起 訴 書
被告人洪某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5107021971********，漢族，?？莆幕潭?，四川**信息科技有限公司實際**，戶籍所在地：四川省綿陽市市中區(qū)，捕前住址：四川省綿陽市高新區(qū)**水岸**號。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪，被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，于2018年1月26日，經興安盟檢察分院批準逮捕，于2018年1月27日,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局執(zhí)行逮捕。于2018年3月26日,經內蒙古自治區(qū)人民檢察院批準,對被告人洪某延長偵查羈押期限一個月。
被告人洪某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5109021982********，漢族，初中文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省遂寧市船山區(qū)，捕前住址：四川省綿陽市高新區(qū)**園**棟**單元**室。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，于2018年1月26日，經興安盟檢察分院批準逮捕，于2018年1月27日,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局執(zhí)行逮捕。于2018年3月26日,經內蒙古自治區(qū)人民檢察院批準，對被告人洪某延長偵查羈押期限一個月。
被告人陳震，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5113231988********，漢族，大專文化程度，“**”手機游戲平臺專線**，戶籍所在地：四川省南充市蓬安縣，捕前住址：四川省綿陽市高新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，于2018年1月26日，經興安盟檢察分院批準逮捕，于2018年1月27日,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局執(zhí)行逮捕。于2018年3月26日，經內蒙古自治區(qū)人民檢察院批準，對被告人陳震延長偵查羈押期限一個月。
被告人楊靜，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5107251991********，漢族，初中文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省綿陽市梓潼縣，捕前住址：四川省綿陽市高新區(qū)**園**棟**單元**室。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，于2018年1月26日，經興安盟檢察分院批準逮捕，于2018年1月27日，被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局執(zhí)行逮捕。于2018年3月26日，經內蒙古自治區(qū)人民檢察院批準，對被告人楊靜延長偵查羈押期限一個月。
被告人閆昆亮，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2107241983********，漢族，初中文化程度，“**”賭博游戲平臺22****專線**，戶籍所在地：遼寧省凌海市**鎮(zhèn)，捕前住址：遼寧省錦州市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。于2018年1月30日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，于2018年3月6日，經興安盟檢察分院批準逮捕，同年3月7日,被興安盟公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5107041985********，漢族，初中文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，經興安盟檢察分院決定不批準逮捕，于2018年1月26日,被興安盟公安局取保候審。
被告人趙某甲，男，1990年**年**日出生，居民身份證號碼5107041990********，漢族，中專文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，經興安盟檢察分院決定不批準逮捕，于2018年1月26日,被興安盟公安局取保候審。
被告人賈某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5107221993********，漢族，初中文化程度，**信息科技有限公司員工，戶籍所在地：四川省三臺縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：三臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，經興安盟檢察分院決定不批準逮捕，于2018年1月26日,被興安盟公安局取保候審。
被告人唐某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5107241981********，漢族，高中文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省安縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：安縣**鎮(zhèn)**村**組。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，經興安盟檢察分院決定不批準逮捕，于2018年1月26日被興安盟公安局取保候審。
被告人李某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5107811996********，漢族，中專文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省江油市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：江油市**鎮(zhèn)**村**組**號。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，經興安盟檢察分院決定不批準逮捕，于2018年1月26日，被興安盟公安局取保候審。
被告人敬某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5107221989********，漢族，初中文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省三臺縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：三臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，經興安盟檢察分院決定不批準逮捕，于2018年1月26日,被興安盟公安局取保候審。
被告人袁某某，女，1985年**月** 日出生，居民身份證號碼5107251985********，漢族，初中文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省綿陽市梓潼縣，現(xiàn)住址：四川省綿陽市涪城區(qū)**大道北段**號**小區(qū)**棟**室。于2018年1月4日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，經興安盟檢察分院決定不批準逮捕，于2018年1月26日,被興安盟公安局取保候審。
被告人陳某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5107041994********，漢族，中專文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省綿陽市游仙區(qū)，現(xiàn)住址：四川省綿陽市**社區(qū)**區(qū)**室。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，同年1月18日，被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人王某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5107041998********，漢族，中專文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省綿陽市仙海區(qū)，現(xiàn)住址：四川省綿陽市仙海區(qū)**鎮(zhèn)**村**社。于2017年12月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，于2018年1月18日，被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人杜某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5107231982********，漢族，高中文化程度，“**”11****專線**，戶籍所在地：四川省綿陽市鹽亭縣，現(xiàn)住址：四川省綿陽市**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室。于2018年3月30日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，同年4月3日,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人張某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5107031980********，漢族，中專文化程度，“**”88****專線**，戶籍所在地：四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**單元**號。于2018年3月23日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，同年3月27日,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人趙某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5106231990********，漢族，中專文化程度，“**”6****專線**，戶籍所在地：四川省德陽市**縣，現(xiàn)住址：四川省綿陽市**區(qū)**鎮(zhèn)。于2018年3月25日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，同年3月29日,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人吳某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼51072221991********，漢族，初中文化程度，“**”6****專線**，戶籍所在地：四川省綿陽市三臺縣，現(xiàn)住址：四川省綿陽市高新區(qū)**后街。于2018年3月26日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，同年3月27日,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人姚某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5107041987********，漢族，大專文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省綿陽市游仙區(qū)，現(xiàn)住址：四川省綿陽市涪城區(qū)**中街。于2018年3月24日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，同年3月27日,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人夏某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼5107041986********，漢族，高中文化程度，“**”6****專線**，戶籍所在地：四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。于2018年3月23日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人黃某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5107811987********，漢族，初中文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地：四川省江油市**鄉(xiāng)，現(xiàn)住址：四川省綿陽市涪城區(qū)**村點**棟**單元*室。于2018年3月20日，因涉嫌開設賭場罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人唐某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5107041988********，漢族，初中文化程度，務工人員，戶籍所在地：四川省綿陽市游仙區(qū)，現(xiàn)住址：四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。于2018年1月28日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局刑事拘留，同年1月30日,被內蒙古自治區(qū)興安盟公安局取保候審。
被告人敬菊榮，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5107221990********，漢族，初中文化程度，“**”88****專線**，戶籍所在地四川省綿陽市三臺縣。因涉嫌開設賭場罪，經興安盟公安局決定，于2018年4月21日,被興安盟公安局取保候審。
被告人王某丙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5107251992********，漢族，高中文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地四川省綿陽市梓潼縣。因涉嫌開設賭場罪，經興安盟公安局決定，于2018年4月21日,被興安盟公安局取保候審。
被告人繆某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5107041986********，漢族，初中文化程度，“**”6****專線**，戶籍所在地四川省綿陽市游仙區(qū)。因涉嫌開設賭場罪，經興安盟公安局決定，于2018年4月21日,被興安盟公安局取保候審。
被告人陳某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5107221996**********，漢族，初中文化程度，“**”6****專線**，戶籍所在地四川省綿陽市三臺縣。因涉嫌開設賭場罪，經興安盟公安局決定，于2018年4月21日,被興安盟公安局取保候審。
被告人仇某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5107271993********，漢族，?？莆幕潭?，**信息科技有限公司**，戶籍所在地四川省綿陽市游仙區(qū)。因涉嫌開設賭場罪，經興安盟公安局決定，于2018年4月21日,被興安盟公安局取保候審。
被告人胡某某，別名根某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5133221994********，漢族，大專文化程度，**信息科技有限公司**，戶籍所在地四川省甘孜藏族自治州。因涉嫌開設賭場罪，經興安盟公安局決定，于2018年4月21日,被興安盟公安局取保候審。
被告人周某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5107031990********，漢族，高中文化程度，“**”6****代理，戶籍所在地四川省綿陽市涪城區(qū)。因涉嫌開設賭場罪，經興安盟公安局決定，于2018年4月22日,被興安盟公安局取保候審。
被告人尚某甲，男， 1976年**月**日出生，身份證號碼5107021976********，漢族，文化程度初中，“**”11****專線**，戶籍地：四川省綿陽市市中區(qū)，現(xiàn)住：四川省綿陽市**區(qū)**路**號**棟**號。于2018年9月14日,因涉嫌開設賭場罪，被興安盟公安局采取取保候審。
被告人白某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4521231989********，漢族，文化程度初中，“**”11****專線**，戶籍地：廣西壯族自治區(qū)賓陽縣，現(xiàn)?。核拇ㄊ?*經濟開發(fā)區(qū)**社小區(qū)。于2018年9月15日，因涉嫌開設賭場罪，被興安盟公安局取保候審。
本案由內蒙古自治區(qū)興安盟公安局偵查終結，以被告人洪某、洪某、陳震、楊靜、王某甲、趙某甲、賈某甲、唐某甲、李某某、敬某某、袁某某、閆昆亮、陳某甲、王某乙、杜某某、張某某、趙某乙、吳某甲、姚某某、夏某某、黃某甲、唐某乙、周某甲、敬菊榮、王某丙、繆某某、陳某乙、仇某某、胡某某、周某乙、尚某甲、白某甲涉嫌開設賭場罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年5月4日、2018年7月18日、2018年9月14日由內蒙古自治區(qū)人民檢察院興安盟檢察分院交本院審查起訴。本院受理后，于2018年5月6日、2018年7月18日、2018年9月14日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年6月19日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年7月18日補查重報；本院于2018年8月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月14日補查重報。本院于2018年6月5日延長審查起訴期限。
經依法審查查明：
2016年3月份，由被告人洪某提起經營手機游戲賭博平臺，由被告人洪某投資，洪某于2016年5月至7月期間，從廣東省番禺市“**公司”（后期改名為**公司）先后購買“**傳奇”、“**爭霸”兩款手機游戲平臺（“**傳奇”后期改名為“**”游戲，“**爭霸”改名為“**”、后又改為“**”游戲），“**”“**”兩款游戲平臺由游戲服務器（域名IP地址歸屬地為香港）、游戲后臺主機（洪某持有）、前臺充值端、手機游戲端組成。同年6月，由洪某為法人代表的“**信息科技有限公司”注冊成立，該公司的業(yè)務為專門經營這兩款賭博游戲平臺，由洪某為公司實際控制人，并以該公司的名義對外招聘人員，由被告人楊靜為平臺收入及公司日常業(yè)務的實際管理者；由被告人王某甲為游戲平臺的推廣者；由被告人趙某甲、賈某甲等人為游戲后臺工作人員；由被告人李某某、敬某某等人為前臺充值端客服人員；由被告人周某甲、杜某某等人為游戲平臺一級代理的網絡賭博平臺開始運行。
“歡**”游戲平臺共有13條專線：
（1）、代理專線：11**** 88****
代理賺取參賭人員充值款的10%提點，剩余收益歸公司所有。
（2）、內部專線：9**** 33****
內部專線也叫公司專線，直接面對參賭人員，所有收益歸公司， 33****專線關閉后，專線上的參賭人員被合并到9****專線上。
（3）、合作專線：22****
公司與一名微信昵稱為“**”的人合作經營，“**”負責整條專線的推廣、招募代理和參賭人員，公司負責充值，整條專線的收益公司得6成，“**”得4成。
（4）、賣出專線：555555 6****6 77****7 999999 95566 95577 555666 88****
購買專線的人控制充值端，購買專線的人向公司購買游戲分，公司后臺向賣出專線充值端上分，公司與購買專線的人2比8分成，即20，000.00元人民幣買100000游戲幣。
“淘**”游戲平臺共有9條專線: 55555 6**** 77**** 88888 99999 95555 95556 95558 95559
被告人洪某、洪某要求入職的公司員工在其名下辦理三張銀行卡、一張手機卡，并給提供這些銀行卡及手機卡的人員給予報酬，并將這些銀行卡綁定在前臺充值端的工作微信和工作支付寶上，充值端收取參賭人員充值款后提現(xiàn)到所綁定的銀行卡內，再以卡對卡或者其他（微信、支付寶）方式轉賬到洪某、尚某乙、唐某甲、唐某乙等人名下的**銀行卡、**銀行卡、**銀行、**銀行、**銀行等卡內，由楊靜負責將洪某的**銀行、**銀行卡里資金以卡對卡方式轉賬到被告人洪某名下的**銀行、**銀行、**銀行、**銀行、**銀行的銀行卡內。另外唐某丙名下的**銀行尾號為1879的銀行卡及唐某丙名下的182****5895綁定支付寶后（支付寶昵稱：法**），在洪某持有的8848手機內，用于收取外賣專線的賭博收入。唐某甲名下的四川**尾號為6778的銀行卡收取的錢，均為唐某甲名下的另一張尾號為5411的**銀行收取的賭博款，此卡收入來源為唐某乙、劉某某、趙某甲名下的涉案銀行卡。
代理專線、內部專線的充值款由楊靜每日一結算，**專線每十日一結算，由洪某與**結算，賣出專線是由購買專線的人需購買游戲幣時與公司后臺聯(lián)系，公司后臺工作人員開始使用的是唐某甲名下的**銀行卡收取購買游戲幣的收入，后期用工作支付寶（昵稱為法**賬號為182****5895，實名注冊人為唐某丙、昵稱圖案為**椰子樹賬號為:180****1364,注冊人為：唐某甲）的收款二維碼發(fā)給對方，購買專線的人掃碼支付，經洪某確認收款后公司后臺人員給賣出專線的充值端上分。
被告人洪某、洪某經營的“歡**”、“淘**”兩款賭博游戲平臺運營至2017年12月20日，經內蒙古**聲像資料司法鑒定所【內允司法鑒定所（2017物檢字第17****號】鑒定意見書證明注冊賬戶情況為：正常用戶工作賬號共計71638個（其中登記身份證的用戶賬號共計3735個），游客用戶賬號共計16639個，運維用戶賬號2個。其中興安盟科右中旗**鎮(zhèn)居民馮某某于 2017年2月份開始接觸“歡**”手機游戲，微信聯(lián)系人為：A.歡**.小哥.A，注冊碼為11****，以07****11、hu****7、wu****0游戲賬號進入游戲，以微信賬號a152****4820 、支付寶賬號152****4820進行投注、兌獎，涉案銀行卡為62220806080000******、621559060800******（均為**行卡），至2017年12月累計輸?shù)?，400，000.00元。
**鎮(zhèn)居民王某丙于2017年3月份開始接觸“歡**”手機游戲，微信聯(lián)系人為：A.歡**.小哥.A，注冊碼為11****、9****，以 182****4444、152****1118游戲賬號進入游戲，以微信賬號lu5****736、支付寶賬號182****4444進行投注、兌獎，涉案銀行卡為6217858400007******（**銀行卡）、4367420403010******（**銀行卡），至2017年12月累計輸?shù)?50，000.00元。
**鎮(zhèn)居民姜某某于2017年3月份開始接觸“歡**”手機游戲，微信聯(lián)系人為：A.歡**.小哥.A，注冊碼為11****、9****，以ji****15、ji****18游戲賬號進入游戲，以微信賬號sil****-j-s、支付寶賬號186****8095進行投注、兌獎，涉案銀行卡為6228483058116******（**行卡）、6222020608003******（**行卡），至2017年12月累計輸?shù)?50，000.00元，另有14名科右中旗玩家，分別是吳某乙、鄂某某、張某甲、張某乙、包某某、永某某、賈某乙、黃某乙、馬某某、張某丙、白某乙、廣某某、蔡某某 。
經內蒙古**聲像資料司法鑒定所【內允司法鑒定所（2017）物檢字第1****6號】鑒定意見書證明：賬號“ji****15、ji****18、1****、jyj****99、w****、wt****、07****59、07-****38、182****4444、152****1118、wu****0、hu****7、07****11、157****1888、07****23、w1****8、b1****0”等17個賬號總充值：17409232；總兌獎：14742624；總輸額：2666608（單位：元寶）。
1.被告人洪某在建立賭博游戲平臺及平臺的實際運行中是主要負責人、出資人，負責整個游戲平臺的全部工作，**信息科技有限公司的實際負責人，所有賭博游戲平臺的收入由其支配。
經內蒙古**聲像司法鑒定所鑒定【內允司法鑒定所（2017）物檢字第1****6號】鑒定證明：“歡**”賭博游戲平臺最早注冊時間為2016年6月8日，自2016年6月8日至2017年12月20日，被告人洪某經營的“歡**”賭博游戲平臺的14條專線（11****、22****、33****、55****、55****、66****、77****、88****、88****、9****、9****、9****、9****、99****）總充值498080277；總兌獎：387494386；總盈利：110585891（單位：元寶）?！疤?*”賭博游戲平臺最早注冊時間為2016年4月24日，自2016年4月24日至2017年12月20日，被告人洪某經營的“淘**賭博游戲平臺”的9條專線（5****、6****、7****、8****、9****、9****、9****、9****、9****）總充值：9891909；總兌獎：9444089；總盈利：447820（單元：元寶）。
經內蒙古**聲像資料司法鑒定所【內允司法鑒定所（2018）物檢字第18****66號】鑒定意見書證明“歡**”賭博游戲平臺于2016年6月8日注冊,正常用戶最早注冊賬號時間為：2016年6月8日10時8分19秒；經內蒙古**聲像資料司法鑒定所【內允司法鑒定所（2019）物檢字第18****67號】鑒定意見書證明“淘**”賭博游戲平臺于2016年4月24日注冊后，正常用戶最早注冊時間為：2016年6月8日21時53分53秒。
經呼和浩特市**會計師事務所司法鑒定**審鑒字[2018]第02號鑒定證明：“歡**”、“淘**”賭博游戲平臺于2016年6月8日至2017年12月20日，洪某其名下共有5張涉案銀行卡合計違法收入為43，704，880.90元；洪某持唐某丙名下銀行卡違法收入1，488，996.00元；洪某持唐某甲名下銀行卡違法收入4，735，64.68元，故洪某開設賭場違法總贏利：45，667，441.58元?，F(xiàn)已扣押被告人洪某違法所得15，490，335.00元及其他涉案財物。
2.被告人洪某在建立賭博游戲平臺和平臺運行及管理中，是主要負責人，**信息科技有限公司法人代表，游戲平臺的建立是其向洪某提出的，并且投入20，000.00元，賭博平臺的收入其和洪某分成，截止到案發(fā)被告人洪某得到分成200，000.00元，其名下的**、**、**、**、**銀行卡一直在整個游戲平臺運行中在充值端、過渡卡等環(huán)節(jié)使用過，在平臺建立之初洪某還負責充值端、代理、后臺、資金流轉及整個公司運營的日常管理工作。
3.2016年5月，被告人楊靜到**信息科技有限公司工作，開始在賭博游戲平臺的充值端工作，2017年3月份被洪某調到公司的辦公室工作，主要負責辦公室后勤、招聘工作人員（賭博游戲平臺的工作人員）、管理充值端工作人員及業(yè)務，給員工發(fā)放工資、保密費、獎金，匯總充值端的日報表、**專線的報表、管理推廣部用的工作手機（推廣部的工作手機的主要用途就是在網絡上推廣歡**及淘**的游戲）、每日將公司各個專線的收支情況匯總后給洪某報送、掌控洪某等人在資金流轉環(huán)節(jié)使用的銀行卡及網上銀行的操作，開始至案發(fā)獲利達110，000.00元。
4.被告人陳震在明知的情況下，于2016年4月初，到洪某、洪某的“歡**”游戲平臺做后臺人員，同年11月3日至2017年9月1日，在“歡**”手機游戲平臺11****專線代理期間，其微信名稱為A.歡**.小哥.A,招募三名下級代理和馮某某等 100多名參賭人員并接受投注,分得代理提點共計1，200，000.00元。被告人陳震在洪某的游戲平臺開始運行后就按照洪某的指示找人在網絡上開始進行游戲的推廣，介紹洪某認識名為“**”的人，同時于2017年9月份，將其代理線下的代理及玩家全部轉讓給洪某名下，洪某每個月給其80，000.00元的轉讓費，共計240，000.00元，共獲利1，440，000.00元。
經過呼和浩特市**會計師事務所司法鑒定**審鑒字[2018]第02號鑒定證明及被告人陳震交代在做“歡**”11****專線代理期間，陳震用自己身份信息辦理了**銀行、**銀行、**銀行、**銀行、**銀行、**銀行，**銀行七張銀行卡，陳震用其親屬陳奇身份信息辦理了**銀行、**銀行、**銀行三張銀行卡，陳震妻子徐某某名下**銀行、**銀行、**銀行、**銀行辦理了四張銀行卡，合計14張涉案銀行卡收取賭博資金共計收入：20，600，566.84元，共計支出：20，127，966.88元?，F(xiàn)已追繳被告人陳震違法所得共計383，830.00元，并扣押兩輛車。
5.于2016年10月份，被告人閆昆亮經陳震推薦給洪某后實際成為“歡**”賭博游戲平臺22****專線代理控制人，微信昵稱叫“**”，與洪某為合作關系，賭博利潤4:6分成，（洪某得6成，閆昆亮得4成），于2017年2月至2017年12月20日期間，被告人閆昆亮利用其妻子穆某某名下的兩張銀行卡：一張**銀行賬號為：622202070800******卡、一張**銀行賬號為：6222620450005******卡收取洪某給其的22******賭博專線的收入，現(xiàn)有銀行流水證明穆某某名下的**銀行賬號為：622202070800******卡從2017年2月2日至12月20日案發(fā)，先后收到洪某名下**銀行銀行卡11369000000******轉賬四筆；**銀行銀行卡：6222082308001******轉賬一筆；**銀行銀行卡：6230584000003******轉賬七筆；洪某的支付寶轉賬二筆，合計：947，075.00元；洪某名下的**銀行銀行卡：6212262308007******轉賬二筆；**銀行銀行卡：6214858570******轉賬十筆，合計：491，370.00元；尚某乙名下**銀行銀行卡：6230583000008******轉賬兩筆，合計：43，079.00元；楊靜名下的**銀行銀行卡：6214838574******轉賬18筆，合計：983，116.00元；穆某某名下的**銀行銀行卡：6222620450005******收到楊靜名下的**銀行銀行卡：62148385745******轉賬一筆，合計：45，575.00元；故被告人閆坤亮利用穆某某的上述兩張銀行卡先后得到洪某賭博平臺總收入：2，510，215.00元。
經內蒙古**聲像資料司法鑒定所【內允司法鑒定所（2018）物檢字第180****68號】鑒定證明：自2017年2月2日至2017年12月20日，“22****”專線（閆昆亮）總充值：44457552；總兌獎：35879528；總盈利：8578024（單位：元寶）。
經呼和浩特市**會計師事務所司法鑒定**審鑒字[2018]第02號證明閆坤亮利用穆某某名下的**銀行、**銀行銀行卡共計收取洪某、洪某、尚某乙、楊靜給其轉賬的違法所得2，510，215.00元。
被告人閆昆亮被公安機關抓獲后，拒不交代犯罪事實，且將犯罪所得轉移他處，指使穆某某注銷收取洪某等人給其轉賬用的**銀行銀行卡。現(xiàn)已凍結被告人閆昆亮的資金。
6.被告人王某甲在明知的情況下，于2016年底，到**信息科技有限公司工作，開始在賭博游戲后臺工作至2017年4月份，之后開始負責組織策劃游戲推廣工作，期間離開兩個月后，又來該公司工作繼續(xù)負責公司賭博游戲平臺的組織策劃游戲推廣工作，并為公司提供互聯(lián)網接入服務；為“歡**”、“淘**”游戲掛機，增加人氣吸引參賭人員；為公司提供唐某乙等三人的身份信息辦理了電信電話卡及**銀行卡共4套，其在**信息科技有限公司工作獲利27，100.00元。現(xiàn)已追繳。
7.被告人趙某甲在明知的情況下，于2017年4月份，到**信息科技有限公司工作，一直在游戲后臺工作，每個月掙6，000.00元到8，500.00元，其名下的**銀行、**銀行卡在賭博游戲平臺的充值端等環(huán)節(jié)使用，為賭博網站幫助收取賭資300，000.00元，2017年11月份在后臺代替洪某擔任后臺組長的職務，到公司工作獲利47，000.00元?，F(xiàn)已追繳。
8.被告人賈某甲明知的情況下，于2017年3月份，到**信息科技有限公司工作，在楊靜的領導下在充值端工作，在入公司的時候楊靜用其身份信息為公司辦理移動電話卡及**、**銀行卡用于公司的充值端等環(huán)節(jié)，公司給其辦卡費用2，000.00元錢，在充值端工作3個月左右，賈某甲到賭博游戲平臺后臺工作，負責后臺贈送分、活動分清零、游戲刷人氣、賣出專線充值及游戲平臺有問題后聯(lián)系香港技術人員，其名下**銀行卡：6230580000123******為賭博網站資金支付結算：3，078，725.32元，共獲利30，000.00元。現(xiàn)已追繳。
9.被告人李某某在明知的情況下，于2016年10月，到**信息科技有限公司工作，一直在充值端工作，擔任過充值端**，在游戲平臺充值端幫助收取賭資多達2，100，000.00元，共獲利60，000.00元?，F(xiàn)已追繳。
10.被告人敬某某在明知的情況下，于2017年6月份，到**信息科技有限公司工作，一直在充值端工作，公司用其身份信息辦理電信電話卡及**銀行卡，并提供自己名下的銀行卡給公司用于賭博平臺的資金支付結算，在公司共獲利30，000.00元。現(xiàn)已追繳。
11.被告人唐某甲明知洪某、洪某從事賭博活動（測試期間全參與）而于2017年5月份到**信息科技有限公司工作，一直負責公司的員工接送、給充值端人員和后臺人員送飯，打理公司的其他業(yè)務，直接歸楊靜等人的領導，用其身份信息給公司辦理了電信卡及移動卡各一張，辦理了**銀行、**銀行、**銀行、**銀行卡各一張?zhí)峁┙o公司使用，得到2，000.00元的費用，并且其提供給公司用的銀行卡資金支付結算額達5，287，877.00元，其在公司工作獲利2，5000.00元?，F(xiàn)已追繳。
12.被告人袁某某在明知的情況下，于2016年12月，到**信息科技有限公司工作，一直在賭博游戲平臺的充值端工作，擔任過小組組長，2017年12月20日在公安機關抓捕時袁某某正在綿陽**廣場**單元**樓工作，在得知公司被公安機關打擊的信息后立即和其他充值人員一起逃跑，并且?guī)ё吖ぷ饔檬謾C8部充值端使用的銀行卡6張，及其他的“歡**”平臺使用的物品，在公安機關找到其后袁某某將上述物品如數(shù)交給公安機關，被告人袁某某所負責的88****專線每天的收取賭資多達200，000.00元，其在公司共獲利55，300.00元。現(xiàn)已追繳26，000.00元,。
13.2017年11月28日，被告人陳某甲通過面試進入“**科技有限公司”負責“淘**”6****專線充值端工作。
14.2017年12月15日，被告人王某乙通過王某甲進入“**科技有限公司”負責“淘**”后臺工作。
15.被告人杜某某在明知的情況下，于2017年10月，開始做洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**”11****專線26號代理，用其母親張某丁的名下辦理一張手機卡并注冊微信（微信號：sy0****88、微信名：歡**桃姐、密碼：tz0****23）后在賭博網站推廣、接受投注、充值，獲10%代理提點，于2017年10月至2017年12月20日案發(fā)，被告人杜某某共獲利292，058.00元，現(xiàn)已追繳。案發(fā)后，被告人主動投案。
16.被告人張某某在明知的情況下，于2017年7月，開始做洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**”88****專線03號代理，在其名下辦理了**銀行卡和移動手機卡，并注冊微信（微信昵稱：歡**偉哥）后在賭博網站推廣、接受投注、充值，從公司獲10%代理提點，于2017年7月至2017年12月20日案發(fā)，被告人張某某共獲利150，000.00元，現(xiàn)已追繳。案發(fā)后，被告人主動投案。
17.被告人趙某乙在明知的情況下，于2017年6月，進入“**科技有限公司”做“歡**”9****專線充值端客服（兩個微信號：一個為hls9****、昵稱：歡**小燕子；另一個為hls9****yujie、昵稱：歡**小燕子VIP、密碼：zjcq****02），于2017年11月開始做“淘**”6****專線的02號代理（微信號：tqmz6****、密碼：tmq****10或8**、昵稱：淘**二哥）后在賭博網站推廣、接受投注、充值，從公司獲10%代理提點，于2017年7月至2017年12月20日案發(fā)，被告人趙某乙共獲利60，000.00元，現(xiàn)已追繳。
18.被告人吳某甲在明知的情況下，于2016年12月末，進入洪某“**科技有限公司”做“歡**”33****、9****、11****專線充值端客服工作（其名下**銀行、**銀行使用在充值端），于2017年12月初做“淘**”6****專線的03號代理，從公司獲取10%的代理提點，被告人吳某甲于2016年12月至2017年12月20日案發(fā)，共獲利62，000.00元，現(xiàn)已追繳。
19.被告人姚某某在明知的情況下，于2017年4月，進入洪某“**科技有限公司”先后做“歡**”88****、22****專線和“淘**”6****專線的充值端客服工作，并在其名下辦理的**銀行卡和其母親羅某某名下的移動手機卡給充值端使用，于2017年4月至12月20日案發(fā)，被告人姚某某共獲利32，000.00元?，F(xiàn)已追繳。案發(fā)后，被告人主動投案。
20.被告人夏某某在明知的情況下，于2017年8月，經陳某乙介紹進入洪某“**科技有限公司”先后做“盤某某”77****、“歡**”22****、33****專線的充值端客服工作（其名下兩張銀行卡6230580000149******、6214838574******；其表姐劉某某下三張卡：6230580000149******、62179318620******、6217003610006******綁定在充值端使用），到12月做“淘**”6****專線06號代理，于2017年8月至2017年12月20 日案發(fā)，被告人夏某某共獲利33，000.00元?，F(xiàn)已追繳。
21.被告人黃某甲在明知的情況下，于2016年5月，進入洪某 “**科技有限公司”一直做充值端客服工作（其名下辦理的**銀行、**銀行卡在充值端使用），于2016年5月至2017年12月20日案發(fā)，被告人黃某甲共獲利40，000.00元?，F(xiàn)已追繳其違法所得40，000.00元。
22.被告人唐某乙于2017年11月中旬，明知其同學王某甲,所在的洪某“**科技有限公司”經營網絡賭博游戲平臺而授王某甲委托，找其同事劉某某、陳某某、顧某某后四人均辦理了**銀行、**銀行、**銀行各一張及每人辦理一張手機卡，被告人唐某乙將所辦理的12張銀行卡、4張手機卡交給王某甲在充值端、過渡端使用，得好處費24，000.00元，唐某乙分得9，000.00元、其余仨人每人分得5，000.00元，于2017年12月20日，洪某、王某甲等人被公安機關抓獲后，被告人唐某乙將上述12張銀行卡補辦后將卡里的11，1000.00元取出占為己有?，F(xiàn)已追繳其違法所得120，000.00元。
23.被告人周某甲在明知洪某公司為賭博平臺的情況下，于2017年3月開始做洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**”11****專線代理，用自己名下辦理的一張手機卡（153****0669）注冊微信（微信號：153****0669）微信名：**人生、也叫過“歡**小七”綁定了自己名下**銀行卡：6214921603******，后在賭博網站推廣、接受投注、充值，獲10%代理提點，至2017年12月20日案發(fā)，被告人周某甲共獲利60，000.00元?，F(xiàn)已追繳。
24.被告人敬菊榮，于2016年4月通過應聘進入洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺做“歡**11****專線” “22****專線”“33****專線”的充值客服，2017年5月離開公司做“歡**游戲平臺的88****專線”的代理，用自己名下的電信手機卡（177****4959）注冊微信，微信賬號：hls6****9a，密碼是ji****78，昵稱：阿**，并綁定了**銀行卡6230200201******和**銀行卡621483857******后在賭博網站推廣、接受投注、充值，獲10%代理提點，至2017年12月20日案發(fā)，被告人敬菊榮共獲利82，100.00元，現(xiàn)已追繳。
25.被告人王某丙在明知洪某公司經營賭博平臺的情況下，于2017年4月進入洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**”一直做充值端客服工作，負責“歡**11****”代理專線和9****公司專線充值客服，于2017年4月至2017年12月20日案發(fā)，被告人王某丙共獲利32，000.00元?，F(xiàn)已追繳。
26.被告人繆某某，于2017年10月在朋友彭某某的介紹下到洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**22****專線”做充值客服一個半月，后做“淘**6****”專線5號代理，在其名下辦理了**銀行卡、**銀行卡和移動手機卡，并注冊微信后在賭博網站推廣、接受投注、充值，從公司獲10%代理提點，至2017年12月20日案發(fā)，被告人繆某某共獲利8，000.00元?，F(xiàn)已追繳。
27.被告人陳某乙，于2016年12月進入經朋友介紹洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**33****”做充值端客服工作，負責“歡**33****”公司專線充值客服，做客服期間使用**銀行卡(6230580000123******)he 和**銀行卡（6214838574******）用于網絡賭博平臺。于2017年12月轉做“淘**”6****專線代理。
28.被告人仇某某，于2017年11月23日通過面試進入公司負責“歡**11****”專線充值端工作。
29.被告人胡某某（別名根某某），于2017年11月初在朋友介紹下進入洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**9****”公司專線，做充值端客服工作。
30.被告人周某乙，于2017年2月進入洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**”9****公司專線做充值客服，2017年11月轉做“淘**游戲平臺6****”代理，并用鄒某某名辦理了**銀行卡和電信手機卡，并注冊微信，微信號：ta****26，密碼：zq******，昵稱：淘**大熊，后在賭博網站推廣、接受投注、充值，從公司獲利10%代理提點。
31.被告人尚某甲在明知的情況下，與2017年4月開始做洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**”11****專線代理，在其名下辦理了**銀行卡（卡號：6230582000072******）和**銀行卡（卡號：6214921603******）用于賭博“11****“專線的流水卡，并用其購買的一張手機卡注冊微信名：“歡**二哥”后在賭博網站推廣、接受投注、充值，獲10%代理提點，于2017年4月至2017年12月20日將獲利和賭場備用金兩筆共計135，000.00元主動上繳。案發(fā)后，被告人主動投案。
32.被告人白某甲在明知的情況下，于2017年3月開始做洪某“**科技有限公司”網絡賭博平臺“歡**”11****專線代理，在其名下辦理了**銀行卡號為6230200201******和**銀行卡號為6214838574******的銀行卡及移動手機卡，并注冊微信，微信昵稱：h****77后在賭博網站推廣，接受投注、充值，從公司獲10%代理提點，從2017年3月至2017年12月20日其違法所得共計為56，000.00元，現(xiàn)主動上繳違法所得56，000.00元和賭場備用金16，000.00元，共計72，000.00元。案發(fā)后，被告人主動投案。
認定上述事實的證據如下：
1.物證：手機等；2.書證：戶籍證明等；3.證人證言：證人馮某某等人的證言； 4.被告人的供述與辯解：被告人洪某等人的供述與辯解；5.鑒定意見：內蒙古**聲像司法鑒定所鑒定意見書等；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘查卷等；7.視聽資料、電子數(shù)據：同步錄像等。
本院認為，被告人洪某、洪某、陳震、楊靜、閆昆亮、杜某某、張某某、趙某乙、周某甲、敬菊榮、尚某甲、白某甲，以營利為目的，開設賭場，情節(jié)嚴重；被告人王某甲、趙某甲、賈某甲、唐某甲、李某某、敬某某、袁某某、陳某甲、王某乙、姚某某、夏某某、黃某甲、王某丙、繆某某、陳某乙、仇某某、吳某甲、胡某某、周某乙以營利為目的，開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人唐某乙明知是犯罪所得而幫助予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得追究其刑事責任。被告人洪某、洪某、陳震、楊靜、王某甲、趙某甲、賈某甲、唐某甲、李某某、敬某某、袁某某、閆昆亮、陳某甲、王某乙、杜某某、張某某、趙某乙、吳某甲、姚某某、夏某某、黃某甲、周某甲、敬菊榮、王某丙、繆某某、陳某乙、仇某某、胡某某、周某乙、尚某甲、白某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，被告人洪某、洪某、陳震、楊靜、閆昆亮在共中起主要作用，屬主犯，被告人王某甲、趙某甲、賈某甲、唐某甲、李某某、敬某某、袁某某、陳某甲、王某乙、杜某某、張某某、趙某乙、吳某甲、姚某某、夏某某、黃某甲、周某甲、敬菊榮、王某丙、繆某某、陳某乙、仇某某、胡某某、周某乙、尚某甲、白某甲在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，對從犯應當從輕處罰。被告人張某某，姚某某，杜某某，白某甲，尚某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的犯罪行為，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
科右前旗人民法院
檢察員：朱世勝
附：
1.被告人洪某現(xiàn)羈押于科右前旗看守所；被告人洪某、閆昆亮現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所；被告人楊靜、陳震現(xiàn)羈押于科右中旗看守所。被告人王某甲、趙某甲、賈某甲、唐某甲、李某某、敬某某、袁某某、陳某甲、王某乙、杜某某、張某某、趙某乙、吳某甲、姚某某、夏某某、黃某甲、唐某乙、周某甲、敬菊榮、王某丙、繆某某、陳某乙、仇某某、胡某某、周某乙、尚某甲、白某甲現(xiàn)于居住地候審。
2.案卷材料和證據227冊。
3.隨案移送物品詳見隨案移送物品清單。
4.隨案移送光盤80張。
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