江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2019〕2780號

被告人洪某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼4690031990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**農(nóng)場**場**大隊(duì)。被告人洪某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月1日被江陰市公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人洪某某，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2019年12月1日延長審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月13日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同月24日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人洪某某于2019年7月份以來，明知他人讓其接收和取現(xiàn)的錢款系犯罪所得，仍提供銀行卡用于接收并取現(xiàn)共計(jì)人民幣132800。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.詐騙嫌疑人于2019年7月25日，從居住在江陰市的被害人熊某某處騙得人民幣30053元，其中人民幣23000元轉(zhuǎn)入被告人洪某某的銀行卡內(nèi)，被告人洪某某明知上述錢款系犯罪所得仍幫助取現(xiàn)。

2.詐騙嫌疑人于2019年8月13日，從被害人慕某某處騙得人民幣95678元，其中人民幣95000元轉(zhuǎn)入被告人洪某某的銀行卡內(nèi)，被告人洪某某明知上述錢款系犯罪所得仍幫助取現(xiàn)。

3.被告人于2019年7月18日，從被害人張某某騙得人民幣15000元，其中人民幣14800元轉(zhuǎn)入被告人洪某某的銀行卡內(nèi)，被告人洪某某明知上述錢款系犯罪所得仍幫助取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經(jīng)過、人口基本信息、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2被害人熊某某、慕某某、張某某的陳述；

3.被告人洪某某的供述和辯解；

4.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

5.江陰市公安局調(diào)取的取款錄像、財(cái)付通數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人洪某某明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院　　　　　　　　　　

檢察員：毛鑰

　　　　　　　　　　　　　　 2019年12月31日

附：

1.被告人洪某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。