福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕700號　

被告人洪某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505821991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號，家住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯危險駕駛罪，于2017年11月28日被福建省石獅市人民法院判處拘役一個月，并處罰金人民幣六千元，2017年12月24日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人留某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地福建省晉江市**路**號，家住福建省晉江市**鎮(zhèn)**街**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、留某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。二被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月以來，被告人洪某甲、留某某受蔡某某（在逃，另案處理）糾集，在明知是犯罪所得的情況下，仍將實際控制的他人名下銀行賬戶提供給上游犯罪人員用于接收犯罪所得，再根據(jù)上游犯罪人員的指令，將犯罪所得轉(zhuǎn)移至不同銀行賬戶。

2020年3-4月間，被害人楊某某在廈門市思明區(qū)被他人以股票投資名義騙至虛假的賭博平臺參與比賽，共計被騙人民幣1649237.46元。其中，人民幣329900元經(jīng)過多級銀行賬戶轉(zhuǎn)移后進入被告人洪某甲、留某某等人實際掌握的帥某某建設銀行卡（卡號62366814200********）、陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6228480339********），并由被告人洪某甲、留某某根據(jù)“上家”指令將收到的錢款分散、拆解至19個不同銀行賬戶。

2020年6月19日，公安人員在福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人洪某甲，在福建省晉江市**鎮(zhèn)**路**號**棟**梯**室抓獲被告人留某某。到案后，被告人洪某甲、留某某均能如實供述上述犯罪事實。2020年7月2日，被告人洪某甲、留某某的家屬代為退賠被害人楊某某人民幣1649000元，取得被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案手機；

2.書證：銀行交易明細、通聯(lián)記錄、刑事判決書、戶籍資料、公安機關(guān)工作說明、訴訟文書等；

3.被害人楊某某的陳述；

4.證人洪某乙、洪某丙的證言；

5.被告人洪某甲、留某某的供述和辯解；

6.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見書》；

7.辨認筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、QQ聊天記錄、WhatsApp聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人洪某甲、留某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人洪某甲、留某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，金額為人民幣329900元，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，二被告人系共同故意犯罪。被告人洪某甲、留某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人洪某甲、留某某犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人洪某甲有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金人民幣5000-10000元；判處被告人留某某有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金人民幣5000-10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：陳??新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：王安達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年10月21日

附：1.被告人洪某甲、留某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所；

　　2.案卷材料和證據(jù)7冊；

　　3.認罪認罰從寬制度告知書、認罪認罰具結(jié)書各2份；

　　4.證人名單1份；

　　5.扣押物品清單1份；

　　6.本案應當適用的法律條文。

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。