安徽省旌德縣人民檢察院

起?訴?書

旌檢一部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人洪某某，男，1976年**月**日出生于安徽省寧國(guó)市，公民身份號(hào)碼3425241976********，漢族，大學(xué)本科文化，原寧國(guó)市**局黨組書記、局長(zhǎng)，住寧國(guó)市**花園**幢**室。被告人洪某某因涉嫌貪污罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪、職務(wù)侵占罪，于2019年11月14日被寧國(guó)市監(jiān)察委留置調(diào)查；2020年1月2日經(jīng)本院決定刑事拘留，次日由旌德縣公安局執(zhí)行拘留；同年1月12日經(jīng)本院決定逮捕，次日由旌德縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧國(guó)市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，宣城市監(jiān)察委員會(huì)指定旌德縣監(jiān)察委員會(huì)以被告人洪某某涉嫌貪污罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪、職務(wù)侵占罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月13日至2月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人洪某某于2010年12月至2015年4月?lián)螌巼?guó)市**所長(zhǎng)，2015年4月至2018年7月?lián)螌巼?guó)市**局黨委委員兼**主任，2018年7月至案發(fā)前擔(dān)任寧國(guó)市**局黨組書記、局長(zhǎng)。期間，洪某某利用職務(wù)便利侵吞公款200000元；利用職務(wù)便利為他人謀取利益，收受他人財(cái)物共計(jì)259949元；違規(guī)設(shè)立賬外賬，濫用職權(quán)，對(duì)下屬違法事實(shí)采取隱匿證據(jù)的手段予以隱瞞，造成單位重大經(jīng)濟(jì)損失。具體犯罪事實(shí)如下：

一、貪污罪?

2012年7月16日晚，寧國(guó)市**局**派出所在寧國(guó)市**大酒店查獲涉嫌賭博的童某某、孫某某、儲(chǔ)某某、余某某、楊某某等人，并現(xiàn)場(chǎng)扣押洪某某、楊某某、余某某隨身攜帶96355元。隨后吳某某、萬(wàn)某某到派出所接受調(diào)查。后經(jīng)洪某某決定，按照孫某某250000元、吳某某150000元、童某某350000元、其余每人200000元的標(biāo)準(zhǔn)通知他們繳納罰款。

同月17日，孫某某妻子周某某籌集100000元委托嚴(yán)某某交給派出所，嚴(yán)某某將該100000元在洪某某辦公室交給洪某某，洪某某予以侵吞。幾天后，吳某某在嚴(yán)某某陪同下到洪某某辦公室，將200000元（其中吳某某50000元、孫某某150000元）罰款交給洪某某，洪某某將其中100000元侵吞，另100000元作為吳某某的罰款交給民警。派出所于同年10月24日將實(shí)際收取及扣押的罰沒(méi)款1166355元上交財(cái)政專戶。

二、受賄罪

1.?2011年至2014年期間，嚴(yán)某某為尋求洪某某對(duì)其涉賭和賭場(chǎng)放貸等違法行為的關(guān)照，于每年中秋節(jié)在**派出所洪某某辦公室分別送給洪某某超市購(gòu)物卡1000元，四次共計(jì)4000元。

2.?2012年至2018年春節(jié)期間，嚴(yán)某某為尋求洪某某對(duì)其涉賭和賭場(chǎng)放貸等違法行為的關(guān)照，每年在洪某某的家中送給洪某某1000元現(xiàn)金，合計(jì)7000元。

3.?2012年至2016年期間，嚴(yán)某某為搞好和洪某某關(guān)系，尋求和感謝洪某某對(duì)其涉賭和賭場(chǎng)放貸等違法行為的關(guān)照，共十一次以幫洪某某在賭場(chǎng)高利放貸取息的方式累計(jì)送給洪某某132000元。

4.2012年7月16日晚，孫某某因涉嫌賭博被**派出所查獲。后孫某某為減輕處罰，通過(guò)嚴(yán)某某約洪某某到**小學(xué)附近一家燒烤店吃夜宵，夜宵結(jié)束后，孫某某在嚴(yán)某某車旁送給洪某某20000元。

5.2012年9月，程某某在寧國(guó)市**派出所轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)游戲機(jī)室，涉嫌賭博被查處，并被責(zé)令停業(yè)整頓。為得到減輕處罰，程某某委托嚴(yán)某某將30000元送給洪某某，嚴(yán)某某在**派出所門口將該30000元送給了洪某某。次日，該游戲機(jī)室恢復(fù)營(yíng)業(yè)。

6.?2014年左右，嚴(yán)某某與他人合伙在**派出所轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)一家棋牌室。為尋求和感謝洪某某對(duì)其經(jīng)營(yíng)的棋牌室內(nèi)賭博行為的保護(hù)，嚴(yán)某某兩次在寧國(guó)市城區(qū)一茶樓內(nèi)分別送給洪某某7000元，合計(jì)14000元。

7.2015年左右洪某某搬新家后，為尋求和感謝洪某某對(duì)其涉賭和賭場(chǎng)放貸等違法行為的關(guān)照，嚴(yán)某某在洪某某家中送給洪某某10000元。

8.2018年8月，寧國(guó)市**廣告?zhèn)髅接邢薰痉ǘù砣讼哪衬碁槔^續(xù)經(jīng)營(yíng)寧國(guó)市**局的廣告業(yè)務(wù)，送給洪某某一張面值5000元**專賣店購(gòu)物卡，實(shí)際價(jià)值4250元。

9.2018年年底，張某某承包“**學(xué)府”商住小區(qū)土石方工程，經(jīng)常因渣土運(yùn)輸、施工擾民等問(wèn)題被群眾舉報(bào)，為獲得**局對(duì)其經(jīng)營(yíng)方面的關(guān)照，張某某委托嚴(yán)某某在洪某某辦公室送給洪某某超市購(gòu)物卡6000元。

10.2019年7月，寧國(guó)市**有限公司中標(biāo)寧國(guó)市**采購(gòu)項(xiàng)目，為獲得**局在項(xiàng)目撥款上的關(guān)照，該公司法定代表人蔣某某于中秋節(jié)前，在洪某某辦公室送給洪某某超市購(gòu)物卡10000元。

11.2019年7月，寧國(guó)市**有限公司中標(biāo)寧國(guó)市**采購(gòu)項(xiàng)目，為獲得**局在項(xiàng)目撥款上的關(guān)照，該公司負(fù)責(zé)人李某某于中秋節(jié)前，在洪某某辦公室送給洪某某超市購(gòu)物卡10000元。

12.2019年9月22日，寧國(guó)市**有限公司法定代表人徐某某為在寧國(guó)市**局電腦等辦公設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)中得到洪某某的關(guān)照，送給洪某某一部**?手機(jī)，價(jià)值12699元。

三、濫用職權(quán)罪

2011年1月至2015年2月15日間，周某某擔(dān)任寧國(guó)市**局**派出所財(cái)務(wù)內(nèi)勤，具體從事所務(wù)開(kāi)支、財(cái)務(wù)報(bào)賬及涉案款保管等工作。期間，周某某根據(jù)所長(zhǎng)洪某某安排，將企業(yè)贊助費(fèi)、食堂報(bào)銷款、案件中未上交或未退還的涉案款納入小金庫(kù)賬外管理。

2011年至2014年期間，周某某利用職務(wù)便利，侵吞其保管的涉案款用于賭博、購(gòu)房、還債和日常消費(fèi)。2015年初，洪某某發(fā)現(xiàn)周某某大額短款事實(shí)，后洪某某安排周某某將2015年以來(lái)的涉案款及相關(guān)材料移交給下任內(nèi)勤王某某，將2011年至2014年的涉案款登記材料及小金庫(kù)日記賬交給洪某某個(gè)人保管。周某某因不能及時(shí)退還侵占的公款，出具一份數(shù)額為1424876元的欠條交于洪某某個(gè)人保管。洪某某對(duì)周某某侵吞公款的行為予以隱瞞，故意不向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告，致使國(guó)家利益遭受重大損失至今無(wú)法追回。后經(jīng)審計(jì)，周某某侵占公款1196033元。

四、職務(wù)侵占罪

2006年1月至今，洪某某任寧國(guó)市**隊(duì)長(zhǎng)和領(lǐng)隊(duì)。2009年至2013年6月寧國(guó)各**隊(duì)自發(fā)組成“**聯(lián)盟”（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)盟”），洪某某任聯(lián)盟負(fù)責(zé)人。2013年6月，寧國(guó)市**協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“**”）注冊(cè)成立，由洪某某擔(dān)任**會(huì)長(zhǎng)，2017年6月，**會(huì)長(zhǎng)變更為王某某，洪某某擔(dān)任名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)。自2011年至今，**隊(duì)、聯(lián)盟及**財(cái)務(wù)工作由洪某某一人負(fù)責(zé)。2011年至2019年期間，聯(lián)盟或**協(xié)每年組織**杯**比賽和夏季**聯(lián)賽，2013年、2019年組織了兩屆五人制**比賽。

2011年至2019年期間，洪某某以寧國(guó)市**隊(duì)、聯(lián)盟或**協(xié)的名義先后向?qū)巼?guó)市**銀行、**銀行**支行等18家單位收取贊助費(fèi)共計(jì)1024973元、收取參賽費(fèi)和保證金共計(jì)1048410元，共計(jì)2073383元；上述收入分別以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的形式存入洪某某尾號(hào)為1040的工商銀行卡、洪某某的個(gè)人微信和**協(xié)微信（洪某某控制）賬戶中。此期間，用于支付比賽裁判費(fèi)、購(gòu)買比賽用品、退還**隊(duì)保證金等各項(xiàng)比賽支出合計(jì)1201190元，結(jié)余872193元，被洪某某非法占為己有。

案發(fā)后，寧國(guó)市監(jiān)察委2019年11月13日決定對(duì)洪某某留置調(diào)查，14日到寧國(guó)市政府會(huì)議中心傳洪某某到案。同年12月30日，洪某某退繳1728616元至寧國(guó)市非稅收入財(cái)政專戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案款登記表、收條、發(fā)票、足球比賽秩序冊(cè)等書證；

2.證人嚴(yán)某某、吳某某、王某某等人的證言；

3.被告人洪某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄；

5.?微信交易明細(xì)、銀行交易流水等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人洪某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，采取截留手段侵吞公款200000元，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物價(jià)值合計(jì)259949元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；違規(guī)設(shè)立賬外賬，濫用職權(quán)，對(duì)下屬違法事實(shí)隱瞞不報(bào)，致使國(guó)家利益遭受重大損失；在擔(dān)任足球組織負(fù)責(zé)人兼管財(cái)務(wù)工作期間，利用職務(wù)上的便利，非法侵吞組織資金872193元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百八十五條第一款、第三百九十七條第一款、第二百七十一條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪、職務(wù)侵占罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

旌德縣人民法院

檢察官：蔡金陵?

檢察官：王麗霞

2020年2月27日

附：

????1.被告人洪某某現(xiàn)被羈押于旌德縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)、電子數(shù)據(jù)光盤16張；

3.證人名單1份；

4.量刑建議書10份?！?/span>