廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗番檢二部刑訴〔2020〕Z340號(hào)

被告人洪某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401061972********，漢族，文化程度大學(xué)本科，群眾，廣州市**電子科技有限公司董事長(zhǎng)，戶籍地廣東省廣州市天河區(qū)**路**號(hào)**棟**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年11月8日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月12日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；本院于同年6月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月2日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月13日、同年5月23日、同年8月3日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月11日，被告人洪某某注冊(cè)成立廣州市**電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），2017年初將公司注冊(cè)地址改為廣州市番禺區(qū)洛浦街廈滘村廣州市信基沙溪酒店用品博覽城（廈滘區(qū)）市場(chǎng)**號(hào)，而實(shí)際辦公地點(diǎn)為廣州市天河區(qū)**廣場(chǎng)**座**房，公司法定代表人為被告人洪某某的員工胡某某，被告人洪某某為該公司實(shí)際控制人。**公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以及推介會(huì)的形式，向社會(huì)公眾宣傳所謂的“消費(fèi)全返利”運(yùn)營(yíng)模式，吸引投資者在“**聯(lián)盟APP”上注冊(cè)成商家或者消費(fèi)者會(huì)員。具體返利模式為：消費(fèi)者每消費(fèi)500元，獲得一個(gè)愛(ài)心；商家向平臺(tái)上繳消費(fèi)額的24%的讓利款達(dá)500元后，商家也會(huì)獲得一個(gè)愛(ài)心，每個(gè)愛(ài)心值為500元。該愛(ài)心值每日按一定比例返現(xiàn)，其中70%轉(zhuǎn)化為金豆和30%轉(zhuǎn)化為銀豆，金豆可以直接提現(xiàn)，銀豆可以用于平臺(tái)消費(fèi)，直到將消費(fèi)者消費(fèi)額的99%以及商家上繳的24%讓利款全部返還。會(huì)員同時(shí)注冊(cè)成為商家及消費(fèi)者，通過(guò)虛假交易刷單的方式，利用商家賬戶直接向平臺(tái)上繳24%的讓利款，再使用商家賬戶及消費(fèi)者賬戶同時(shí)進(jìn)行返利，最終可獲到124%的返利。

被告人洪某某明知會(huì)員利用虛假交易刷單，仍然利用上述方式，通過(guò)吸納后面投資者的款項(xiàng)來(lái)支付前面投資者的返利，直到2018年7月左右，**公司資金鏈斷裂，無(wú)法對(duì)會(huì)員繼續(xù)進(jìn)行返利。經(jīng)司法審計(jì)，**公司吸取公眾存款602,300,750.23元，返現(xiàn)589,581,834.84元，收支凈額12,718,915.39元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人洪某某無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢?察?官：劉瑤

2020年8月12日

附件：

1.被告人洪某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)，光盤(pán)八張。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。