福建省南安市人民檢察院
起?訴?書
南檢二部刑訴〔2020〕276號
被告人洪某某,男,1994年**月**日出生,公民身份號碼3505831994********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地福建省南安市,現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年8月21日被南安市公安局刑事拘留,同年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由南安市公安局偵查終結(jié),以被告人洪某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:2020年6月10日,被告人洪某某在明知銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下,仍將其名下的一套工商銀行卡(中國工商銀行卡卡號62122514080********)及對應(yīng)的網(wǎng)銀賬號、密碼、U盾、手機卡以人民幣1000元賣給洪某甲(另案處理)。經(jīng)查,艾某某、白某某、蔡某某、曹某某、曾某某、陳某甲、陳某乙、葛某某、何某某、姜某某、劉某某、盧某某、施某某、汪某某、王某乙、張某某、張某某等17名被害人以兼職刷單、注銷校園貸、注銷助學(xué)貸款等方式被他人詐騙,其中部分詐騙款項合計人民幣143642.6元轉(zhuǎn)入被告人洪某某的銀行卡。經(jīng)查詢銀行卡交易明細(xì)清單,被告人洪某某的銀行卡的支付結(jié)算金額合計為人民幣705500.67元。2020年8月20日13時30分許,南安市公安局民警在漳州市**區(qū)**路**號**出入境邊防檢查站門口抓獲被告人洪某某,并向其扣押一部榮耀KSA-AL10手機。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:扣押決定書、扣押清單、財物入庫清單、扣押筆錄及扣押物品照片等;
2.書證:歸案經(jīng)過報告書、抓獲照片、戶籍證明、涉案個人銀行賬戶開戶人戶籍線索、銀行監(jiān)控視頻截圖、工作說明、銀行帳號轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)入資金統(tǒng)計表格、公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢、扣押筆錄及照片、提取筆錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行卡信息查詢、銀行卡交易明細(xì)、公安部電信詐騙案件偵查平臺案件信息查詢、受案登記表、立案決定書、手機通話記錄、微信賬號、微信轉(zhuǎn)賬截圖等;
3.證人證言:證人洪某甲、洪某乙、許某甲、王某甲、許某乙的證言;
4.被害人陳述:被害人艾某某、白某某、蔡某某、曹某某、曾某某、陳某甲、陳某乙、葛某某、何某某、姜某某、劉某某、盧某某、施某某、汪某某、王某乙、張某某、張某某等人的陳述;
5.被告人供述和辯解:被告人洪某某的供述及辯解;
6.辨認(rèn)筆錄:辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片等。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人洪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人洪某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人洪某某到案后如實供述犯罪事實,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰,建議判處被告人洪某某有期徒刑六個月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
南安市人民法院
檢察官:李達顯
2020年12月21日
附件:
1.被告人現(xiàn)在處所:被告人洪某某現(xiàn)逮捕羈押在南安市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)四冊。
3.證人(鑒定人)名單一份。
4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?
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