浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭余檢三部刑訴〔2020〕39號

被告人洪春某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3504291984********，漢族，初中文化，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，住福建省三明市泰寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年7月10日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月14日被依法逮捕。

被告人岑某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼5326271980********，漢族，初中文化，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住云南省文山壯族苗族自治州廣南縣**鎮(zhèn)**村民委**小組**號。因本案，于2019年7月10日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月14日被依法逮捕。

被告人葉某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號碼3402231986********，漢族，初中文化，杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住浙江省杭州市余杭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2019年7月10日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月14日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人洪春某、葉某甲、岑某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年10月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，延長審查起訴期限二次，退回補充偵查一次。被告人洪春某、葉某甲、岑某某同意適用簡易程序。

??經(jīng)依法審查查明：

一、信用卡詐騙罪、詐騙罪事實

2019年5月至7月，被告人洪春某糾集被告人葉某甲、岑某某，在杭州市余杭區(qū)東湖街道**大廈**室通過電話聯(lián)系被害人，加被害人微信，以幫被害人辦理銀行貸款為由，騙取被害人的銀行卡號、密碼等銀行卡信息資料，通過中國民生銀行“跨行通”業(yè)務(wù)或者其他銀行類似業(yè)務(wù)綁定被害人的其他銀行卡并轉(zhuǎn)賬，騙取被害人肖某某人民幣9987.65元、被害人葉某乙人民幣9885元、被害人薛某某人民幣9987.6元、被害人何某某人民幣9987元、被害人祁某某人民幣9987元、被害人鄭某某人民幣9987元、被害人黃某某人民幣19965元，共計人民幣79786.25元。

被告人洪春某、葉某甲因在上述環(huán)節(jié)中向被害人段某某騙取驗證碼不成，虛構(gòu)款項會在貸款發(fā)放后退回，致使被害人段某某主動將9987.5元轉(zhuǎn)至洪春某控制的銀行卡內(nèi)。

其中，被告人葉某甲參與涉被害人薛某某、被害人肖某某、被害人段某某的3起犯罪，涉嫌信用卡詐騙金額19975.25元，詐騙金額9987.5元，被告人岑某某參與涉被害人祁某某的1起犯罪，涉嫌信用卡詐騙金額9987元。

案發(fā)后，被告人洪春某的家屬已經(jīng)代為退贓各被害人并取得被害人諒解。

二、買賣身份證件罪事實

2019年，被告人洪春某在網(wǎng)絡(luò)上購買了他人的身份證、銀行卡、U盾、手機卡（俗稱“四件套”）。公安機關(guān)在被告人洪春某位于杭州市余杭區(qū)**街道**大廈**室的辦公地點扣押到名為?“易某某”（身份證號碼：4301031964********）、“黃某某”（身份證號碼：4202811984********）、“王某某”（身份證號碼：5137231999********）、“顧某某”（3403211988********）、“陳某某”（5117232002********）的5張身份證。經(jīng)杭州市公安局余杭區(qū)分局鑒別，上述名為“王某某”、“陳某某”、“顧某某”、“黃某某”的身份證系假證，名為“易某某”的身份證系真證。???????????

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人洪春某、葉某甲、岑某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：扣押筆錄、諒解書等；

2．被害人陳述：被害人祁某某、段某某等人的陳述；

3．被告人供述和辯解：被告人洪春某、葉某甲、岑某某的供述和辯解；

4．勘驗筆錄等：搜查筆錄等；

5．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控光盤等。

本院認(rèn)為，被告人洪春某、葉某甲、岑某某以非法占有為目的，冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動，其中被告人洪春某數(shù)額巨大，被告人葉某甲、岑某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人洪春某、葉某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人洪春某違反國家規(guī)定，向他人購買身份證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對被告人洪春某、葉某甲數(shù)罪并罰。被告人洪春某、葉某甲、岑某某自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市余杭區(qū)人民法院

?????????????檢察員：高?瑛

?????????????????????????????????????????2020年2月7日

附：

1.被告人洪春某、岑某某現(xiàn)羈押于杭州市余杭區(qū)看守所，被告人葉某甲現(xiàn)羈押于杭州市桐廬縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.量刑建議書1份。