鄱陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄱檢一部刑訴〔2020〕601號(hào)　

被告人洪某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301999********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省上饒市鄱陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)鄱陽(yáng)縣公安局決定，于2020年9月25日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被執(zhí)行逮捕。

本案由鄱陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月5日，被告人洪某甲為非法獲利，明知他人需要銀行卡用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，在景德鎮(zhèn)市辦理了一套（含銀行卡、U盾、手機(jī)卡）工商銀行卡（尾號(hào)為3596）并以400元的價(jià)格出售給江某某。

2020年6月8日，被告人洪某甲為非法獲利，明知他人需要銀行卡用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，與洪某乙等人一起專(zhuān)程到武漢市辦理了工商銀行卡、建設(shè)銀行卡各一套以1500元的價(jià)格出售給黃某某。

經(jīng)查：1、被告人洪某甲出售給江某某的卡號(hào)為的工商銀行卡（尾號(hào)為3596），被他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金結(jié)算，總支付結(jié)算金額達(dá)上千萬(wàn)元。

2、被告人洪某甲出售給黃某某的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為0879），被他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金結(jié)算，接收李翠翠、李加碧等人詐騙款245000元，總支付結(jié)算金額達(dá)60萬(wàn)余元。

3、被告人洪某甲出售給黃某某的中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)為4901），被他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金結(jié)算，接收楊某某、高某某等人詐騙款48000元，總支付結(jié)算金額達(dá)15萬(wàn)余元。

2020年9月24日，被告人洪某甲在網(wǎng)吧上網(wǎng)，被民警發(fā)現(xiàn)后口頭傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；2、證人證言；3、被告人及同案人員的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄；5、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某甲明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，出售本人銀行卡，為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某甲到案后能如實(shí)供述，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人洪某甲拘役四個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄱陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：曹凌云

（院?。?/span>

2020年12月31日　

附件：

1.被告人洪某甲現(xiàn)被羈押在鄱陽(yáng)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。