福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕557號

被告人洪某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3424271985********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生地與戶籍所在地均為安徽省霍山縣，現(xiàn)住霍山縣**鎮(zhèn)**村**場**。因犯販賣毒品罪，于2008年11月25日被石獅市人民法院判處有期徒刑八個月，至2009年5月8日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月27日被石獅市公安局刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月20日至23日間，被告人洪某某明知“小強(qiáng)”（另案處理）欲轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍在石獅市提供其名下的銀行賬戶用于接收、轉(zhuǎn)移被害人李某某、黃某某等人被他人通過網(wǎng)絡(luò)詐騙的人民幣53157元。

2020年8月27日，被告人洪某某經(jīng)公安人員電話通知自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。案發(fā)后，被告人洪某某退出違法所得人民幣1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、工作說明等；

2.被害人陳述：被害人李某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人洪某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：石獅市公安局提取的銀行交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某某明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓款人民幣53157元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某案發(fā)后主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人洪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人洪某某有期徒刑一年二個月至一年六個月，并處罰金人民幣一千元至三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用速裁程序，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官王中建

檢察官助理王燦陽

2020年12月24日

附：

1.被告人洪某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案物品請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、代購、代為銷售或者明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪，對單位判處罰金，并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

_?