臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)椒檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人洪某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209251994********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年5月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕。

被告人劉某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412261989********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2019年5月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209221991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地江蘇省濱?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省濱?？h**街。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕。

被告人徐某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209221989********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，住江蘇省濱?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕。

被告人賈某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221997********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍地江蘇省東?？h**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省連云港市東?？h**鄉(xiāng)**村。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕。

被告人朱某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208261996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省漣水縣**村**號(hào)。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年1月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208261998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省濱?？h**路**街道**路口。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年1月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某乙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208261995********，漢族，中專文化，戶籍地江蘇省漣水縣**村**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省濱?？h**路。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年12月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208261997********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省漣水縣**辦事處**村**號(hào)。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕，經(jīng)本院決定，于2020年1月21日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208261998********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住江蘇省漣水縣**辦事處**村**號(hào)。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年12月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省東海縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年9月23日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207221995********，漢族，初中文化，務(wù)工，住江蘇省東?？h**鄉(xiāng)**路**號(hào)。因本案，于2019年5月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月25日被逮捕，經(jīng)本院決定，于2019年9月23日被取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某、朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙、唐某某、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某乙、程某乙（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過(guò)開(kāi)發(fā)語(yǔ)音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過(guò)出售激活碼、收取升級(jí)會(huì)員費(fèi)的方式牟利，對(duì)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬(wàn)人，其中臺(tái)州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人洪某某、劉某甲系夫妻，先后加入該集團(tuán)，均為二次培訓(xùn)人員，其中洪某某自2018年1月6日至2018年11月8日共分成獲利33.49萬(wàn)元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)31584萬(wàn)余元；劉某甲自2018年3月10日至2018年11月8日共分成獲利33.68萬(wàn)元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)29783萬(wàn)余元。

被告人張某甲、徐某甲為該集團(tuán)的推廣人員，合伙（股份各半）設(shè)立工作室，自2018年1月19日至2018年11月7日共分成獲利248.42萬(wàn)元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)31256萬(wàn)余元。被告人朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙先后加入該工作室，幫助發(fā)布虛假招聘兼職信息，賺取每月4000元的工資報(bào)酬，其中朱某甲參與10個(gè)月，個(gè)人非法獲利4萬(wàn)元；孫某甲、朱某乙參與8個(gè)月，個(gè)人非法獲利各3.2萬(wàn)元；李某甲、徐某乙參與6個(gè)月，個(gè)人非法獲利各2.4萬(wàn)元。

該詐騙集團(tuán)被查處后，被告人張某甲于2019年3月又伙同他人采取相同手段實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過(guò)支付寶賬號(hào)分取提成，自2019年3月20日至2019年5月3日共分成獲利17.694萬(wàn)元。

被告人賈某某為該集團(tuán)的推廣人員，自2018年5月30日至2018年11月3日共分成獲利58.19萬(wàn)元，期間該詐騙集團(tuán)共騙取會(huì)員費(fèi)21136萬(wàn)余元。被告人張某乙、唐某某受賈某某招募，于2018年6月初至2018年7月中旬幫助賈某某發(fā)布虛假招聘兼職信息，賺取每月4000元的工資報(bào)酬，張某乙個(gè)人非法獲利0.75萬(wàn)元，唐某某個(gè)人非法獲利0.58萬(wàn)元。

2019年5月19日9時(shí)許，被告人徐某甲在江蘇省濱?？h**攝影館被抓獲歸案；同日11時(shí)許，經(jīng)徐某甲打電話勸說(shuō)，被告人張某甲主動(dòng)到江蘇省濱海縣新城派出所投案；同日12時(shí)許，張某甲打電話給被告人李某甲勸說(shuō)投案，并通過(guò)李某甲通知被告人孫某甲、朱某乙、徐某乙，后孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙主動(dòng)到江蘇省濱?？h新城派出所投案；同日14時(shí)許，民警在張某甲的帶領(lǐng)下，在江蘇省東?？h**新區(qū)**新村**幢將被告人賈某某抓獲歸案；同日16時(shí)許，民警在張某甲的帶領(lǐng)下，在江蘇省漣水縣**辦事處**村將被告人朱某甲抓獲歸案；同日19時(shí)許，民警在賈某某的帶領(lǐng)下，在江蘇省東?？h**鄉(xiāng)將被告人張某乙抓獲歸案；同日21時(shí)許，民警在賈某某的帶領(lǐng)下，在江蘇省東海縣**鄉(xiāng)**村將被告人唐某某抓獲歸案；2019年5月21日12時(shí)許，被告人洪某某、劉某甲在江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)被抓獲歸案。后被告人朱某甲退出違法所得4萬(wàn)元，被告人孫某甲、朱某乙各退出違法所得3.2萬(wàn)元，被告人李某甲、徐某乙各退出違法所得2.4萬(wàn)元，被告人張某乙退出違法所得0.75萬(wàn)元，被告人唐某某退出違法所得0.58萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.戶籍證明、人員身份信息、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、扣押決定書、扣押清單、銀行賬單、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬單、手機(jī)截圖、暫扣款票據(jù)、現(xiàn)金解款單等書證；

2.公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳某某、楊迷迷、段某某、黃某某、張某丙、毛某某、魏某某等人的陳述；

4.被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某、朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙及同案人鄭某某、阮某某、王某乙等人的供述與辯解；

5.提取筆錄、扣押筆錄及照片；

6.銀行賬戶、網(wǎng)站后臺(tái)提取數(shù)據(jù)、手機(jī)提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某、朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙、張某乙、唐某某以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某、朱某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙、張某乙、唐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人張某甲、孫某甲、朱某乙、李某甲、徐某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人徐某甲、洪某某、劉某甲、賈某某、朱某甲、張某乙、唐某某到案后如實(shí)供述自己罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某甲到案后規(guī)勸同案犯投案自首，被告人張某甲到案后規(guī)勸同案犯投案自首、協(xié)助抓獲同案犯，被告人賈某某到案后協(xié)助抓獲同案犯，是立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：胡　勝

（院?。?/span>

2020年3月3日　

附：

1．被告人洪某某、劉某甲、張某甲、徐某甲、賈某某現(xiàn)均羈押在臺(tái)州市看守所，被告人朱某甲（聯(lián)系電話：1985258****）、孫某甲（聯(lián)系電話：1985258****）、朱某乙（聯(lián)系電話：1750517****）、李某甲（聯(lián)系電話：1891206****）、徐某乙（聯(lián)系電話：1506126****）、張某乙（聯(lián)系電話：1575120****）、唐某某（聯(lián)系電話：1811215****）現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．偵查卷宗14冊(cè)、檢察卷宗1冊(cè)。

3．隨案移送贓證款物品清單1份。