云南省大關(guān)縣人民檢察院　

起?訴?書

大檢二部刑訴〔2020〕49號　

被告人洪某某，女，1996年**月**日生，身份證號碼：5321251996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：云南省昭通市大關(guān)縣，住大關(guān)縣**鎮(zhèn)**村民委員會**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月29日被大關(guān)縣公安局立案偵查，并于同年8月8日被取保候?qū)彛?020年5月27日，本院對其繼續(xù)取保候?qū)?/span>。

本案由大關(guān)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受案后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年5月9日已告知了被告人洪某某依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，于2020年6月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月6日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

洪某某于2019年3月通過推薦人賬戶“tiger1”介紹加入到杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司“I AM CLOWN”（簡稱IAC）平臺，并用其電話號碼注冊成為“IAC”平臺的會員，賬戶名hongqin1230,昵稱，小米，經(jīng)發(fā)展成為M4級會員，層級深度為28層，直接下線8人，團(tuán)隊人數(shù)2321人。截止2019年7月，洪某某在“IAC”平臺共盈利694500元。

我是杭州小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2018年1月3日在杭州蕭山區(qū)注冊成立，法定代表人沈某某，實際控制人葉某某等人使用沈某某的身份信息注冊成立該公司。葉某某等人設(shè)計開發(fā)運營了一款名為“I AM CLOWN”（簡稱IAC）的APP軟件程序，宣稱以區(qū)塊鏈，大數(shù)據(jù)為技術(shù)環(huán)境下的創(chuàng)新廣告平臺，并通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會、招商會、彩旗飄飄等途徑迅速傳播宣傳壯大發(fā)展，實際上該平臺設(shè)置入門門檻，層級計酬的獎勵模式。截止2018年8月13日，平臺主動關(guān)閉，會員達(dá)92萬人。會員層級中，最高級別的會員賬戶（賬號：iacmanger）由葉某某本人控制，所在層級為1級，下線31層，直接下線72人，下線會員922053人。會員通過發(fā)展其下級會員和人頭數(shù)實現(xiàn)非法獲利，層級越高，會員數(shù)量越多，其非法獲利就越大。截至2018年8月13日，我是杭州小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司已在全國發(fā)展會員1142105名，會員形成31層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，其中達(dá)到3層30人的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的全國有10285人，達(dá)到3層120人“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)的有6065人。在騙取財物方面，截至2018年8月13日，我是杭州小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共收取所賣種子費用14.1億元。

“IAC”公司的經(jīng)營模式及犯罪手段：“IAC”以每個人都有廣告?zhèn)鞑チ?，“IAC”把你的傳播價值變現(xiàn)為口號進(jìn)行宣傳，鼓吹通過傳播廣告實現(xiàn)收益。實際上本質(zhì)的業(yè)務(wù)是以經(jīng)營種子為虛擬交易對象的資金互動交易平臺，返利、計酬等均以種子形式進(jìn)行，以賣出種子的方式獲得收益。該網(wǎng)絡(luò)平臺是兼?zhèn)浞N子記錄、購買、匹配、賣出等功能的后臺系統(tǒng)。會員注冊激活后，即可以排單購買種子（1顆種子=2000元），不同級別的會員每次購買種子的最低限額不同(M?1最低購買1顆，M10最低購買10顆)，最多可以在一個計時周期10天內(nèi)購買4次，由后臺系統(tǒng)對買單自動匹配撮合，匹配成功后給賣方會員轉(zhuǎn)賬并將轉(zhuǎn)賬截圖上傳待賣方會員確認(rèn)購買成功后不同級別的會員以不同的比例每日計息，7日內(nèi)可收回夢想背包；上級會員獲取下級會員交易金額推薦獎金進(jìn)入獎金背包；會員需要完成廣告推送或上傳授課音視頻資料等。該傳銷團(tuán)伙2018年6月26日將“ＩＡＣ”資金互助平臺改版為“ＡＤＣ”挖礦平臺，運營、運作模式等同于ＩＡＣ，種子改為Ｃ幣，夢想背包改為礦場，獎金背包改為云礦場。

平臺設(shè)定通過推薦方式發(fā)展會員，每個會員新注冊后均需要向上線推薦會員購買激活碼并由上線推薦會員進(jìn)行激活，系統(tǒng)自動識別，以此推斷關(guān)系形成上下線關(guān)系無限發(fā)展。

“IAC”運作模式：平臺采用會員注冊制，新會員必須交200元激活費才給上線，由上線使用激活碼對新會員進(jìn)行激活，激活成功新會員取得購買平臺虛擬種子獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動態(tài)收益的資格。

會員級別：該平臺會員有11個級別，分別是M1和M10級。會員級別的確認(rèn)以發(fā)展下線的數(shù)量和級別為主要依據(jù)。注冊并成功購買一筆種子即晉升為Ｍ１級，Ｍ１發(fā)展３個Ｍ１晉升為Ｍ２，Ｍ２發(fā)展３個M2晉升為M3，以此類推，Ｍ９發(fā)展３個M9晉升為M10.會員級別越高，享受的靜態(tài)收益比例越高，享受發(fā)展下線推薦獎的層深越多。

獎金制度：M1：靜態(tài)獎金1%，動態(tài)獎拿一代的6%；M2：靜態(tài)獎金1.2%，動態(tài)獎拿2代，一代的6%，二代的5%；M3：靜態(tài)獎金1.4%，動態(tài)獎拿三代，一代的6%，二代的5%，三代的4%，以此類推M10：靜態(tài)獎金2.8%，動態(tài)獎拿無限代，一代的6%，二代的5%，三代的4%，四代的3%，五代的2%，六代的1%，七代的0.5%，無限代0.2%。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：洪某某正、側(cè)面照，戶口證明，受案登記表，立案決定書，到案經(jīng)過，取保候?qū)彌Q定書，扣押（返還）物品清單，調(diào)取證據(jù)通知書及清單，第一打擊對象全國分布情況表，全部部署打擊材料，洪某某下線人員名單等基本情況，退款截圖憑證，云端截圖等；2、證人證言：證人潘某某、萬某甲、萬某乙、趙某某、麻某甲、麻某乙等人的證言；3、被告人供述和辯解：洪某某等人的供述和辯解；4、鑒定意見：賬號為hongqin1230的團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人涉案金額，賣（入）出種子數(shù)，團(tuán)隊下線人數(shù)，損益金等方面的司法鑒定意見書；5、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗筆錄。

本院認(rèn)為，被告人洪某某通過推薦人賬戶“tiger1”介紹加入到杭州我是小丑科技有限公司并成為該公司會員后，利用社交軟件推送廣告來實現(xiàn)收益為幌子，并通過網(wǎng)站平臺直接或者間接發(fā)展會員，實際上各會員系通過購買種子的本金及返息來獲得推薦獎勵，一躍成為云南區(qū)域團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，且人數(shù)眾多，非法獲利數(shù)額較大，嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大關(guān)縣人民法院

?檢察員：胡光榮

?????????????????????????????2020年8月5日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊共560頁，散頁1頁。

3.證據(jù)目錄、具結(jié)書、量刑建議書各一份。

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