嘉善縣人民檢察院　

起?訴?書

善檢二部刑訴〔2021〕34號　

被告人洪某甲，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3505821984********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，現(xiàn)?。☉艏兀?/span>福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2020年9月1日被嘉善縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3505821989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，現(xiàn)?。☉艏兀└＝ㄊx江市**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2020年9月1日被嘉善縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉善縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人洪某甲、張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被害人鄔某某通過抖音認(rèn)識了一名自稱“黃某某”（在逃）的男子，后二人發(fā)展為戀人關(guān)系。2020年8月9日至8月16日期間，黃某某虛構(gòu)了其酒后駕車撞人的事實，騙取被害人鄔某某的信任，后以繳納醫(yī)藥費(fèi)、修車交定金等為由騙取鄔某某230000元。

經(jīng)他人介紹，被告人洪某甲負(fù)責(zé)為詐騙人員提供銀行卡賬號及取現(xiàn)。后被告人洪某甲與被告人張某某共同商議，決定將張某某，證人施某某銀行卡賬號提供給詐騙人員使用。被害人鄔某某被騙的170000元打入被告人張某某銀行卡中由被告人張某某、洪某甲取現(xiàn)，被騙的30000元打入證人施某某的銀行卡由洪某甲取現(xiàn)，取現(xiàn)款項由洪某甲匯總后交由詐騙人員。被告人洪某甲非法獲利2000元，被告人張某某非法獲利4000元。

另查明，案發(fā)后被告人洪某甲親屬為其退出200000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行卡賬單、微信聊天記錄等書證；

2被害人鄔某某的陳述；

3.證人施某某、洪某乙等人的證言；

4.被告人洪某甲、張某某的供述與辯解；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人洪某甲、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲、張某某明知是犯罪所得，提供銀行賬戶幫助接收并取現(xiàn)，金額達(dá)20萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二人刑事責(zé)任。被告人洪某甲、張某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰；被告人洪某甲、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理；被告人洪某甲家屬為其退出贓款，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉善縣人民法院

檢??察??官：張朋武

檢察官助理：方小光

2021年1月11日

附：

1.被告人洪某甲、張某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.移送物品清單壹份；

3.本案所涉幣種均為人民幣。