館洽談，當晚又至姜堰城東派出所調(diào)解室洽談一夜。次日上午，被告人洪流將張某丙轉(zhuǎn)移至漢庭賓館看守，直至3月8日中午張某丙承諾還款后才讓其離開。

（三）非法拘禁王某乙、夏某丙

1.2017年1月26日上午，被告人洪流安排被告人王小鋼將王某乙?guī)е燎邈遒e館，并安排被告人邱某某、黃金軍、王小鋼、翟某某、周進先后在賓館看守。次日上午被告人張某甲到場后，將王某乙轉(zhuǎn)移至漢庭賓館，并與被告人黃金軍、王小鋼繼續(xù)看守。后張某丙打款5萬元給張某甲，當日晚上8、9點左右，在張某丙向洪流打款20萬元后，王某乙才得以離開。

2.2017年春節(jié)后，被告人洪流安排被告人黃金軍、王小鋼將王某乙、夏某丙帶至漢庭賓館看守兩日，在張某丙承諾還款后，才讓王某乙、夏某丙離開。

3.2017年9月中上旬，被告人洪流安排被告人黃金軍、王小鋼、周進，在東方巴黎城項目部限制王某乙離開辦公室，長達三、四天。9月15日，被告人洪流指使被告人黃金軍將王某乙轉(zhuǎn)移至青皮樹賓館，由被告人黃金軍、王小鋼、周進繼續(xù)輪番看守，被告人翟某某、邱某某參與看守，限制其離開。至同月28日，在王某乙還款2萬元后，才讓王某乙離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局調(diào)取的住宿信息、銀行交易流水、報警記錄等書證；

2.證人顧某某、錢某丙的證言；

3.被害人張某丙、王某乙、夏某丙的陳述；

4.被告人洪流、張某甲、黃金軍等人的供述和辯解。

四、強迫交易

2015年，被告人洪流以6分月息（月息6%）借款給王某丙本金人民幣30萬元。2017年1月份，又以8分月息再次借款給王某丙本金人民幣20萬元。至2018年6月，王某丙還清30萬元本息。后因利息過高，王某丙主動提出償還20萬元本息，被告人洪流以“需要靠利息養(yǎng)后面的兄弟”和“就當是交保護費”等言語對王某丙進行威脅，王某丙被迫繼續(xù)以6分月息償還20萬元本金利息。截至2019年3月18日，多支付利息共計人民幣10.8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局調(diào)取的銀行交易流水等書證；

2.證人王某丁的證言；

3.被害人王某丙的陳述；

4.被告人洪流的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，九被告人歸案后均如實供述了自己的罪行，對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人洪流、張某甲、黃金軍、翟某某、錢某甲共同持械聚眾斗毆其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十二條第一款、第二百九十二條第一款第（四）項，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以聚眾斗毆罪追究刑事責任，且系共同犯罪。被告人洪流、張某甲、黃金軍、王小鋼、翟某某、邱某某、周進、錢某乙為索取債務非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究刑事責任，且系共同犯罪。被告人洪流、張某甲、黃金軍、王小鋼、翟某某、邱某某、周進、錢某乙攔截、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪追究刑事責任，且系共同犯罪。被告人洪流以威脅手段，強迫他人接受服務，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以強迫交易罪追究刑事責任。被告人洪流糾集被告人張某甲、黃金軍、錢某甲、王小鋼、翟某某、周進、邱某某、錢某乙，組成較為固定的犯罪組織，在姜堰城區(qū)多次以暴力、威脅或者其他手段實施非法拘禁、尋釁滋事、聚眾斗毆、強迫交易等違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會和生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團。被告人洪流系犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應當按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人張某甲、黃金軍、錢某甲、王小鋼、翟某某、周進、邱某某、錢某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王小鋼、周進、錢某乙在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人洪流、張某甲、黃金軍、錢某甲為實施持械聚眾斗毆犯罪準備工具、制造條件，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十二條第一款、第二款的規(guī)定，系犯罪預備，可以比照既遂犯減輕處罰。九被告人歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。九被告人均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：陳成

2019年12月4日　

附：

1.九被告人現(xiàn)均羈押于泰州市看守所。

2.全部案件材料。

3.被告人簽署的認罪認罰具結書各1份。

4.目前公安機關已查封汽車2輛，扣押借條9張，凍結銀行資金621853元，查封房產(chǎn)3處。