鶴山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鶴檢一部刑訴〔2020〕Z132號(hào)

被告人洪某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451211983********，漢族，初中文化程度，經(jīng)營(yíng)食品加工廠，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**巷**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月14日被鶴山市公安局刑事拘留；同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴山市公安局逮捕。

被告人溫某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407841991********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**號(hào)。

被告人廖某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407841992********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**街道**路**村**號(hào)**房。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407841990********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**號(hào)。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407841987********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**號(hào)。

上列四被告人因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月15日被鶴山市公安局刑事拘留；同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴山市公安局逮捕。

被告人溫某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4407841988********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月15日被鶴山市公安局刑事拘留；同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴山市公安局逮捕；同年11月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4406841984********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市高明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年5月14日被鶴山市公安局刑事拘留；同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴山市公安局逮捕；同年11月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由鶴山市公安局偵查終結(jié)，以被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、溫某乙、彭某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月18日至同年10月16日）。分別在辯護(hù)人李嘉杰、黃國(guó)超的見(jiàn)證下對(duì)被告人洪某、溫某乙進(jìn)行了證據(jù)開(kāi)示，在值班律師葉世杰的見(jiàn)證下對(duì)被告人溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、彭某某進(jìn)行了證據(jù)開(kāi)示，七被告人均自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，并同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2018年底，易某某（另案處理）通過(guò)被告人洪某取得**賭博網(wǎng)站的代理權(quán)，并以鶴山市**街道**小區(qū)**座之**房為據(jù)點(diǎn)開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，組織他人通過(guò)登錄**賭博網(wǎng)站參與國(guó)外賭場(chǎng)的**賭博，從中非法獲利。

被告人溫某甲、廖某某、李某甲受易某某聘請(qǐng)擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)為賭客開(kāi)通賭博賬戶、上下分、收取和轉(zhuǎn)賬賭資、登記賭客上下分情況等。被告人洪某負(fù)責(zé)對(duì)接溫某甲、廖某某、李某甲一方以及國(guó)外賭場(chǎng)，為易某某的代理賬戶上下分、收取和轉(zhuǎn)賬賭資、結(jié)算賭資等；2019年12月后，洪某從賭場(chǎng)返還給賭客的“水錢(qián)”中抽取0.6%作為其個(gè)人提成。

2019年3月19日，被告人彭某某明知易某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)仍將其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284800997********）交給易某某用于賭資流轉(zhuǎn)，并收取了共人民幣（下同）8000元好處費(fèi)。

2019年中，被告人溫某乙按溫某甲的要求將其中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)：62220220120********）交給溫某甲使用，同年底，其明知溫某甲用其銀行賬戶收取賭資的情況下仍繼續(xù)放任溫某甲使用該賬戶，并根據(jù)溫某甲的指示轉(zhuǎn)賬該賬戶內(nèi)的賭資。

2020年3月底起，被告人李某乙于受溫某甲的個(gè)人聘請(qǐng)擔(dān)任客服，負(fù)責(zé)為部分賭客開(kāi)通賭博賬戶、上下分、收取和轉(zhuǎn)賬賭資。

2020年4月下旬，由于廖某某、溫某甲的退出，李某甲按易某某的指示將工作設(shè)備搬至其位于**街道**小區(qū)**號(hào)**房的家中繼續(xù)運(yùn)營(yíng)**賭博網(wǎng)站。同年5月12日，**賭博網(wǎng)站關(guān)閉。同年5月14日，被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、溫某乙、彭某某被民警抓獲。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該犯罪團(tuán)伙在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，共收取賭資28977177元；其中溫某甲工作時(shí)間約16個(gè)月，期間該團(tuán)伙收取的賭資金額約2800多萬(wàn)元；廖某某、李某甲工作時(shí)間約12個(gè)月，期間該團(tuán)伙收取的賭資金額分別為約2200多萬(wàn)元、約2000余萬(wàn)元；李某乙經(jīng)手收取或上分涉及的賭資金額合共2950829元；從2019年11月起，溫某乙經(jīng)手接收的賭資金額合共1061798元，轉(zhuǎn)出的賭資金額合共1179909元；彭某某提供其銀行卡給易某某使用9個(gè)多月，期間該團(tuán)伙收取的賭資金額約1600余萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，被告人溫某乙、彭某某明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)仍提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、溫某乙、彭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人洪某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、溫某乙、彭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。結(jié)合七被告人自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》及本案的量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人洪某判處有期徒刑三年，并處罰金30000元；對(duì)被告人溫某甲判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金13000元；對(duì)被告人廖某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金11000元；對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金10000元；對(duì)被告人李某乙判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金8000元；對(duì)被告人溫某乙判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金6000元；對(duì)被告人彭某某判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年五個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鶴山市人民法院　

???????????????????????????????????檢察官：張潔玲

?2020年11月16日

附注：

1.被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙現(xiàn)被羈押于鶴山市看守所，被告人溫某乙、彭某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料共四十六冊(cè)；

3.扣押七被告人物品一批（具體物品及處理意見(jiàn)詳見(jiàn)移交清單）；《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《證據(jù)開(kāi)示清單》各七份，《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份，辯護(hù)人及值班律師律師證復(fù)印件共三份，光盤(pán)兩張、移動(dòng)硬盤(pán)一個(gè)，隨案移送。