上海市虹口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2019〕2366號　

被告人洪某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3212021981********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**街道**社區(qū)**組**號，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某（綽號瘦子），男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3426231979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省巢湖市無為縣**鎮(zhèn)**街道**街**，住本市靜安區(qū)**路**弄**號**座**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，女，1972年**月**日生，公民身份號碼：3402211972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月4日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3422251988********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍在安徽省宿州市泗縣開發(fā)區(qū)**村**莊**號，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：3209231974********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省阜寧縣板湖鎮(zhèn)**村**組**號，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年5月30日因涉嫌開設(shè)賭場罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月1日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月5日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3101031980********，漢族，本科文化，中國****有限公司上海分公司員工，戶籍在本市徐匯區(qū)**村**號**室，住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年4月4日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月10日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

????本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人洪某、劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年7月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年11月7日上海市人民檢察院第二分院指定本案由本院審查起訴。本院分別于同年8月23日、11月2日將本案退回上海市公安局虹口分局補充偵查，該局于同年11月7日補充偵查終結(jié)后，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月起，被告人洪某從他人處獲取“申博”“皇冠”賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，發(fā)展被告人劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某等下線并接受投注，抽取一定比例的回扣漁利，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣994萬余元。分述如下：

1.2018年11月起，被告人劉某某從洪某處獲取“申博”“皇冠”賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，租借本市福建中路**號**室，供謝某某、何某某、陳某某等人進行網(wǎng)絡(luò)賭博活動，抽取一定比例的回扣漁利，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣10余萬元。

2.2018年9月起，被告人許某某從洪某等人處獲取“申博”賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，供徐某乙、童某某、張某甲、項某某等人進行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博活動，抽取一定比例的回扣漁利，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣17萬余元。

3.2019年3月起，被告人于某某從洪某處獲取“申博”賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號，將該賬號提供給被告人徐某甲，在徐開設(shè)的本市楊浦區(qū)杭州路**弄**號**室棋牌室內(nèi)供張某乙、張某甲、閆某某等人進行網(wǎng)絡(luò)百家樂賭博活動，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，抽取一定比例的回扣漁利，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣8萬余元，被告人徐某甲從中獲利人民幣2000余元，被告人于某某從中獲利人民幣2250元。

4.2018年5月起，被告人朱某某從洪某處獲取“皇冠”賭博網(wǎng)站管理員賬號，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，將拆分的子賬號分別供邱某某、王某甲、王某乙、李某某等人進行網(wǎng)絡(luò)賭博活動，賭資輸贏結(jié)算數(shù)額為人民幣865萬余元，從中獲利人民幣1.5萬余元。

2019年4月2日，被告人洪某在本市楊浦區(qū)周家嘴路**弄**號**室被公安人員抓獲；被告人劉某某在本市靜安區(qū)山西北路**弄**號**座**室被公安人員抓獲；被告人許某某在本市普陀區(qū)中潭路**弄**號**室被公安人員抓獲；被告人于某某經(jīng)他人電話聯(lián)系，明知民警在本市楊浦區(qū)海洲路**號汽修店等候仍至上址投案；被告人朱某某在本市閔行區(qū)虹梅路**弄**號**室被公安人員抓獲；同年5月30日，被告人徐某甲在江蘇省鹽城市阜寧縣香港路**賓館被公安人員抓獲。?

上述事實，有以下證據(jù)證明：

????1.證人陳某某、何某某、謝某某的證言及辨認筆錄，證實上述人員從被告人劉某某處獲取賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號進行賭博活動、結(jié)算輸贏的事實。

????2.證人徐某乙、童某某、張某甲、項某某的證言及辨認筆錄，證實上述人員從被告人許某某處獲取賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號進行賭博活動、結(jié)算輸贏的事實。?

????3.證人王某丙、姜某某的證言及辨認筆錄，證實被告人徐某甲開設(shè)網(wǎng)絡(luò)百家樂賭場及賬號來源是于某某的事實。

????4.證人張某甲、張某乙、邢某某的證言及辨認筆錄，證實被告人徐某甲開設(shè)網(wǎng)絡(luò)百家樂賭場供上述人員進行賭博活動以及該賭場賬號來源是于某某的事實。

????5.證人邱某某、王某甲、王某乙的證言及辨認筆錄，證實上述人員從被告人朱某某處獲取賭博網(wǎng)站網(wǎng)址賬號進行賭博活動、結(jié)算輸贏的事實。

????6.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人洪某工商銀行交易明細、與被告人劉某某、許某某的微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄，證實被告人洪某與下線之間的資金往來情況。

????7.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人劉某某工商銀行交易明細、與陳某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實被告人劉某某的賭資往來情況。

????8.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人許某某工商銀行交易明細、與徐某乙、童某某、項某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實被告人許某某的賭資往來情況。

????9.上海市公安局虹口分局調(diào)取的被告人朱某某招商銀行、工商銀行交易明細，證實被告人朱某某與下線之間的資金往來情況。

????10.被告人朱某某與邱某某、王某乙、李某某的聊天記錄截屏，證實被告人朱某某與上述人員之間賭資結(jié)算情況。

????11.上海市公安局虹口分局出具的《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》，證實公安人員分別從洪某、劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某處查獲涉案物品并依法予以扣押的事實。

????12.上海市公安局虹口分局出具的《行政處罰決定書》，證實證人陳某某、何某某、謝某某、徐某乙、童某某、項某某、邱某某、王某甲、王某乙因賭博行為被行政處罰的事實。

????13.上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《工作情況》及證人徐祗浩提供的《事件陳述》、通話記錄，證實本案的案發(fā)以及各名被告人的到案經(jīng)過。

????14.被告人劉某某、許某某、于某某、徐某甲的供述，對上述犯罪事實供認不諱；被告人洪某、朱某某對賭資數(shù)額有異議。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、許某某、于某某、徐某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人洪某與劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某分別結(jié)伙，開設(shè)賭場，其中被告人洪某、朱某某情節(jié)嚴重，六名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場罪分別追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人劉某某、許某某、徐某甲到案后能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人于某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?員：戴鴻譽

2019年11月8日

附：

1.被告人洪某、劉某某、許某某、于某某、徐某甲、朱某某現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十冊、檢察卷一冊（與邱大順等3人開設(shè)賭場案共用）。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款、第三款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零三條第二款??開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。