浙江省紹興市新昌縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新檢一部刑訴〔2020〕3454號(hào)　

　　被告人洪某某，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408211981********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省合肥市蜀山區(qū)**幢**室。因本案于2019年10月16日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年11月22日被依法逮捕?！?/span>

被告人吳某甲，女，1952年**月**日出生，身份證號(hào)碼3428221952********，漢族，文盲，農(nóng)民，住安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月25日被新昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408211974********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶(hù)，住安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年10月16日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年11月22日被依法逮捕。

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某某、吳某甲、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月20日、2020年4月2日分別向本院移送審查起訴，本院于2020年5月9日，將兩案合并辦理。本院受理后，已依法告知三被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了三被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，于2020年6月12日再次移送本院。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月1日，侯某某(已判刑)伙同藕某某（被告人洪某某之夫，被告人吳某甲之子，被告人張某甲之妻弟，另案處理）共同出資成立**有限公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），約定二人各占一半股份，并按股份分紅，由侯某某擔(dān)任董事長(zhǎng)，藕某某擔(dān)任總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)**公司日常經(jīng)營(yíng)管理。2016年初，**公司借用上海**有限公司名義成為上海**金屬交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**”）臨時(shí)會(huì)員單位。同年4月20日，侯某某、藕某某又共同出資成立上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），并于5月8日以**公司名義與**正式簽訂會(huì)員協(xié)議，成為**209號(hào)經(jīng)紀(jì)類(lèi)會(huì)員單位，進(jìn)行貴金屬及原油“現(xiàn)貨交易”，由**公司向**繳納保證金，**收取客戶(hù)交易“長(zhǎng)江銀”手續(xù)費(fèi)的30%、“長(zhǎng)江油”和“長(zhǎng)江銅”手續(xù)費(fèi)的1/3，**公司賺取其余手續(xù)費(fèi)及全部客戶(hù)虧損，客戶(hù)盈利需從**公司繳納的保證金中扣除。

2016年1月至7月，侯某某、藕某某等人以**公司、**公司名義，利用**的交易平臺(tái)，誘騙他人進(jìn)行貴金屬及原油“現(xiàn)貨交易”，通過(guò)詐騙手段，騙取張某乙等500名被害人共計(jì)人民幣7544.907314萬(wàn)元。藕某某在2015年、2016年分別將694.6萬(wàn)元、1200萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)至其妻子被告人洪某某賬戶(hù)。2016年7月26日，侯某某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2018年2月6日侯某某等人被紹興市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十五年不等。2016年8月4日藕某某被公安機(jī)關(guān)列為網(wǎng)上在逃人員。

被告人洪某某在明知款項(xiàng)系藕某某犯罪所得情況下，在2016年7月27至12月23日期間，從自己賬戶(hù)內(nèi)陸續(xù)提出人民幣1000萬(wàn)余元，分多次將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)其婆婆被告人吳某甲家中存放。被告人吳某甲在明知款項(xiàng)系藕某某犯罪所得情況下，仍予以窩藏保管。2016年8月底，被告人吳某甲指使其女婿被告人張某甲將300萬(wàn)元人民幣家轉(zhuǎn)移到上海。被告人張某甲明知款項(xiàng)系藕某某犯罪所得，仍將300萬(wàn)元用于本人炒股并造成虧損。

2019年10月15日，被告人洪某某、張某甲自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。2020年1月25日被告人吳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法從被告人洪某某處查封不動(dòng)產(chǎn)4處、扣押牌號(hào)皖A(yù)HY****保時(shí)捷車(chē)輛一輛、凍結(jié)人民幣349751.96元；從被告人吳某甲處扣押人民幣33萬(wàn)元；從被告人張某甲處查封凍結(jié)證券賬戶(hù)資金、股票若干，共計(jì)價(jià)值人民幣170余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、銀行交易記錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、協(xié)助查封通知書(shū)、扣押清單、刑事判處書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等；

2.?證人證言：歸案經(jīng)過(guò)、證人王某某、張某丙、吳某乙的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人洪某某、吳某甲、張某甲的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：搜查視頻光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人洪某某、張某甲、吳某甲在明知款項(xiàng)系犯罪所得情況下，仍予以轉(zhuǎn)移，窩藏，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，三被告人均應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人洪某某、張某甲在案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首；被告人洪某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人吳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯。故對(duì)三被告人應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、六十七條第一款、二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

副檢察長(zhǎng)：陳志輝

2020年7月27日　

附件：

1.被告人洪某某、張某甲現(xiàn)羈押于新昌縣看守所，被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.隨案移送公安偵查卷宗九冊(cè)；?

3.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。