通化市東昌區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通東檢一部刑訴〔2020〕36號　

被告人洪某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3505831984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住通化市東昌區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被該局執(zhí)行逮捕；因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月4日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2205021982********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住通化市東昌區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2205211983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住通化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被通化市公安局東昌區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月6日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省通化市公安局東昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、被告人李某某、周某某涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日補(bǔ)查重報(bào);本院于2020年2月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào);本院于2020年1月30日延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人洪某某、李某某、周某某以非法牟利為目的，利用自己及他人身份信息辦理信用卡（以套計(jì)算，每套包含：密碼、U盾、開卡手機(jī)號、卡主身份證）及對公賬戶（以套計(jì)算，每套包含：營業(yè)執(zhí)照、單位結(jié)算卡、U盾、電話卡、印章），辦理或收買后出售給他人。具體分述如下：

1.被告人洪某某于2019年4月通過網(wǎng)絡(luò)與微信昵稱為“GUCCI”的人（未抓獲）結(jié)識，得知“GUCCI”以每套人民幣5,000.00元的價(jià)格收購以他人身份信息辦理的對公賬戶后，洪某某為牟利，從李某某處以每套人民幣1,000.00元的價(jià)格收購六套對公賬戶，后將六套對公賬戶出售給“GUCCI”，從中獲利人民幣24,000.00元。

2.被告人李某某自2019年初至案發(fā)，購買以他人身份信息辦理的對公賬戶六套并出售給洪某某，購買整套銀行卡十四套并出售給譚某某（另案處理），共計(jì)出售二十套，共獲利人民幣8,100.00元。

3.被告人周某某以牟利為目的，利用其家人的身份信息辦理銀行卡及購買銀行卡七套，全部出售給李某某，共獲利人民幣2,550.00元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行；被告人洪某某、周某某已退還全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：對公賬戶兩套；

2．常住人口數(shù)據(jù)查詢詳細(xì)信息、追繳物品清單等書證；

3．證人白某某、喬某某等人的證言；

4．被告人洪某某、李某某、周某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人洪某某、李某某、周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某某、李某某、周某某無視國家法律，收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某系自首，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；被告人洪某某、周某某系坦白，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化市東昌區(qū)人民法院　

檢察員：董宜瓊

2020年4月17日　

附：

????1．被告人李某某、周某某現(xiàn)被羈押于通化市看守所；被告人洪某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷?/span>

2．案卷材料和證據(jù)伍冊,光盤肆張；

3．證人（鑒定人）名單、適用簡易程序建議書各壹份；4．量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各叁份；

5．隨案移送贓證款物品清單貳份；

6．調(diào)查評估意見書貳份；

7．換押證貳份。