福建省浦城縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

浦檢一部刑訴〔2020〕5號(hào)　

　　被告人洪某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452211991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住廣東省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日被浦城縣看守所刑事拘留，同年3月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由浦城縣公安局執(zhí)行。

本案由浦城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月左右，被告人洪某甲在廣東省東莞市工作時(shí)在微信群里看到“趙波”（另案處理）發(fā)布以每套4000元左右的價(jià)格收購(gòu)公司基本賬戶(hù)的信息，雙方便交談好合作事宜。洪某甲便在另一個(gè)微信群里找到一自稱(chēng)叫“肥仔”(另案處理)能提供“法人”信息的男子，雙方談好：“肥仔”提供一個(gè)“法人”，洪某甲支付500元，“法人”開(kāi)設(shè)一個(gè)公司基本賬戶(hù)，洪某甲支付1000元。在2019年2月中旬至3月初期間，“肥仔”帶了五名年輕男子交予洪某甲，洪某甲便以該五名年輕男子的名稱(chēng)辦理了公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司名稱(chēng)為某某貿(mào)易公司或某某科技公司，洪某甲便帶該五名男子在東莞市、廣州市建行、工行等銀行辦理了十個(gè)公司基本賬戶(hù)，辦理好后將這十個(gè)公司基本賬戶(hù)以40000元的價(jià)格出售給“趙波”。

2019年3月，洪某甲覺(jué)得自己帶法人去開(kāi)戶(hù)比較累，且知道開(kāi)設(shè)好的公司基本賬戶(hù)出售給“趙波”是用于犯罪的情況下，找到洪某乙（已判決）以開(kāi)設(shè)一個(gè)公司基本賬戶(hù)400元的價(jià)格叫洪某乙?guī)推鋷Хㄈ巳ラ_(kāi)設(shè)，并交給洪某乙一臺(tái)專(zhuān)用的手機(jī)和一個(gè)昵稱(chēng)為“**”的微信號(hào)。2019年3月至6月期間，洪某乙通過(guò)“肥仔”帶來(lái)的法人在廣州市工行、建行等銀行共辦理了11個(gè)左右公司基本賬戶(hù)交予洪某甲，洪某甲便將以上11個(gè)公司基本賬戶(hù)全部出售給“趙波”，其中洪某乙?guī)Хㄈ祟櫮衬常ㄒ雅袥Q）開(kāi)設(shè)的廣州項(xiàng)華科技有限公司的基本賬戶(hù)被用于實(shí)施福建**建筑工程有限公司于2019年4月23日被詐騙50萬(wàn)元的一級(jí)賬戶(hù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科查詢(xún)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、開(kāi)戶(hù)資料、QQ截圖、中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行電子回單等書(shū)證；

2.證人洪某乙、顧某某、蘇某某等人的證言；

3.被害人童某某的陳述；

4.被告人洪某甲供述和辯解；

5.浦城縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲為他人提供資金結(jié)算賬戶(hù)用于詐騙犯罪，根據(jù)兩高一部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題意見(jiàn)》第四條第三款第一項(xiàng)規(guī)定，其行為已觸犯行《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省浦城縣人民法院　

檢察官：徐沖標(biāo)

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2020年6月18日　

附件：

1.被告人洪某甲現(xiàn)羈押浦城縣看守所

2.偵查卷2冊(cè)、檢察卷1冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》三份?