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起訴書(shū)(洪某某非法吸收公眾存款案)_廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評(píng)論0

廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗番檢二部刑訴〔2020〕Z340號(hào)

被告人洪某某,男,1972年**月**日出生,身份證號(hào)碼4401061972********,漢族,文化程度大學(xué)本科,群眾,廣州市**電子科技有限公司董事長(zhǎng),戶籍地廣東省廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定,于2019年11月8日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于同年12月12日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人洪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年2月12日向本院移送起訴。本院受理后,于同月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,同月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于同年4月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴;本院于同年6月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于同年7月2日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月13日、同年5月23日、同年8月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明:

2016年11月11日,被告人洪某某注冊(cè)成立廣州市**電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”),2017年初將公司注冊(cè)地址改為廣州市番禺區(qū)洛浦街廈滘村廣州市信基沙溪酒店用品博覽城(廈滘區(qū))市場(chǎng)**號(hào),而實(shí)際辦公地點(diǎn)為廣州市天河區(qū)**廣場(chǎng)**座**房,公司法定代表人為被告人洪某某的員工胡某某,被告人洪某某為該公司實(shí)際控制人。**公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以及推介會(huì)的形式,向社會(huì)公眾宣傳所謂的“消費(fèi)全返利”運(yùn)營(yíng)模式,吸引投資者在“**聯(lián)盟APP”上注冊(cè)成商家或者消費(fèi)者會(huì)員。具體返利模式為:消費(fèi)者每消費(fèi)500元,獲得一個(gè)愛(ài)心;商家向平臺(tái)上繳消費(fèi)額的24%的讓利款達(dá)500元后,商家也會(huì)獲得一個(gè)愛(ài)心,每個(gè)愛(ài)心值為500元。該愛(ài)心值每日按一定比例返現(xiàn),其中70%轉(zhuǎn)化為金豆和30%轉(zhuǎn)化為銀豆,金豆可以直接提現(xiàn),銀豆可以用于平臺(tái)消費(fèi),直到將消費(fèi)者消費(fèi)額的99%以及商家上繳的24%讓利款全部返還。會(huì)員同時(shí)注冊(cè)成為商家及消費(fèi)者,通過(guò)虛假交易刷單的方式,利用商家賬戶直接向平臺(tái)上繳24%的讓利款,再使用商家賬戶及消費(fèi)者賬戶同時(shí)進(jìn)行返利,最終可獲到124%的返利。

被告人洪某某明知會(huì)員利用虛假交易刷單,仍然利用上述方式,通過(guò)吸納后面投資者的款項(xiàng)來(lái)支付前面投資者的返利,直到2018年7月左右,**公司資金鏈斷裂,無(wú)法對(duì)會(huì)員繼續(xù)進(jìn)行返利。經(jīng)司法審計(jì),**公司吸取公眾存款602,300,750.23元,返現(xiàn)589,581,834.84元,收支凈額12,718,915.39元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書(shū)證;2.證人證言;3.被害人陳述;4.被告人供述和辯解;5.鑒定意見(jiàn);6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為,被告人洪某某無(wú)視國(guó)家法律,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某雖不具有自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢?察?官:劉瑤

2020年8月12

附件:

1.被告人洪某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè),光盤(pán)八張。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

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