湖南省常寧市人民檢察院
起?訴?書
常檢公訴刑訴〔2019〕189號
被告人洪某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4304251969********，漢族，高中文化，常寧**局國家公職人員，戶籍地湖南省常寧市**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住湖南省常寧市**街道**街**街**巷。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被常寧市公安局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被常寧市公安局依法逮捕。
本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月4日、同年6月5日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月29日、同年7月4日二次補查重報；本院于2019年5月30日、2019年8月5日延長審查起訴期限十五天。
經(jīng)依法審查查明：
2015年至2016年，被告人洪某某多次虛構(gòu)事實、隱瞞真相，偽造資料從政府職能部門騙取國家專項資金94萬，具體事實如下：
2009年起，被告人洪某某在常寧市**鎮(zhèn)開始投資農(nóng)業(yè)，先后在常寧市工商局注冊成立“常寧市**生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社”（以下簡稱**合作社）、“**農(nóng)林農(nóng)民專業(yè)合作社”（以下簡稱榮耀合作社）、“常寧市**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”（以下簡稱飛騰農(nóng)業(yè)公司）、“常寧市**移民生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社”（以下簡稱**移民合作社）、以上合作社地址均為常寧市**鎮(zhèn)樟塘村，2018年8月17日登記注冊“常寧市**農(nóng)業(yè)專業(yè)合作聯(lián)社”（以下簡稱**合作社），法人代表名義上為其子洪**、其女洪**、朋友滕**、帥某某，以上五個合作社實際操縱人均為被告人洪某某。
一、2015年7月21日，衡陽市財政局、衡陽市農(nóng)業(yè)委員會聯(lián)名下發(fā)了“衡財農(nóng)[2015]212號”文件《關(guān)于做好2015年市級優(yōu)秀農(nóng)業(yè)合作社獎補項目申報工作的通知》，文件規(guī)定對符合條件的農(nóng)民合作社獎補結(jié)合，對每個項目的市級財政獎補資金額度為5-10萬元，并設(shè)定了申報基本條件，其中要求依法登記設(shè)立，運行2年以上（2013年6月30日前登記），合作社成員50人以上。被告人洪某某的**合作社實際注冊成立時間為2013年11月14日，申報時成立未滿2年，合作社成員數(shù)不足50人，不符合申報條件。被告人洪某某于2014年8月14日向常寧市工商局申請變更登記，通過該局注冊登記分局工作人員郭某乙利用職務(wù)之便**合作社營業(yè)執(zhí)照上的成立日期更改為“2012年3月14日”，并偽造155人的合作社成員名單。被告人洪某某為滿足申報衡陽市優(yōu)秀合作社的條件，提供了虛假申報材料。最終**合作社申請到衡陽市財政對2015年市級優(yōu)秀合作社的獎補資金9萬元。2016年2月4日，被告人洪某某在常寧市**鎮(zhèn)經(jīng)營管理站領(lǐng)走了9萬元的獎補資金。
二、2016年4月20日，湖南省農(nóng)業(yè)委員會、湖南省財政廳聯(lián)名下發(fā)了“湘農(nóng)聯(lián)[2016]89號”文件，《關(guān)于做好2016年農(nóng)民合作社省級示范社申報工作的通知》，文件提出對認(rèn)定為省級示范社的農(nóng)民合作社，在財政支持農(nóng)民專業(yè)合作組織中進行優(yōu)先支持，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)激勵作用，并設(shè)定了申報條件：要求于2014年4月30日前依法登記注冊，取得法人資格；建立成員賬戶，實行盈余返還，按成員與本社的交易量（額）實行返還的總額不得低于可分配盈余的60%；經(jīng)營狀況良好，近兩年未出現(xiàn)虧損；組織成員100戶左右，其中農(nóng)民成員不低于成員總數(shù)的80%。被告人洪某某為了騙取該項資金，在**合作社申報湖南省**年農(nóng)民合作社省級示范社的申報材料中，通過偽造155人的成員名單和2015年度向社員派發(fā)盈余作為紅利180萬元的年度財務(wù)審計報告，最終通過審核。被告人洪某某于2016年9月18日騙取該項資金30萬元。
三、2016年下半年，被告人洪某某以其本人的農(nóng)業(yè)合作社或他人合作社的名義虛構(gòu)事實，隱瞞真相，采用虛假手段從常寧市水利局騙取國家專項資金45萬元。具體如下：
1.2016年7月至9月，被告人洪某某以**合作社、**合作聯(lián)社、高艮移民合作社、飛騰農(nóng)業(yè)公司、榮耀合作社的名義向常寧市水利局提交6份報告，其中飛騰農(nóng)業(yè)公司提交了2份報告，報告內(nèi)容均為因發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)維修水塘或修建水渠資金缺口大，需市政府領(lǐng)導(dǎo)解決資金。在上述六個報告的標(biāo)題上方，被告人洪某某仿造了“請水利局雷局長核實支持安排伍萬元整?！钡膶徟鷥?nèi)容，以及落款為“郭某甲”副市長的簽名。2017年3月15日、同年5月15日，被告人洪某某從常寧市水利局騙取30萬元國家扶助資金。
2.2016年，帥某某幫被告人洪某某的合作社管理水果基地，帥某某做事虧本，被告人洪某某提供報告給帥某某去爭取資金，帥某某繼續(xù)幫被告人洪某某做事。2016年9月，被告人洪某某幫帥某某的常寧市**種養(yǎng)專業(yè)合作社制作了一份《請求解決水塘維修資金的報告》向常寧市水利局爭取資金，其中報告標(biāo)題上方仿造了“請水利局雷局長核實支持安排伍萬元整?！钡膶徟鷥?nèi)容，以及落款為“郭某甲”副市長的簽名，后再加蓋的**合作社的公章。2017年3月27日，常寧市水利局的5萬元資金撥付到蘭江鄉(xiāng)財政所。同年4月，帥某某將該筆資金領(lǐng)走。
3.2016年11月份，被告人洪某某與蹇某某約定，被告人洪某某幫助蹇某某注冊合作社并向政府部門爭取5萬元資金，其中被告人洪某某拿3萬元，蹇某某拿2萬元。蹇某某按照被告人洪某某的要求提供注冊資料，找郭某乙注冊成立了常寧市農(nóng)豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社（以下簡稱農(nóng)豐合作社）。被告人洪某某提供了一份以農(nóng)豐合作社名義寫的《請求解決水塘維修資金》的報告給蹇某某，其中報告標(biāo)題上方仿造了“請水利局雷局長核實支持安排伍萬元整?！钡膶徟鷥?nèi)容，以及落款為“郭某甲”副市長的簽名，后蹇某某蓋了公章，被告人洪某某帶領(lǐng)蹇某某到常寧市水利局遞交了該報告。2017年3月10日，常寧市水利局撥付的5萬元資金到了新河鎮(zhèn)財政所，蹇某某于4月份拿到了錢后，跟被告人洪某某協(xié)商好只給他25000元的費用，7月份通過轉(zhuǎn)賬及抵賬的方式，實際給了洪某某17000元，還欠洪某某3000元，并要求被告人洪某某寫了一張從農(nóng)豐合作社收款伍萬元（農(nóng)豐合作社到財政局的撥付資金）與貳萬元的證明。
4.2016年下半年，陽某甲幫洪某某在常寧市沙子嶺北區(qū)第四人民醫(yī)院附近的房子裝修，洪某某了解到陽某甲在**坊鎮(zhèn)有水塘，兩人談好幫陽某甲注冊農(nóng)民合作社向政府部門爭取資金，陽某甲幫洪某某免除房子裝修費用10000元左右。被告人洪某某告訴陽某甲注冊用合作社用的資料，2016年11月陽某甲找到郭某乙注冊成立了常寧市浩宇農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社（以下簡稱浩宇合作社）。同月，被告人洪某某向陽某甲提供了一份以常寧市浩宇合作社的名義寫《請求解決山塘維修資金的報告》，其中報告標(biāo)題上方仿造了“請水利局雷局長核實支持安排伍萬元整?！钡膶徟鷥?nèi)容，以及落款為“郭某甲”副市長的簽名，并要陽某甲加蓋合作社公章后，交到了常寧市水利局。2017年7月份，陽某甲將該項目的5萬元資金領(lǐng)走，被告人洪某某沒有再向陽某甲支付裝修費用。
經(jīng)鑒定，以上述八個合作社的名義向常寧市水利局提交的9份報告中，9份報告標(biāo)題上方的“請水利局雷局長核實支持安排伍萬元整”的審批內(nèi)容和落款為“郭某甲”的簽名均為機器影印形成。
四、2016年下半年，被告人洪某某以他人合作社名義虛構(gòu)事實，隱瞞真相，提供虛假內(nèi)容的報告，偽造領(lǐng)導(dǎo)簽字從常寧市財政局騙取國家專項資金10萬元。具體如下：
2016年11月份，被告人洪某某提供偽造領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的報告給蹇某某、陽某甲從水利局騙取資金的同時，還分別以蹇某某的常寧市農(nóng)豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社的名義及陽某甲的常寧市浩宇農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社的名義，寫了兩份《請求解決種植水稻適度規(guī)模經(jīng)營扶助資金的報告》，其中報告標(biāo)題上方仿造了“請雙平局長支持解決伍萬元整”的審批內(nèi)容，以及落款為“郭某甲”副市長的簽名，后分別要蹇某某、陽某甲蓋了合作社的公章，并帶陽某甲到常寧市財政局農(nóng)業(yè)股遞交報告。2017年1月20日，**鎮(zhèn)財政所開具了一張支付給洪某某41萬元的支票，該筆詐騙資金10萬元被洪某某領(lǐng)走。經(jīng)查，2016年蹇某某和陽某甲的合作社均沒有種植水稻，也沒有進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
被告人洪某某把蹇某某農(nóng)豐合作社的報告送去財政局，雙方約定好洪某某拿到這報告審批的5萬元錢后，洪某某給蹇某某5000元，所以2017年7月份，蹇某某給洪某某水利局的25000元分成時，抵除了這5000元的費用。
被告人洪某某把浩宇合作社名義的兩個報告拿給陽某甲時，陽某甲拿到兩個報告后，趁著洪某某不在的時候，到**街路口的一個打字社內(nèi)，把兩個報告各復(fù)印了一份，才在洪某某提供的原件報告上蓋公章。后陽某甲發(fā)現(xiàn)財政局的5萬元資金一直沒有到**坊鎮(zhèn)，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)撥付到**鎮(zhèn)被被告人洪某某領(lǐng)走，便用復(fù)印的報告，再次在財政局撥付了5萬元資金到自己的浩宇合作社。
經(jīng)鑒定，農(nóng)豐合作社與浩宇合作社存于常寧市財政局的“請求解決種植水稻適度規(guī)模經(jīng)營扶助資金的報告”原件標(biāo)題上方的簽名與內(nèi)容均為機器影印形成。
案發(fā)后，被告人洪某某于2018年10月30日到常寧市公安局主動投案，但拒不供述其犯罪事實。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.戶籍資料、到案經(jīng)過、申請報告十三份、**鎮(zhèn)財政專項資金臺賬一份、常寧市2016年支持糧食適度規(guī)模經(jīng)營補貼資金安排表、企業(yè)登記資料、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況、證明一份、記賬憑證及取款收條數(shù)份、常寧市面上水利工程建設(shè)驗收表、《關(guān)于做好2015年市級優(yōu)秀農(nóng)民合作社獎補項目申報工作的通知》、湘農(nóng)聯(lián)【2016】89號《湖南省農(nóng)業(yè)委員會、湖南省財政廳關(guān)于做好2016年農(nóng)民合作社省級示范社申報工作的通知》、湖南省財政廳下發(fā)關(guān)于2016年中央財政支持農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展資金通知一份、**合作社登記信息一份、變更記錄一份、**合作社章程、出資清單、會議紀(jì)要、**合作社申報衡陽市和湖南省優(yōu)秀合作社申報材料各一本、情況說明一份等書證；2.證人郭某甲、陽某甲、蹇某某、吳某甲、王某某、李某甲、何某某、白某某、譚某某、汪某某、易某某、帥某某、鄧某某、彭某某、郭某乙、楊某某、吳某乙、張某甲、詹某某、熊某某、李某乙、廖某某、許某某、陽某乙、陽某丙、陽某丁、張某乙、張某乙等人的證言；3.被告人洪某某的供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人洪某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取國家專項資金，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
常寧市人民法院
檢察員：張蕓
2019年8月13日
附：
1.被告人洪某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)十一冊（偵查卷十冊，檢察卷一冊）。
3.證人名單和證據(jù)目錄各一份。
Be the first to comment