福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕1001號(hào)

被告人洪某某（綽號(hào)“肥總”），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831992********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月8日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人周繼委（綽號(hào)“委啊”），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241984********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月7日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人洪來(lái)成，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪，于2012年12月17日被南安市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，至2014年9月15日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月7日被南安市公安局刑事拘留,因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人洪建福，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2010年3月8日被南安市人民法院判處有期徒刑九年十個(gè)月，至2016年12月30日刑滿釋放。因犯聚眾斗毆罪，于2019年6月12日被南安市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，現(xiàn)暫寄押于南安市看守所。

被告人楊國(guó)泰（綽號(hào)“狗泰”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因盜竊，于2008年11月27日被安溪縣公安局處以行政拘留十二日?，F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月22日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人洪偉烽（綽號(hào)“夭壽啊”），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831998********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月7日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人洪文生，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831990********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年7月9日被南安市人民法院判處拘役一個(gè)月，至2014年7月30日刑滿釋放；又因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2015年7月14日被南安市人民法院判處拘役四個(gè)月，至2015年11月4日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月12日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人吳文藝，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241988********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。曾因吸毒，于2017年7月11日被南安市公安局處以行政拘留十日；又因吸毒、向他人提供毒品，于2017年12月30日被南安市公安局處以行政拘留二十日，責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年?，F(xiàn)因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年12月19日被南安市公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年3月7日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月12日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人劉錦宏（綽號(hào)“啊利”），男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211985********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省惠安縣，現(xiàn)住惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪小進(jìn)，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯尋釁滋事罪，于2011年4月7日被南安市人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，至2012年3月28日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月29日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪，于2018年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月14日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年3月13日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人胡建智（綽號(hào)“光頭”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241987********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省安溪縣，現(xiàn)住安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被南安市公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪偉賢，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831983********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年3月30日被南安市公安局刑事拘留，同年4月6日被南安市公安局取保候?qū)?；后?jīng)傳訊未到案，于2019年3月14日被南安市公安局辦理網(wǎng)上追逃，同年3月19日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪、詐騙罪，于2019年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪志山，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月13日被南安市公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年3月7日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月12日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人洪詩(shī)德（綽號(hào)“賣魚”），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831984********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2012年11月5日被泉州市豐澤區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，至2013年1月12日刑滿釋放；又因犯盜竊罪，于2013年9月6日被惠安縣人民法院判處有期徒刑二年五個(gè)月，至2015年8月27日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，于同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪革成（綽號(hào)“奧龜”），男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831976********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被南安市公安局刑事拘留，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪東輝，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831989********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪，于2019年4月16日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、詐騙罪，于同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪文德（綽號(hào)“紅毛”），男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831998********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2019年5月16日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪順運(yùn)，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831991********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2018年12月13日被南安市公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年3月7日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月12日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人洪某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831991********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地和戶籍地福建省南安市，現(xiàn)住**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2018年8月21日被南安市人民法院判處拘役二個(gè)月又十五天，至2018年10月27日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2018年12月18日被南安市公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。2019年3月7日經(jīng)泉州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年4月12日經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，分別以被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪順運(yùn)、洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、非法侵入住宅罪、危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年5月9日向本院移送審查起訴；以被告人洪文德涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪順運(yùn)、洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、非法侵入住宅罪、危險(xiǎn)駕駛罪一案延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年6月10日至2019年6月24日）。經(jīng)審查，本院決定對(duì)上述兩起案件合并審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪文德、洪順運(yùn)、洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的犯罪事實(shí)

被告人洪某某自2015年下半年以來(lái)混跡社會(huì)，為牟取非法的經(jīng)濟(jì)利益，糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、洪小進(jìn)等人逐漸非法壟斷了**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)區(qū)域的賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，并通過(guò)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，黑社會(huì)性質(zhì)組織及其“惡名”初步形成。2016年10月間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進(jìn)、洪順運(yùn)等人與洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙（均另案處理）聚眾斗毆，造成了更為惡劣的社會(huì)影響。此后，為壯大組織勢(shì)力，獲取更大經(jīng)濟(jì)利益，被告人洪某某于2017年1月起糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、吳文藝、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝等人，在南安市**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)使用詐賭工具及“賭博藥水”實(shí)施詐騙，而后有組織地對(duì)被詐賭對(duì)象進(jìn)行非法討債，實(shí)施了敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，從中攫取了巨大的經(jīng)濟(jì)利益，欺壓普通老百姓，為非作歹，稱霸一方。該組織以被告人洪某某為首，以被告人周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生為骨干成員，被告人吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪文德為積極參加者，被告人洪順運(yùn)、洪某某為一般參加者，該組織成員眾多，組織、領(lǐng)導(dǎo)者明確，骨干成員固定，有明確的組織約束、管理方式，并且通過(guò)違法犯罪，牟取了大量經(jīng)濟(jì)利益用于豢養(yǎng)組織成員、維護(hù)組織穩(wěn)定、壯大聲勢(shì)、預(yù)謀犯罪，通過(guò)暴力、威脅或者其他手段、有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，欺壓、殘害百姓，為非作惡，稱霸一方，嚴(yán)重危害了當(dāng)?shù)厝罕姷恼Ｉ钪刃蚝徒?jīng)濟(jì)秩序。

（一）組織成員眾多，組織、領(lǐng)導(dǎo)者明確，骨干成員基本固定，有明確的組織管理，形成了穩(wěn)定的犯罪組織。

被告人洪某某自2015年下半年以來(lái)，糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進(jìn)、洪志山、洪順運(yùn)、洪某某等人混跡社會(huì)，通過(guò)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事、聚眾斗毆等違法犯罪活動(dòng)樹立了其個(gè)人“威名”，而后為獲取更大的經(jīng)濟(jì)利益，向他人購(gòu)買了詐賭工具、“賭博藥水”，網(wǎng)羅了被告人劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩(shī)德、洪東輝、洪革成、洪文德等人大肆實(shí)施詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，在該組織中，被告人洪某某享有絕對(duì)權(quán)威，其他組織成員對(duì)其均較為尊重，當(dāng)他為“大哥”，在社會(huì)上稱其為“大的”、“肥總”,他說(shuō)的話必須聽從，安排的事情要完成，否則將受到懲戒。為管理、控制組織成員，被告人洪某某采取多種手段：

一是在組織內(nèi)部立下嚴(yán)格紀(jì)律約束：被告人洪某某要求組織成員不得將組織內(nèi)詐賭秘密說(shuō)出去；組織成員不得飲酒鬧事；組織成員不得吸毒；組織成員不得不接電話，失去聯(lián)系；組織成員不得背叛，違反以上規(guī)定者均會(huì)受到被告人洪某某當(dāng)眾懲戒予以警示。如2017年8月，因被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、胡建智、洪偉賢詐賭后將事先發(fā)放的賭資遺失，被告人洪某某遂命被告人周繼委等人于土地公前持香下跪發(fā)誓賭咒；2017年9月，因被告人楊國(guó)泰背叛被告人洪某某，被告人洪某某即對(duì)外放話稱“花十萬(wàn)元要楊國(guó)泰的命”，后被告人洪某某、洪建福等人在**鎮(zhèn)一KTV內(nèi)遇到被告人楊國(guó)泰，即對(duì)其當(dāng)眾實(shí)施毆打進(jìn)行懲戒；2017年10月，被告人劉錦宏回老家未告知被告人洪某某，事后，被告人洪某某、洪建福等人多次撥打電話進(jìn)行辱罵、威脅其不要在**鎮(zhèn)出現(xiàn)，致使被告人劉錦宏被迫回到組織內(nèi)；2017年12月，被告人洪偉賢與被告人洪革成因酒后將組織內(nèi)部詐賭相關(guān)事宜傳出，被告人洪某某得知后，遂命被告人洪偉賢來(lái)到其套房?jī)?nèi)，以逼迫其下跪、扇耳光等方式進(jìn)行懲戒。

二是被告人洪某某對(duì)其參與違法犯罪的組織成員，每次發(fā)放200元-5000元不等的錢款，其組織成員的日常吃喝玩樂(lè)均由其承擔(dān)，并為部分成員提供食宿、車輛以及作案工具。如在開設(shè)賭場(chǎng)期間，被告人洪某某每日為被告人周繼委、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、洪小進(jìn)等人分發(fā)200元-500元不等的錢款；在實(shí)施詐賭期間，被告人洪某某在每次作案后為被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩(shī)德、洪革成等人分發(fā)500元-5000元不等的錢款；在日常生活中，組織成員內(nèi)的吃喝玩樂(lè)及日常零花均由被告人洪某某承擔(dān)；為實(shí)施尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁、詐騙、敲詐勒索等違法犯罪行為所使用的犯罪工具、交通工具均由被告人洪某某購(gòu)買或提供。

三是被告人洪某某以其住處為聚集點(diǎn)，長(zhǎng)期糾集組織成員在其家中吃喝玩樂(lè)、聯(lián)絡(luò)感情、預(yù)謀犯罪，并向部分組織成員提供住宿。如被告人洪建福、洪偉烽、劉錦宏長(zhǎng)期居住在被告人洪某某家中；在預(yù)謀實(shí)施違法犯罪活動(dòng)時(shí)，被告人洪某某經(jīng)常召集其組織成員在其住處內(nèi)“開會(huì)”，安排任務(wù)，明確各成員的分工；被告人洪某某還長(zhǎng)期為被告人楊國(guó)泰、劉錦宏等人提供租房居住。

四是被告人洪某某作為組織領(lǐng)導(dǎo)者，為籠絡(luò)人心，在組織成員遇到困難時(shí)，以“大哥”身份出面幫其擺平。如2016年9月19日，被告人洪文生無(wú)故毆打黃某丁，后被告人洪某某、洪來(lái)成出面與黃某丁家屬進(jìn)行調(diào)解，并代為支付部分賠償款。2016年10月17日，被告人周繼委因參與洪某甲等人聚眾斗毆，小腿被洪某甲等人持槍擊中受傷，被告人洪某某承擔(dān)了被告人周繼委的所有醫(yī)療費(fèi)用，并出錢慰問(wèn)其家屬。2017年年初，被告人楊國(guó)泰因騎摩托車摔倒受傷，被告人洪某某承擔(dān)了被告人楊國(guó)泰所有的醫(yī)療費(fèi)用，并將其接到家中照料。

通過(guò)以上手段，被告人洪某某確立了在該組織的絕對(duì)權(quán)威，實(shí)際上控制了該組織，其他成員均聽其號(hào)令行事，逐漸形成了以被告人洪某某為首，以被告人周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生為骨干成員，被告人吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪文德為積極參加者，被告人洪順運(yùn)、洪某某為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

（二）有組織地通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，非法攫取大量經(jīng)濟(jì)利益，并用于維持該組織的生存、發(fā)展壯大，支持該組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。

為維系組織生存發(fā)展，被告人洪某某于2015年下半年以來(lái)于**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)多處開設(shè)賭場(chǎng)，在**鎮(zhèn)社會(huì)上形成賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的壟斷局面，經(jīng)查被告人洪某某開設(shè)賭場(chǎng)期間盈利共計(jì)人民幣100余萬(wàn)元。為獲取更大的經(jīng)濟(jì)利益，壯大組織聲勢(shì)，被告人洪某某在南安市**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)使用詐賭工具及“賭博藥水”實(shí)施詐騙，而后有組織地對(duì)被詐賭對(duì)象進(jìn)行非法討債，實(shí)施了詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，從中攫取了巨大的經(jīng)濟(jì)利益，詐騙及敲詐勒索的金額合計(jì)人民幣449.07萬(wàn)元，其中既遂金額為人民幣133.22萬(wàn)元，牟取的非法經(jīng)濟(jì)利益均用于豢養(yǎng)組織成員、為組織成員發(fā)放福利、提供吃喝住、大量募集組織成員、購(gòu)買車輛及作案工具、實(shí)施違法犯罪活動(dòng)等。

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，欺壓群眾。

該組織自成立以來(lái)，有組織地實(shí)施了開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事、聚眾斗毆、詐騙、敲詐勒索、故意傷害、非法侵入住宅等違法犯罪行為，造成了惡劣的社會(huì)影響，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)秩序。如：2015年下半年以來(lái)，被告人洪某某伙同被告人周繼委、洪來(lái)成、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進(jìn)、洪順運(yùn)等人先后于**鎮(zhèn)多處非法開設(shè)賭場(chǎng)并形成壟斷經(jīng)營(yíng)。后又對(duì)欠下債務(wù)的洪某12、洪某21、洪某19、洪某14、洪某20、陳某庚、陳某辛、洪某13、洪某15、洪某10等人實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、非法侵入住宅等手段進(jìn)行暴力討債，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，被告人洪某某等人的聲勢(shì)逐漸得到提升，黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。2016年10月間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進(jìn)、洪順運(yùn)等人與洪某甲、洪某乙、陳某甲、陳某乙聚眾斗毆，造成了更為惡劣的社會(huì)影響。自2016年10月起，被告人洪某某為向洪某15討要賭場(chǎng)內(nèi)債務(wù)，先后兩次糾集被告人周繼委、洪建福、楊國(guó)泰等人挾持洪某15，對(duì)其進(jìn)行侮辱、虐待，并將過(guò)程錄成視頻發(fā)送到微信群，其“威名”得到進(jìn)一步鞏固。此后，為壯大組織勢(shì)力，獲取更大經(jīng)濟(jì)利益，被告人洪某某陸續(xù)糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、吳文藝、劉錦宏、胡建智、洪革成、洪東輝等人，在南安市**鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)大肆使用詐賭工具及“賭博藥水”，先后對(duì)洪某16、洪某14、陳某壬、王某乙、孫某乙、洪某17、洪某18、李某丙、翁某某、林某丙、黃某戊、蔡某乙、梁某丁、梁某戊、蘇某某、王某丙、許某乙、楊某乙、謝某某等人實(shí)施詐騙，而后有組織地對(duì)被詐賭對(duì)象非法討債，實(shí)施了敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)，從中攫取了巨大的經(jīng)濟(jì)利益。

（四）通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，在一定區(qū)域，形成非法控制和重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

該組織依仗日益壯大的威懾力和強(qiáng)勢(shì)地位，在**鎮(zhèn)社會(huì)上實(shí)施壟斷性的賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，形成稱霸一方的強(qiáng)勢(shì)地位，為非作惡，對(duì)**鎮(zhèn)造成了惡劣的社會(huì)影響。該組織所實(shí)施的違法犯罪行為中的大部分受害者因受到強(qiáng)大的心理壓迫而不敢說(shuō)、不敢報(bào)，相關(guān)證人恐其報(bào)復(fù)也避而遠(yuǎn)之，如被害人洪某10、洪某11、洪某12、洪某21等人迫于該組織的壓力，多次被滋擾、毆打不敢報(bào)警、不敢告訴其家屬；被害人洪某13、洪某14、陳某壬等人不得已離家出走；被害人洪某11家屬、洪某10家屬、洪某15家屬、洪某14家屬、陳某壬家屬、林某丙家屬、蘇某某家屬、楊某乙家屬、陳某庚家屬等人均受到不同程度的滋擾、威脅、辱罵，生產(chǎn)生活受到嚴(yán)重影響。

該組織涉嫌的具體犯罪事實(shí)如下：

（一）被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進(jìn)、洪東輝、洪順運(yùn)涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)

1.2015年下半年，被告人洪某某伙同洪某D（另案處理），先后在洪某D位于南安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)“**燈飾”店面二樓的兩處房子內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，供他人使用撲克牌進(jìn)行賭博，并組織被告人周繼委、洪來(lái)成、洪偉烽、洪文生等人負(fù)責(zé)看場(chǎng)、抽水等。

2.2015年底至2016年初，被告人洪某某、洪來(lái)成伙同陳某辛、洪某丙、洪某丁等人（均另案處理），在被告人洪來(lái)成位于南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中開設(shè)賭場(chǎng)，供他人使用撲克牌進(jìn)行賭博，并組織被告人周繼委、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪東輝等人負(fù)責(zé)看場(chǎng)、抽水等，被告人洪小進(jìn)負(fù)責(zé)記賬。

3.2016年年中，被告人洪某某、洪來(lái)成伙同陳某辛、洪某丙、洪某丁等人，在南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)住宅內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，供他人使用撲克牌進(jìn)行賭博，并組織被告人周繼委、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、洪順運(yùn)等人負(fù)責(zé)看場(chǎng)、抽水等，被告人洪小進(jìn)負(fù)責(zé)記賬。

4.2016年8、9月間，被告人洪某某、洪來(lái)成伙同陳某辛、洪某丙、洪某丁等人，在洪某22（另案處理）位于南安市**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)住宅內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，供他人使用撲克牌進(jìn)行賭博，并組織被告人周繼委、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪東輝、洪順運(yùn)等人負(fù)責(zé)看場(chǎng)、抽水等，被告人洪小進(jìn)負(fù)責(zé)記賬。

5.2016年9、10月間，被告人洪某某、洪來(lái)成伙同陳某辛、洪某丙、洪某丁等人，在洪淑勉（另案處理）位于南安市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**住宅內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，供他人使用撲克牌進(jìn)行賭博，并組織被告人周繼委、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪順運(yùn)等人負(fù)責(zé)看場(chǎng)、抽水等，被告人洪小進(jìn)負(fù)責(zé)記賬。

（二）被告人洪某某、周繼委、洪建福、楊國(guó)泰、洪文生、劉錦宏、洪志山、洪文德、洪某某涉嫌非法拘禁罪的犯罪事實(shí)

1.2016年9月19日凌晨3時(shí)許，被告人洪文生在南安市**鎮(zhèn)**路**樓附近無(wú)故持木棍、陶瓷碗等毆打黃某丁，后洪某23（另案處理）駕駛被告人洪某某的閩******號(hào)小型轎車到現(xiàn)場(chǎng)，被告人洪文生將黃某丁拉上車，載到**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村池頭路口魚塘邊，將黃某丁拉下車，持塑料椅等繼續(xù)毆打黃某丁，致黃某丁手臂骨折、頭部及全身多處受傷，后被告人洪文生與洪某23駕車離開現(xiàn)場(chǎng)。

2016年9月21日，被告人洪某某等人出面與黃某丁進(jìn)行調(diào)解，達(dá)成賠償協(xié)議，并支付部分賠償款人民幣2.4萬(wàn)元。

2.因洪某15欠被告人洪某某人民幣12萬(wàn)元左右賭債，2017年1月間的一天早上，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、楊國(guó)泰駕駛閩******號(hào)小型轎車，在**鎮(zhèn)**幼兒園附近將洪某15攔下，強(qiáng)行拉上車，在車上使用電棍等進(jìn)行威脅、恐嚇，后將洪某15載到**鎮(zhèn)**村**一池塘邊，被告人洪某某將洪某15踹入池塘，拿石塊扔，被告人周繼委、洪建福、楊國(guó)泰等人使用電棍威脅、砸石頭、踩手等方式阻撓洪某15上岸，并由被告人楊國(guó)泰使用手機(jī)拍攝視頻發(fā)到微信群，對(duì)洪某15進(jìn)行侮辱、威脅、虐待，約半小時(shí)后被告人洪某某等人才離開。

3.因洪某15欠被告人洪某某人民幣12萬(wàn)元左右賭債，2017年5月25日晚上，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、楊國(guó)泰，被告人洪建福又糾集被告人洪志山、洪文德、洪某某等人守在洪某15家附近，直到次日早上6時(shí)許，洪某15駕駛一部比亞迪小型轎車出門時(shí)，被告人洪某某等人駕駛閩******號(hào)小型轎車和一部比亞迪小型轎車在**鎮(zhèn)**附近將洪某15截停，后被告人洪某某、洪建福持錘子敲破洪某15的車窗，將其強(qiáng)行拉下車，并拉上閩******號(hào)小型轎車，被告人洪某某、周繼委、楊國(guó)泰、洪志山、洪文德等人將洪某15載到**鎮(zhèn)**處，對(duì)洪某15實(shí)施毆打、辱罵，并強(qiáng)迫其喝礦泉水。洪某15被迫答應(yīng)償還賭債，并打電話給其兒子洪某24，后被告人洪某某等人將洪某15帶到被告人洪某某位于**鎮(zhèn)**基地的住處控制，至洪某24通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元給被告人洪某某后，才讓洪某15離開。事后，經(jīng)與被告人洪某某協(xié)商，洪某15又歸還現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。

4.2017年11月份左右，因被告人胡建智不接聽被告人洪某某電話，拒絕繼續(xù)為被告人洪某某做事，被告人洪某某遂糾集被告人洪建福、劉錦宏駕駛閩******號(hào)寶馬車將被告人胡建智從**鎮(zhèn)**轉(zhuǎn)盤載至**鎮(zhèn)**村**宮處一路邊，用繩子將其綁在石椅上，并拿礦泉水灌被告人胡建智，在被告人胡建智保證好好做事后才停止侵害。

5.在2017年12月的一天晚上20時(shí)許，為向洪某10討要人民幣7千元的欠款，被告人洪文生伙同洪某26（另案處理）到洪某10經(jīng)營(yíng)的便利店叫洪某10出去，洪某10被迫騎摩托車跟隨被告人洪文生等人到**鎮(zhèn)**路路口橋邊。被告人洪文生等人辱罵、毆打洪某10，并買來(lái)2箱礦泉水，將礦泉水淋在洪某10身上，洪某10答應(yīng)還款才停止侵害。后洪某10償還了人民幣7千元。

（三）被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、洪小進(jìn)、洪某某在追討債務(wù)過(guò)程中涉嫌尋釁滋事罪的違法犯罪事實(shí)

1.2014年4、5月間，為向洪某12討要欠款，被告人洪某某多次打電話威脅恐嚇洪某12無(wú)果，后于2014年5月14日糾集他人將洪某12載到山上四處繞，并在車上對(duì)其威脅恐嚇，洪某12被迫向其同學(xué)洪某25借人民幣3千元償還，被告人洪某某才讓其離開，后洪某12到外地躲避。被告人洪某某又糾集他人先后于2014年5月26日、2014年6月7日、2014年6月8日、2014年6月13日四次到洪某12位于**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中潑油漆。2015年春節(jié)期間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來(lái)成等人多次到洪某12家威脅恐嚇、撒冥幣。2017年底至2018年間，被告人洪某某糾集被告人洪建福多次打電話威脅恐嚇洪某12，致使其被迫通過(guò)微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付人民幣2.04萬(wàn)元。

2.2014年底，洪某19因賭博欠被告人洪某某賭債，并寫下一張借條。2016年底至2017年初，為向洪某19討要賭債，被告人洪某某糾集被告人洪建福、楊國(guó)泰等人通過(guò)多次打電話及到洪某19位于南安市**鎮(zhèn)****街***號(hào)的家中威脅、恐嚇、潑油漆等方式向洪某19及其家人討要。后被告人洪某某持該借條起訴至南安市人民法院，南安市人民法院于2017年8月3日判決洪某19應(yīng)償還被告人洪某某人民幣14.5萬(wàn)元及其利息。

3.2015年12月8日，洪某13與被告人洪某某等人賭博，輸了人民幣12.2萬(wàn)元，并寫下向被告人洪某某借款的借條。為向洪某13討要賭債，被告人洪某某多次打電話威脅恐嚇洪某13無(wú)果，后于2017年春節(jié)期間糾集被告人周繼委、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、洪小進(jìn)等人多次到洪某13位于**鎮(zhèn)**村*內(nèi)**號(hào)的家中以辱罵、恐嚇、潑油漆等方式向洪某13及其家人討要。

4.2016年8月間，洪某Z委托其侄子被告人洪來(lái)成向洪某11討要人民幣27萬(wàn)元賠償款，后被告人洪某某、洪來(lái)成于2016年8月22日，糾集被告人周繼委、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、洪小進(jìn)到洪某11位于**鎮(zhèn)**村****號(hào)的家中向其討要賠償款，由被告人楊國(guó)泰爬窗進(jìn)入洪某11家打開大門，后被告人洪某某等人強(qiáng)行進(jìn)入洪某11家，并自行在大廳開電視看、吃瓜子、喝酒、打牌等，安排被告人楊國(guó)泰、洪文生等人留宿，后又在洪某11家門口撒冥幣、潑油漆，以此滋擾洪某11及其家人，連續(xù)數(shù)日后被告人洪某某等人買來(lái)鎖將洪某11家門鎖住才離開。期間，被告人洪某某受被告人洪文生糾集到洪某11家參與討債一次。

2016年10月3日13時(shí)許，被告人楊國(guó)泰在**鎮(zhèn)**村***號(hào)住宅附近的路口看到洪某11，即通知被告人洪來(lái)成，被告人洪來(lái)成駕車到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)之后動(dòng)手毆打洪某11，后被告人洪某某、周繼委、洪偉烽等人亦趕到現(xiàn)場(chǎng)，被告人洪來(lái)成等人將洪某11拉上車，載到英都派出所。2019年1月8日，經(jīng)南安市公安局物證鑒定室鑒定，洪某11損傷程度屬未達(dá)輕微傷。

5.2016年間，為向陳某辛討要賭債，被告人洪某某指使被告人周繼委、洪來(lái)成、洪文生、洪小進(jìn)等人到陳某辛位于南安市**鎮(zhèn)**村****號(hào)的家中滋擾，在陳某辛承諾還債后，被告人洪某某才指使被告人周繼委等人離開。

6.2016年間，為向洪某21討要賭債，被告人洪某某指使被告人洪偉烽等人打電話威脅、恐嚇洪某21。后被告人洪某某又糾集他人將洪某21載到其位于**鎮(zhèn)**基地的住處威脅、恐嚇，洪某21讓其弟弟洪某戊到被告人洪某某住處協(xié)商，后才讓洪某21離開。

7.2016年下半年間，為向洪某20討要賭債，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、洪小進(jìn)等人到洪某20位于南安市**鎮(zhèn)**村**街***號(hào)的家中辱罵、恐嚇洪某20。

8.因洪某15欠被告人洪某某人民幣12萬(wàn)元左右賭債，2016年10月間，被告人洪某某指使被告人楊國(guó)泰、洪小進(jìn)等人到洪某15家中向其討債，洪某15表示要出去向朋友借錢來(lái)還，后被告人洪小進(jìn)聯(lián)系被告人洪某某派車載洪某15到**借錢，洪某15借到人民幣8千元給被告人洪小進(jìn)等人，被告人洪小進(jìn)才將洪某15放在**自行離開。過(guò)后，在2017年1月間的一天晚上，被告人洪某某指使被告人洪建福等人到洪某15家，用事先準(zhǔn)備好的油漆潑洪某15家的大門及墻壁。

9.2016年底至2017年間，為向洪某10索要欠款，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福等人多次到洪某10位于南安市**鎮(zhèn)**路*號(hào)便利店，以辱罵、威脅、毆打、撒冥幣、隨意停車影響店面經(jīng)營(yíng)等方式向洪某10及其家人討要欠款，其中2017年8月8日，被告人洪某某等人到洪某10家中向其討債，辱罵、追逐、毆打洪某10，洪某10家人報(bào)警后民警到現(xiàn)場(chǎng)處理，后洪某10被送到南安市醫(yī)院治療。2019年1月21日，經(jīng)南安市公安局物證鑒定室鑒定，洪某10的損傷程度屬未達(dá)輕微傷。

10.2017年5月間，因洪某10向被告人洪來(lái)成借款后無(wú)力償還，被告人洪來(lái)成多次到洪某10經(jīng)營(yíng)的便利店討要無(wú)果。2017年6、7月份一天晚上，被告人洪來(lái)成糾集被告人楊國(guó)泰、洪偉烽等人到洪某10經(jīng)營(yíng)的便利店將其載到了一山上威脅、恐嚇，后將其送回店里。

11.2017年7月間，被告人洪文生在被告人洪來(lái)成家借給洪某10人民幣7千元，利息一天人民幣2百元。后因洪某10無(wú)力繼續(xù)支付利息，被告人洪文生多次打電話催討無(wú)果，于2017年12月2日，糾集洪某9、尤某某、吳某某等人在洪某10經(jīng)營(yíng)的便利店門口喝酒，并將啤酒瓶摔在店門口，影響其店面經(jīng)營(yíng)，后洪某10妻子洪某丙卿報(bào)警，被告人洪文生等人被民警帶走醒酒。

（四）被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進(jìn)、洪順運(yùn)涉嫌聚眾斗毆罪的犯罪事實(shí)

2016年10月16日晚，被告人洪某某與洪某甲（另案處理）因賭債發(fā)生糾紛，雙方打電話互罵，并相約在**鎮(zhèn)**基地斗毆，后被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪偉烽、吳文藝等人，洪某甲糾集陳某甲、陳某5、洪某乙等人（均另案處理）于23時(shí)許駕駛車輛到**鎮(zhèn)**附近，看到民警在現(xiàn)場(chǎng)附近即自行返回，雙方未發(fā)生斗毆。

次日凌晨，被告人洪某某與洪某甲再次約架，并約定在南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)被告人洪文生家附近打架，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、洪小進(jìn)、洪順運(yùn)等人準(zhǔn)備關(guān)公刀、磚頭等，并用條石堵住道路，洪某甲再次糾集陳某甲、陳某乙、洪某乙等人攜帶氣槍、砍刀等工具，于4時(shí)許駕駛車輛行駛至被告人洪文生家附近被堵路段，被告人洪某某等人用磚頭砸向洪某甲等人，致洪某乙受傷，洪某甲等人即持氣槍反擊，擊中被告人周繼委的小腿，后雙方人員各大自逃離現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)南安市公安局物證鑒定室鑒定，被告人周繼委的損傷程度為輕傷二級(jí)，洪某乙的損傷程度為輕微傷。

（五）被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、吳文藝、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪文德在詐賭及之后討債過(guò)程中涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪的犯罪事實(shí)

1.2016年12月15日晚，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、楊國(guó)泰、吳文藝、劉錦宏等人，將洪某16騙到廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**路****號(hào)***溫泉度假酒店*樓****號(hào)房間，使用詐賭工具對(duì)洪某16實(shí)施詐賭，致洪某16“賭輸”人民幣207.41萬(wàn)元，洪某16當(dāng)場(chǎng)支付人民幣2.41萬(wàn)元，并寫下人民幣205萬(wàn)元的借條。次日洪某16發(fā)覺(jué)被詐賭后報(bào)案，被告人洪某某、洪來(lái)成得知后稱愿意歸還借條，但要求洪某16撤案，并向其索要香煙。2016年12月22日，被告人洪某某將借條歸還洪某16，雙方簽訂一份“協(xié)議書”。事后，洪某16在被告人洪某某的要求下送其10條中華牌香煙。

2.2017年初，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、劉錦宏等人，將洪某14騙到**鎮(zhèn)**轉(zhuǎn)盤被告人劉錦宏的租房?jī)?nèi)，使用詐賭工具對(duì)洪某14實(shí)施詐賭，致洪某14“賭輸”人民幣28.8萬(wàn)元，后洪某14被迫到外地躲避。

2017年5月份左右，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽等人先后多次到洪某14位于**鎮(zhèn)**村****號(hào)的家中及其位于**鎮(zhèn)**街*號(hào)樓***店面的“**冒菜店”，以威脅、恐嚇、潑油漆等方式向洪某14家人催討，后洪某14的父親許某甲代為償還人民幣15萬(wàn)元。

3.2017年2月4日晚，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、吳文藝、劉錦宏等人，將陳某壬騙到**鎮(zhèn)**路**酒店**樓****號(hào)房間，使用詐賭工具對(duì)陳某壬實(shí)施詐賭，致陳某壬“賭輸”人民幣31萬(wàn)元，陳某壬拒絕寫欠條并離開。后陳某壬返回杭州經(jīng)商。

2018年2月7日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、洪志山、洪東輝、洪文德等人駕駛閩******號(hào)寶馬車及閩******號(hào)福特車到陳某壬位于**鎮(zhèn)**村****號(hào)的家中辱罵、威脅、毆打陳某壬，向其討債，后陳某壬家人報(bào)警，被告人洪某某等人才離開。

同日18時(shí)許，被告人洪某某再次糾集被告人周繼委、洪建福、洪志山、洪東輝、洪文德等人到陳某壬家門口，毆打并強(qiáng)行將陳某壬拉上車，載到**閥門基地***公司附近一空地，辱罵、威脅、毆打陳某壬，直至陳某壬家人答應(yīng)分期歸還，被告人洪某某等人才放陳某壬離開。

4.2017年3月2日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、胡建智等人，以介紹工地為由，將王某乙騙到被告人劉錦宏位于**鎮(zhèn)**附近的租房，在王某乙喝的王老吉飲料中下迷藥，并使用詐賭工具對(duì)王某乙實(shí)施詐賭，致王某乙“賭輸”人民幣1.03萬(wàn)元，當(dāng)場(chǎng)支付現(xiàn)金人民幣2.1千元。次日，王某乙發(fā)覺(jué)被詐賭，在被告人周繼委、胡建智等人的恐嚇下，王某乙又支付了7.2千元。

5.2017年3月31日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智等人，以裝修房子為由，將孫某乙騙到**鎮(zhèn)**酒店，在孫某乙喝的葡萄酒中下迷藥，并使用詐賭工具對(duì)孫某乙實(shí)施詐賭，致孫某乙“賭輸”人民幣12萬(wàn)元，并寫下向被告人周繼委借款人民幣12萬(wàn)元的借條。后在被告人周繼委的多次恐嚇下，孫某乙于2017年4月2日支付人民幣2萬(wàn)元。2017年4月6日，被告人洪某某假意借給孫某乙人民幣10萬(wàn)元先用于歸還被告人周繼委。此后孫某乙發(fā)覺(jué)被詐賭，又在被告人洪某某的恐嚇下支付人民幣10萬(wàn)元。

6.2017年4月24日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智等人，以購(gòu)買鴨子為由，將洪某17騙到被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處中，由被告人洪建福躲在樓下將洪某17的車輪胎扎破，被告人洪某某、周繼委、劉錦宏、胡建智等人使用詐賭工具對(duì)洪某17實(shí)施詐賭，致洪某17“賭輸”人民幣24.6萬(wàn)元。次日洪某17通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到被告人洪某某的妻子洪某7的賬戶人民幣25.6萬(wàn)元，并再次到被告人洪某某的住處中，與被告人洪某某、周繼委、劉錦宏、胡建智等人賭博，又“賭輸”人民幣1萬(wàn)元。同日下午，被告人洪某某、周繼委、劉錦宏、胡建智等人將洪某17騙到泉州市鯉城區(qū)**路**號(hào)***精品酒店***分店，使用詐賭工具對(duì)其實(shí)施詐賭，致其再次“賭輸”并支付人民幣12.5萬(wàn)元。

7.2017年4月間的兩個(gè)晚上，被告人洪來(lái)成兩次糾集被告人楊國(guó)泰、洪偉烽等人，將洪某18騙到被告人洪來(lái)成位于**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中，使用手法對(duì)其實(shí)施詐賭，致洪某18“賭輸”人民幣27萬(wàn)余元，洪某18支付人民幣2萬(wàn)元后發(fā)覺(jué)被詐賭，被迫到外地躲避追債。后被告人楊國(guó)泰、洪偉烽先后兩次到洪某18位于**鎮(zhèn)**村的衛(wèi)生所威脅、恐嚇洪某18的家人，并于2017年4月25日晚到其衛(wèi)生所潑油漆，當(dāng)晚洪某18的父親洪某丙水報(bào)警。事后，洪某丙水被迫委托他人找被告人洪來(lái)成協(xié)商，并于2017年6月5日支付被告人洪來(lái)成人民幣3萬(wàn)元。

8.2017年6月間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、洪偉賢、洪詩(shī)德等人將李某丙騙到被告人洪詩(shī)德位于**鎮(zhèn)**村***號(hào)的家中，使用詐賭工具對(duì)其實(shí)施詐賭，致李某丙“賭輸”人民幣9萬(wàn)元。在被告人洪某某的追討下，李某丙支付人民幣1.8萬(wàn)元。后李某丙發(fā)覺(jué)被詐賭，在被告人洪某某的威脅恐嚇下，李某丙被迫為被告人洪某某、洪詩(shī)德的房子裝修抵債。

9.2017年6月13日晚上，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福等人伙同黃某己（另案處理），將翁某某騙到**街道**村****號(hào)旁紅磚樓房二樓內(nèi)，使用詐賭工具對(duì)其實(shí)施詐賭，致翁某某“賭輸”人民幣23萬(wàn)元，翁某某發(fā)覺(jué)被詐賭后，被告人洪某某等人以不讓其離開威脅其寫下一張人民幣23萬(wàn)元的借條，后才讓翁某某離開。

此后，黃某己多次打電話威脅恐嚇翁某某，翁某某被迫支付人民幣7萬(wàn)元，并免除被告人洪某某之前欠其的人民幣1萬(wàn)元債務(wù)。被告人洪某某又糾集他人到翁某某在**鎮(zhèn)**村**嶺經(jīng)營(yíng)的沙場(chǎng)和大排擋向翁某某及其家人追討。后翁某某通過(guò)中間人找黃某己協(xié)商，最后雙方于2017年7月30日達(dá)成協(xié)議，翁某某又支付人民幣3萬(wàn)元給黃某己。

10.2017年8月28日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、劉錦宏、洪偉賢、洪革成等人，以為被告人洪某某家的石材需要護(hù)理為由，將林某丙騙到被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，在林某丙喝的果汁中下迷藥，后將林某丙騙到**鎮(zhèn)***村**號(hào)便利店二樓隔層進(jìn)行“捕魚游戲機(jī)”賭博，并由被告人周繼委控制游戲機(jī)后臺(tái)，被告人洪建福、吳文藝、劉錦宏、洪偉賢等人假扮賭客，對(duì)林某丙實(shí)施詐賭，致林某丙“賭輸”人民幣13萬(wàn)元。在被告人洪某某等人的威脅下，林某丙被迫寫下借條。隨后，被告人洪某某指使被告人劉錦宏、洪革成等人將林某丙帶至**鎮(zhèn)***酒店逼債。其間，林某丙使用手機(jī)報(bào)警，民警到***酒店調(diào)查，林某丙才得以離開。

事后，被告人洪某某繼續(xù)以打電話恐嚇等方式向林某丙逼債，林某丙被迫通過(guò)朋友劉某甲于2017年9月18日支付人民幣3萬(wàn)元給被告人洪某某等人。后被告人洪某某持該借條起訴至南安市人民法院，南安市人民法院于2017年11月14日判決林某丙應(yīng)償還被告人洪某某人民幣7萬(wàn)元及其利息。

2017年12月22日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、洪詩(shī)德等人將林某丙騙至**鎮(zhèn)一工地，將林某丙強(qiáng)行拉上車，被告人洪某某安排被告人洪詩(shī)德開走林某丙的車，后被告人洪某某、周繼委、洪建福等人將林某丙載到**鎮(zhèn)**村**附近逼迫林某丙還債，其間林某丙向龔某某借款人民幣4千元支付給被告人洪某某。被告人洪某某等人繼續(xù)威脅、逼迫林某丙喝礦泉水，用礦泉水澆淋林某丙，并拍攝微信視頻發(fā)給林某丙的妻子李某甲，威脅其家人還債。后因林某丙家人報(bào)警，被告人洪某某等人將林某丙載至英都派出所。后林某丙及其家人于2017年12月29日又支付人民幣3.5萬(wàn)元。

11.2017年8月31日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩(shī)德等人，以要裝修房子為由，將黃某戊騙至被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，在黃某戊喝的茶水中下迷藥，并使用詐賭工具對(duì)黃某戊實(shí)施詐賭，致黃某戊“賭輸”人民幣6.7萬(wàn)元，黃某戊當(dāng)天支付人民幣1.7萬(wàn)元，并寫下一張人民幣5萬(wàn)元的借條。

次日，黃某戊發(fā)覺(jué)被詐賭，后被告人洪某某多次打電話威脅、恐嚇黃某戊還債，黃某戊通過(guò)被告人洪來(lái)成、洪偉烽向被告人洪某某說(shuō)情，最后又支付人民幣2.7萬(wàn)元。后黃某戊花費(fèi)2千元到***酒店點(diǎn)了菜請(qǐng)被告人洪來(lái)成、洪偉烽等人，并在被告人洪偉烽的索要下支付人民幣2千元的好處費(fèi)。

12.2017年9月5日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、洪偉賢、洪革成等人，以介紹工地為由，將蔡某乙騙到被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，在蔡某乙喝的茶水中下迷藥，并使用詐賭工具對(duì)蔡某乙進(jìn)行詐賭，至蔡某乙“賭輸”人民幣10.03萬(wàn)余元，蔡某乙當(dāng)場(chǎng)支付了人民幣3.03萬(wàn)余元，并寫下一張人民幣7萬(wàn)元的借條。

次日，蔡某乙發(fā)覺(jué)被詐賭，后被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪革成等人以打電話及到其位于**鎮(zhèn)****村****號(hào)的店面恐嚇、威脅等方式向蔡某乙及其家人追討。蔡某乙通過(guò)親戚陳某1向被告人洪某某求情，最后又支付人民幣4萬(wàn)元。

13.2017年9月25日下午，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩(shī)德等人，以裝修房子為由，將梁某丁騙到被告人洪詩(shī)德位于**鎮(zhèn)**村***號(hào)的家中，在梁某丁喝的茶水中下迷藥，并使用詐賭工具對(duì)梁某丁實(shí)施詐賭，致梁某丁“賭輸”人民幣4.1萬(wàn)余元，梁某丁支付人民幣2.5萬(wàn)元后發(fā)覺(jué)被詐賭不愿再支付，被告人洪某某即威脅、恐嚇梁某丁，不讓其離開，后被告人周繼委、劉錦宏、洪詩(shī)德等人與梁某丁一同到梁某丁位于**鎮(zhèn)**市場(chǎng)附近的租房?jī)?nèi)取其信用卡，刷卡支付人民幣1.6萬(wàn)元。后梁某丁當(dāng)場(chǎng)打電話給其朋友洪某己，委托洪某己向被告人洪某某求情，被告人洪某某便指使被告人周繼委退還梁某丁人民幣1萬(wàn)元。

14.2017年9月間，被告人洪某某糾集被告人周繼委、劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩(shī)德等人，以裝修房子為由，將梁某戊騙到被告人洪詩(shī)德位于**鎮(zhèn)**村***號(hào)的家中，在梁某戊喝的茶水中下迷藥，并使用詐賭工具對(duì)梁某戊實(shí)施詐賭，致梁某戊“賭輸”約人民幣2.3萬(wàn)元，梁某戊當(dāng)場(chǎng)支付約人民幣3千元后離開。

后梁某戊拒不支付所謂“賭債”，被告人洪某某便指使被告人周繼委多次打電話威脅、恐嚇梁某戊。2017年9月29日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、吳文藝、洪志山、洪革成、洪文德等人，在**“***”餐館門口，持鋤頭柄毆打梁某戊，致梁某戊全身多擦挫傷及一部蘋果6手機(jī)被打壞（價(jià)值無(wú)法鑒定）。梁某戊的朋友梁某甲報(bào)警，被告人洪某某等人才離開。

2017年10月21日16時(shí)許，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福在**鎮(zhèn)**村**橋邊追逐截停駕駛摩托車的梁某丙（已判決）及梁某戊，被告人洪某某將梁某戊推倒在地，梁某戊即撿起一根木棍朝自己頭部敲下去，并叫梁某丙報(bào)警。民警處警后，梁某丙因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪被查，后被判刑。

2018年2月1日，被告人洪某某、周繼委在**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)“**”店找到梁某戊，后梁某戊被迫將其所有的閩******號(hào)小型轎車以人民幣2萬(wàn)元價(jià)格抵押給吳某戊，并將抵押款人民幣1.4萬(wàn)元支付給被告人洪某某等人。

15.2017年10月25日晚，被告人洪某某糾集被告人周繼委等人，將蘇某某騙至**鎮(zhèn)**村*厝**號(hào)，請(qǐng)?zhí)K某某吃飯，趁機(jī)下迷藥，并使用詐賭工具對(duì)其實(shí)施詐賭，致蘇某某“賭輸”人民幣9.4萬(wàn)元，并寫下一張人民幣9.4萬(wàn)元的借條。

2017年10月27日，蘇某某發(fā)覺(jué)被詐賭后，被告人周繼委、洪建福打電話叫蘇某某到**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧見(jiàn)面，向其追討“賭債”，并毆打蘇某某，后讓其離開。同日21時(shí)許，蘇某某的姐姐蘇某甲報(bào)警。

16.2017年間，被告人洪某某糾集被告人周繼委等人，以介紹工地為由，將王某丙騙至被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，請(qǐng)王某丙吃飯，趁機(jī)下迷藥，并使用詐賭工具對(duì)其實(shí)施詐賭，致王某丙“賭輸”人民幣5.6萬(wàn)元。后王某丙發(fā)覺(jué)被詐賭，被告人洪某某又多次打電話威脅恐嚇，致王某丙被迫支付人民幣3.4萬(wàn)元。

17.2018年1月28日，被告人洪某某糾集被告人劉錦宏、胡建智、洪偉賢、洪詩(shī)德等人，以介紹工地為由，將許某乙騙至被告人洪偉賢位于**鎮(zhèn)**村****號(hào)的家中，在許某乙喝的茶水中下迷藥，使用詐賭工具對(duì)其實(shí)施詐賭，至許某乙“賭輸”人民幣8.95萬(wàn)元并當(dāng)場(chǎng)支付。

2018年2月底，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福將許某乙叫到被告人洪革成位于**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)***號(hào)的家中，以在外說(shuō)其實(shí)施詐賭、壞其名聲為由，威脅許某乙要賠償人民幣5萬(wàn)元，被告人洪某某持一把用紙包起來(lái)的仿真槍恐嚇，并打了許某乙一巴掌。后許某乙通過(guò)向被告人洪某某求情，被告人洪某某才同意賠償人民幣3萬(wàn)元。

2018年3月30日下午，被告人洪某某找到許某乙，并拿POS機(jī)讓其刷卡，許某乙用中國(guó)銀行信用卡刷了人民幣1.499999萬(wàn)元。后在被告人洪某某的催討下，許某乙于2018年5月3日通過(guò)微信、轉(zhuǎn)賬的方式支付人民幣1.5萬(wàn)元。

18.2018年2月28日晚，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、洪東輝等人，將楊某乙騙到**鎮(zhèn)***街**投資理財(cái)公司，使用詐賭工具對(duì)楊某乙實(shí)施詐賭，致楊某乙“賭輸”約人民幣4.05萬(wàn)元，當(dāng)場(chǎng)支付約人民幣2.5千元，還欠被告人洪某某人民幣3.5萬(wàn)元、欠被告人周繼委人民幣3千元。當(dāng)晚被告人周繼委與楊某乙一同到其位于**城*****號(hào)的租房拿錢，但因楊某乙沒(méi)有錢未取得錢。后被告人洪某某、周繼委多次打電話、上門威脅、恐嚇楊某乙，并強(qiáng)迫其寫下一張人民幣3.5萬(wàn)元的借條。后被告人洪某某持該借條起訴至南安市人民法院，南安市人民法院于2019年1月15日一審判決楊某乙應(yīng)償還被告人洪某某人民幣3.5萬(wàn)元及其利息。其間，楊某乙支付被告人周繼委人民幣2.5千元。

19.2018年3月11日，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、洪東輝等人，以裝修房子為由，將謝某某騙至被告人洪某某位于**鎮(zhèn)閥門基地的住處，并請(qǐng)其吃飯喝酒，趁機(jī)在酒里下迷藥，后使用詐賭工具對(duì)其實(shí)施詐賭，致謝某某“賭輸”人民幣4.6萬(wàn)元，并寫下一張借條。次日，謝某某在被告人周繼委的催討下，向被告人洪東輝借款人民幣8千元及自己的人民幣8千元，共人民幣1.6萬(wàn)元支付給被告人周繼委。后謝某某發(fā)覺(jué)被詐賭，拒接被告人周繼委的電話，也未再支付款項(xiàng)。

（六）被告人洪某某、洪偉烽涉嫌故意傷害罪的犯罪事實(shí)

2017年5月31日中午，被告人洪偉烽為向洪某10討要人民幣5000元欠款，與洪某10相約在被告人洪來(lái)成位于**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中協(xié)商，后協(xié)商不成，被告人洪偉烽先行離開，待洪某10走到被告人洪來(lái)成家大門口時(shí)，被告人洪偉烽持一根木棍，毆打洪某10的手臂及身體等部位，致其右手骨折。2017年6月2日，洪某10到南安市公安局英都派出所報(bào)案，該案至今未處理。事后，洪某10諒解被告人洪偉烽。2019年1月21日，經(jīng)南安市公安局物證鑒定室鑒定，洪某10的損傷程度屬輕傷一級(jí)。

（七）被告人洪某某、周繼委、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、洪小進(jìn)涉嫌非法侵入住宅罪的犯罪事實(shí)

2017年初的一天晚上20時(shí)許，為向陳某庚討要賭債，被告人洪某某糾集被告人周繼委、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、洪小進(jìn)等人擅自進(jìn)入陳某庚位于**鎮(zhèn)**村****號(hào)的住宅，以大聲看電視、打撲克牌、用手機(jī)播放色情片等方式滋擾陳某庚及其家人，經(jīng)要求仍拒不退出，直到次日凌晨4時(shí)許陳某庚答應(yīng)還債后才離開。

二、被告人洪偉賢涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪的犯罪事實(shí)

2018年3月29日23時(shí)30分許，被告人洪偉賢與劉某乙（另案處理）飲酒后，駕駛車牌為閩******號(hào)的普通二輪摩托車，載劉某乙從其位于南安市**鎮(zhèn)**村**的家中出發(fā)，行駛至**鎮(zhèn)**附近，因瑣事二人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后劉某乙獨(dú)自駕駛閩******號(hào)普通二輪摩托車到英都派出所報(bào)案，二人均被查獲。2018年3月30日，經(jīng)福建華閩司法鑒定中心鑒定，被告人洪偉賢血樣中檢出乙醇含量為144.79mg/100ml（屬醉酒駕駛）。

2018年11月6日17時(shí)許，南安市公安局偵查人員在云南省昆明市官渡區(qū)**幢樓下抓獲被告人洪某某。

2018年11月6日21時(shí)許，南安市公安局偵查人員分別在南安市**鎮(zhèn)**基地園區(qū)***棋牌室內(nèi)抓獲被告人洪來(lái)成，在南安市**鎮(zhèn)**宿舍樓大門口抓獲被告人洪偉烽。

2018年11月7日10時(shí)許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**村*****號(hào)吳某甲家中抓獲被告人周繼委。

2018年11月11日17時(shí)許，被告人洪文生酒后與他人發(fā)生糾紛，英都派出所民警到現(xiàn)場(chǎng)處理糾紛，并將其送至醒酒，次日被告人洪文生醒酒之后，告知民警其涉嫌其他違法犯罪行為，且涉及的案件現(xiàn)正由溪美刑偵中隊(duì)辦理。2018年11月12日12時(shí)許，英都派出所民警將被告人洪文生移交南安市公安局刑偵大隊(duì)溪美中隊(duì)。

2018年11月29日9時(shí)許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**樓**樓電梯口處抓獲被告人楊國(guó)泰。

2018年11月21日13時(shí)許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**酒店后面***水暖加工廠內(nèi)抓獲被告人洪小進(jìn)。

2018年12月13日9時(shí)許，被告人洪順運(yùn)在其舅舅洪某癸的陪同下向南安市公安局投案。

2018年12月13日10時(shí)許，被告人洪志山在其表哥洪某庚的陪同下向南安市公安局投案。

2018年12月18日8時(shí)許，被告人洪某某自動(dòng)向南安市公安局投案。

2018年12月19日14時(shí)30分許，被告人吳文藝在其妹夫洪某壬的陪同下向南安市公安局投案。

2019年2月26日17時(shí)許，南安市公安局偵查人員在惠安縣**鎮(zhèn)**村**被告人劉錦宏新建的房子處抓獲被告人劉錦宏；同日19時(shí)許，在泉州市豐澤區(qū)**大都會(huì)*號(hào)樓***室內(nèi)抓獲被告人胡建智；同日21時(shí)20分許，在南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)抓獲被告人洪詩(shī)德。

2019年3月18日18時(shí)30分許，泉州市公安局豐澤分局泉秀派出所民警在洛江區(qū)**花園**幢**室抓獲被告人洪偉賢，并于同日移交南安市公安局。

2019年4月2日11時(shí)許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)**號(hào)抓獲被告人洪革成。

2019年4月16日9時(shí)許，南安市公安局偵查人員在南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)抓獲被告人洪東輝。

2019年5月13日0時(shí)23分許，廣東省茂名市茂南分局高山派出所民警在廣東省茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**網(wǎng)吧抓獲被告人洪文德，并于5月16日移交南安市公安局。

南安市公安局依法扣押被告人周繼委隨身攜帶的一部蘋果手機(jī)和一部三星手機(jī)、被告人洪來(lái)成隨身攜帶的兩部OPPO手機(jī)、被告人楊國(guó)泰隨身攜帶的一部OPPOR9sPlus手機(jī)、被告人洪偉烽隨身攜帶的一部蘋果手機(jī)、被告人劉錦宏隨身攜帶的一部蘋果手機(jī)和一部華為手機(jī)、被告人洪小進(jìn)隨身攜帶的一部OPPO手機(jī)、被告人胡建智隨身攜帶的一部OPPO手機(jī)和一部蘋果手機(jī)、被告人洪偉賢的一張銀行卡、八張信用卡和一份存折、被告人洪志山隨身攜帶的一部OPPO手機(jī)、被告人洪詩(shī)德隨身攜帶的一部VIVO手機(jī)、被告人洪革成隨身攜帶的一部OPPO手機(jī)、被告人洪東輝隨身攜帶的一部IPhone6splus手機(jī)、被告人洪文德隨身攜帶的一部OPPO手機(jī)、被告人洪順運(yùn)隨身攜帶的一部OPPO手機(jī)、被告人洪某某隨身攜帶的一部VIVO手機(jī)，凍結(jié)被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生等人銀行存款計(jì)人民幣54204.35元（其中信用卡額度人民幣3千元），查封被告人洪某某所有的南安市**鎮(zhèn)***村*號(hào)*棟***室、***室等兩處房產(chǎn)，扣押被告人周繼委所有的一輛車牌為閩******號(hào)的普通二輪摩托車、被告人洪來(lái)成所有的一輛車牌為閩******號(hào)的小型轎車，扣押作案工具砍刀三把、鐵棍一根、撲克牌十四盒、金色瓶罐兩個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片等；

2.書證：戶籍證明、罪犯檔案材料、刑事判決書、釋放證明書、行政處罰復(fù)印件、呈請(qǐng)歸案經(jīng)過(guò)報(bào)告書、歸案經(jīng)過(guò)、涉案物品辨認(rèn)、銀行交易明細(xì)、尿檢材料、協(xié)議書、住院病案、身份證復(fù)印件、被潑油漆照片、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、網(wǎng)上銀行電子回單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信信息截圖、微信語(yǔ)音聊天記錄、魚塘現(xiàn)場(chǎng)照片、報(bào)警單、通話清單、受案材料、心電圖、檢驗(yàn)報(bào)告、銀行存款明細(xì)賬、業(yè)務(wù)憑證、交易流水明細(xì)清單、住宿信息、旅客詳細(xì)信息、警情詳情、處警情況登記表、受案登記表、借條、借款收據(jù)、信用卡轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、行駛證復(fù)印件、入院記錄、出院記錄、門診病歷、診斷報(bào)告單、現(xiàn)場(chǎng)治安調(diào)解協(xié)議書、東南醫(yī)院酒后看護(hù)室交接單、收條、民事判決書、飛禽走獸捕魚機(jī)照片、記工簿、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、銀行凍結(jié)結(jié)果、不動(dòng)產(chǎn)登記信息證明、房屋登記信息證明、房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資費(fèi)清單、收費(fèi)票據(jù)、車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車輛登記信息、股票證券信息、證明、工作說(shuō)明、另案處理人員審批表、吹氣照片、吹氣測(cè)試單、抽血照片、血樣提取登記表、機(jī)動(dòng)車駕駛證復(fù)印件、駕駛?cè)诵畔⒉樵?、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果、盜搶記錄查詢結(jié)果等；

3.證人證言：證人洪某辛、洪某壬、洪某庚、洪某癸、洪某子、洪某丑、洪某寅、洪某卯、洪某辰、洪某巳、洪某午、洪某未、洪某申、洪某酉、洪某戌、洪某亥、葉某某、洪某A、洪某B、洪某C、張某某、洪某D、洪某丙、洪某丁、洪某22、洪某E、洪某F、鄭某某、周某某、梁某乙、洪某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、吳某丁、黃某甲、洪某G、洪某H、陳某甲、陳某乙、洪某乙、洪某I、洪某J、洪某K、洪某L、陳某丙、陳某丁、洪某M、孫某甲、陳某戊、洪某N、陳某己、蔡某甲、洪某O、洪某己、梁某甲、梁某丙、吳某戊、李某甲、聶某某、林某甲、劉某甲、潘某某、馮某某、洪某P、楊某甲、林某乙、李某乙、洪某丙、洪某Q、洪某R、洪某S、洪某丙、洪某T、洪某U、洪某V、洪某W、洪某X、洪某Y、倪某某、卓某某、趙某某、黃某乙、洪某Z、洪某1、洪某2、余某某、廖某某、吳某己、黃某丙、劉某丙、譚某某、劉某丁、劉某乙、王某甲、洪某戊、洪某3、洪某4、洪某5、洪某6、洪某7、洪某8、雷某某、洪某9、洪某26等人的證言；

4.被害人陳述：被害人黃某丁、洪某15、許某甲、胡某某、洪某16、陳某壬、王某乙、孫某乙、洪某17、黃某戊、蔡某乙、梁某丁、梁某戊、林某丙、楊某乙、謝某某、翁某某、許某乙、王某丙、蘇某某、洪某18、洪某10、洪某12、洪某13、洪某11、洪某19、陳某庚、李某丙、陳某辛、洪某20、洪某21等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪文德、洪順運(yùn)、洪某某等人的供述；

6.鑒定意見(jiàn)：南安市公安局物證鑒定室出具的《法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書》、泉州市公安局物證鑒定室出具的《鑒定書》、福建華閩司法鑒定中心出具的《法醫(yī)毒物檢驗(yàn)報(bào)告》等；

7.辨認(rèn)、搜查、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、查封等筆錄：辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片、身份情況說(shuō)明、搜查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)圖片、查封筆錄、登記保存清單等；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻及截圖、電子證物勘驗(yàn)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人洪某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的，以被告人周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生為骨干成員，被告人吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪文德為積極參加者，被告人洪順運(yùn)、洪某某為其他參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其中被告人洪某某是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任；被告人周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生積極參加該組織，被告人吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪文德為積極參加者，被告人洪順運(yùn)、洪某某為其他參加者，均應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪某某伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，多次非法剝奪他人人身自由，實(shí)施毆打、侮辱行為；又單獨(dú)或者糾集他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，多次采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，故意損害他人身體健康；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第二款、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人周繼委伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實(shí)施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，多次采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪來(lái)成伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，多次辱罵、恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪建?；锿耍啻畏欠▌儕Z他人人身自由，實(shí)施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，多次采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊國(guó)泰伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實(shí)施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，多次辱罵、恐嚇?biāo)恕?qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪偉烽伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，多次辱罵、恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，故意損害他人身體健康，致一人輕傷一級(jí)；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款、第二百四十五條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪文生伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實(shí)施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，多次辱罵、恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百四十五條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)、第三百零三條第二款及第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人吳文藝伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，持兇器隨意毆打他人，情節(jié)嚴(yán)重；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉錦宏伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實(shí)施侮辱行為；又伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪小進(jìn)伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，多次辱罵、恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要，情節(jié)惡劣；又伙同他人，持械聚眾斗毆；又伙同他人，非法侵入他人住宅，經(jīng)要求拒不退出，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（二）、（三）項(xiàng)、第三百零三條第二款及第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人胡建智伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪偉賢伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)，在公共道路上醉酒無(wú)證駕駛機(jī)動(dòng)車，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一、第二百六十六條、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪志山伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實(shí)施毆打、侮辱行為；又伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，持兇器隨意毆打他人，情節(jié)嚴(yán)重；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪詩(shī)德伙同他人，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪革成伙同他人，公然藐視國(guó)家法紀(jì)和社會(huì)公德，持兇器隨意毆打他人，情節(jié)嚴(yán)重；又伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪東輝伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，又有部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第三百零三條第二款及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪文德伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實(shí)施毆打、侮辱行為；又伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，又有部分敲詐勒索犯罪由于意志以外的原因而未得逞，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十四條及第二十五條第一款、第二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪順運(yùn)伙同他人，以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供不特定多數(shù)人賭博；又伙同他人，持械聚眾斗毆，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第三百零三條第二款及第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪某某伙同他人，非法剝奪他人人身自由，實(shí)施毆打、侮辱行為，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款及第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪文德、洪順運(yùn)、洪某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人洪來(lái)成、洪建福、洪小進(jìn)、洪詩(shī)德均曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，均應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人洪建福因犯聚眾斗毆罪在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。建議對(duì)被告人洪某某所有的**鎮(zhèn)南安市**鎮(zhèn)***村*號(hào)*棟***室、***室等兩處房產(chǎn)予以拍賣處理，建議對(duì)扣押的銀行存款及作案工具砍刀三把、鐵棍一根、撲克牌十四盒、金色瓶罐兩個(gè)予以沒(méi)收并依法處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

南安市人民法院

副檢察長(zhǎng)：尤秋勇

檢察員：陳燦輝

林森劍

2019年6月24日

附：

1.被告人洪某某、周繼委、洪來(lái)成、洪建福、楊國(guó)泰、洪偉烽、洪文生、吳文藝、劉錦宏、洪小進(jìn)、胡建智、洪偉賢、洪志山、洪詩(shī)德、洪革成、洪東輝、洪文德、洪順運(yùn)、洪某某現(xiàn)均羈押于南安市看守所。

2.本案卷宗六十九冊(cè)、光盤一百五十九張。

3.證人（鑒定人）名單一份。?