三門縣人民檢察院

起?訴?書

三檢刑訴〔2018〕298號(hào)

被告人洪某甲，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326261959********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市三門縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月9日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)三門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年2月13日被三門縣公安局逮捕；經(jīng)三門縣人民檢察院決定，于2018年9月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326261977********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市三門縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)三門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年2月13日被三門縣公安局逮捕。

被告人呂某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326261977********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市三門縣，住臨海市**街道**幢**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)三門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年2月13日被三門縣公安局逮捕。

被告人何某乙，男性，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326261957********，漢族，文盲，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市三門縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)三門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年5月4日被三門縣公安局逮捕。

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲、何某甲、呂某某、何某乙涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年4月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年5月26日補(bǔ)查重報(bào)；于2018年7月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2018年6月27日和2018年9月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1．2014年，洪某乙（另案處理）和被告人洪某甲經(jīng)營(yíng)管理的三門縣*甲茶葉專業(yè)合作社向三門縣山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金。在自身達(dá)不到最低補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的情況下，洪某甲和洪某乙將項(xiàng)目實(shí)施規(guī)定期限之前完成的工程量及之前購買的器械納入申報(bào)，并虛報(bào)、夸大投資金額。通過立項(xiàng)審批后，洪某甲與被告人呂某某商量，由呂某某私刻企業(yè)印章和偽造器械購銷合同及收據(jù)，偽造工程施工合同，購買票面金額為58.025萬元的器械假發(fā)票，用于制作財(cái)務(wù)資料，并交由社會(huì)審計(jì)人員周某某（另案處理）出具審計(jì)報(bào)告。

之后，被告人洪某甲向亭旁鎮(zhèn)人民政府提交虛假材料和審計(jì)報(bào)告，并通過驗(yàn)收，于2017年1月成功騙得三門縣山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金共計(jì)48.34萬元。在縣審計(jì)局發(fā)現(xiàn)問題后，洪某甲、洪某乙退出全部違法所得。

2．2014年，被告人何某甲經(jīng)營(yíng)管理的三門縣*乙茶葉專業(yè)合作社向三門縣山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金。除將屬于違章建筑的廠房和項(xiàng)目實(shí)施規(guī)定期限之前已完成的工程量及之前購買的器械納入申報(bào)之外，何某甲與時(shí)任**鎮(zhèn)**村黨支部書記的被告人何某乙商量，將部分由村集體出資建設(shè)的工程也一并納入申報(bào)。通過立項(xiàng)審批之后，何某甲與被告人呂某某商量，由呂某某幫助偽造機(jī)器設(shè)備購買合同和工程建設(shè)合同等材料，購買票面金額為23.59萬元的器械假發(fā)票，用于制作財(cái)務(wù)資料，并交由周某某出具審計(jì)報(bào)告。此外，為通過驗(yàn)收，被告人何某乙?guī)椭文臣兹〉锰摷俚耐恋睾戏ㄗC明。

之后，被告人何某甲在其實(shí)際有效投資達(dá)不到最低標(biāo)準(zhǔn)的情況下，提交虛假材料和審計(jì)報(bào)告，并通過驗(yàn)收，于2017年1月騙得三門縣山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金共計(jì)69.89萬元。在縣審計(jì)局發(fā)現(xiàn)問題后，何某甲退出部分違法所得，計(jì)7.077萬元。

3．2015年底前后，被告人呂某某替周某某向何某甲、洪某甲代收審計(jì)費(fèi)用時(shí)，隱瞞真相，謊稱審計(jì)費(fèi)用為6000元/家，而周某某實(shí)際審計(jì)費(fèi)用為3000元/家。在收取12000元后，呂某某將多收的6000元占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：文件、會(huì)議紀(jì)要、申報(bào)材料、工程合同、器械購買合同、工程發(fā)票、器械發(fā)票、收款收據(jù)、審計(jì)報(bào)告、工程結(jié)算審核報(bào)告、土地合法證明、項(xiàng)目驗(yàn)收材料真實(shí)性承諾書、驗(yàn)收材料、財(cái)政支付明細(xì)、銀行明細(xì)、審計(jì)移送處理書及相關(guān)審計(jì)材料、國稅局證明、行政處罰決定書、履行催告書、三門縣土地利用整體規(guī)劃、強(qiáng)制執(zhí)行裁定書、掛簾村委會(huì)證明、戶籍資料；

2.證人證言：證人馬某某、胡某某、張某某、吳某甲、洪某乙、黎某某、何某丙、何某乙、何某丁、鄭某甲、鄭某乙、吳某乙、盛某某、沈某某、葉某某的證言，歸案經(jīng)過；

3.被告人的供述與辯解：被告人洪某甲、何某甲、呂某某、何某乙及同案人員洪某乙、周某某、金某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲以非法占有為目的，騙取財(cái)政補(bǔ)助資金48.34萬元，數(shù)額巨大；被告人何某甲、何某乙以非法占有為目的，騙取財(cái)政補(bǔ)助資金69.89萬元，數(shù)額特別巨大；被告人呂某某在明知洪某甲、何某甲欲騙取財(cái)政補(bǔ)助資金的情況下提供幫助，系共同犯罪，另其以非法占有為目的，騙取洪某甲、何某甲共計(jì)6000元，數(shù)額較大。被告人洪某甲、何某甲、何某乙、呂某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究該四人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門縣人民法院

檢察員：朱漢勇

2018年9月25日

附：

????1.被告人何某甲、何某乙、呂某某現(xiàn)羈押于三門縣看守所；被告人洪某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)35冊(cè)。