鶴山市人民檢察院

起?訴?書

鶴檢一部刑訴〔2020〕Z132號

被告人洪某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4451211983********，漢族，初中文化程度，經營食品加工廠，戶籍所在地廣東省潮州市潮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**巷**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年5月14日被鶴山市公安局刑事拘留；同年6月19日經本院批準，于同日被鶴山市公安局逮捕。

被告人溫某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4407841991********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號。

被告人廖某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4407841992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**街道**路**村**號**房。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4407841990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4407841987********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號。

上列四被告人因涉嫌開設賭場罪，于2020年5月15日被鶴山市公安局刑事拘留；同年6月19日經本院批準，于同日被鶴山市公安局逮捕。

被告人溫某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4407841988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年5月15日被鶴山市公安局刑事拘留；同年6月19日經本院批準，于同日被鶴山市公安局逮捕；同年11月16日被本院取保候審。

被告人彭某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4406841984********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市高明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪，于2020年5月14日被鶴山市公安局刑事拘留；同年6月19日經本院批準，于同日被鶴山市公安局逮捕；同年11月16日被本院取保候審。

本案由鶴山市公安局偵查終結，以被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、溫某乙、彭某某涉嫌開設賭場罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查一次（自2020年9月18日至同年10月16日）。分別在辯護人李嘉杰、黃國超的見證下對被告人洪某、溫某乙進行了證據開示，在值班律師葉世杰的見證下對被告人溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、彭某某進行了證據開示，七被告人均自愿簽署了《認罪認罰具結書》，并同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

????2018年底，易某某（另案處理）通過被告人洪某取得**賭博網站的代理權，并以鶴山市**街道**小區(qū)**座之**房為據點開設網絡賭場，組織他人通過登錄**賭博網站參與國外賭場的**賭博，從中非法獲利。

被告人溫某甲、廖某某、李某甲受易某某聘請擔任客服，負責為賭客開通賭博賬戶、上下分、收取和轉賬賭資、登記賭客上下分情況等。被告人洪某負責對接溫某甲、廖某某、李某甲一方以及國外賭場，為易某某的代理賬戶上下分、收取和轉賬賭資、結算賭資等；2019年12月后，洪某從賭場返還給賭客的“水錢”中抽取0.6%作為其個人提成。

2019年3月19日，被告人彭某某明知易某某開設賭場仍將其中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284800997********）交給易某某用于賭資流轉，并收取了共人民幣（下同）8000元好處費。

2019年中，被告人溫某乙按溫某甲的要求將其中國工商銀行賬戶（卡號：62220220120********）交給溫某甲使用，同年底，其明知溫某甲用其銀行賬戶收取賭資的情況下仍繼續(xù)放任溫某甲使用該賬戶，并根據溫某甲的指示轉賬該賬戶內的賭資。

2020年3月底起，被告人李某乙于受溫某甲的個人聘請擔任客服，負責為部分賭客開通賭博賬戶、上下分、收取和轉賬賭資。

2020年4月下旬，由于廖某某、溫某甲的退出，李某甲按易某某的指示將工作設備搬至其位于**街道**小區(qū)**號**房的家中繼續(xù)運營**賭博網站。同年5月12日，**賭博網站關閉。同年5月14日，被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、溫某乙、彭某某被民警抓獲。

經統(tǒng)計，該犯罪團伙在開設賭場期間，共收取賭資28977177元；其中溫某甲工作時間約16個月，期間該團伙收取的賭資金額約2800多萬元；廖某某、李某甲工作時間約12個月，期間該團伙收取的賭資金額分別為約2200多萬元、約2000余萬元；李某乙經手收取或上分涉及的賭資金額合共2950829元；從2019年11月起，溫某乙經手接收的賭資金額合共1061798元，轉出的賭資金額合共1179909元；彭某某提供其銀行卡給易某某使用9個多月，期間該團伙收取的賭資金額約1600余萬元。

本院認為，被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙利用網絡開設賭場，被告人溫某乙、彭某某明知他人開設賭場仍提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、溫某乙、彭某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人洪某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙、溫某乙、彭某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。結合七被告人自愿簽署《認罪認罰具結書》及本案的量刑情節(jié)，建議對被告人洪某判處有期徒刑三年，并處罰金30000元；對被告人溫某甲判處有期徒刑一年七個月，并處罰金13000元；對被告人廖某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金11000元；對被告人李某甲判處有期徒刑一年五個月，并處罰金10000元；對被告人李某乙判處有期徒刑十一個月，并處罰金8000元；對被告人溫某乙判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金6000元；對被告人彭某某判處有期徒刑九個月，緩刑一年五個月，并處罰金5000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鶴山市人民法院　

???????????????????????????????????檢察官：張潔玲

?2020年11月16日

附注：

1.被告人洪某、溫某甲、廖某某、李某甲、李某乙現被羈押于鶴山市看守所，被告人溫某乙、彭某某現被取保候審；

2.案卷材料共四十六冊；

3.扣押七被告人物品一批（具體物品及處理意見詳見移交清單）；《認罪認罰具結書》、《證據開示清單》各七份，《適用簡易程序建議書》一份，辯護人及值班律師律師證復印件共三份，光盤兩張、移動硬盤一個，隨案移送。