江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕702號

被告人沙某某，女，1965年**月**日生，公民身份證號碼3202191965********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江陰市**街道**村**號。被告人沙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年4月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人沙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月19日告知了被告人沙某某有權(quán)委托辯護人，告知了其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人沙某某，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本案于2020年4月17日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月份以來，吳某某、殷某某（均另案處理）為騙取社會公眾資金，先后注冊成立瀘州**酒類銷售有限公司、江蘇**食品商貿(mào)有限公司，無任何實際對外銷售活動，通過廣告、宣傳冊、網(wǎng)絡、媒體、大型酒會活動、新店開業(yè)剪彩、口口相傳等方式向公眾宣傳，大力展示其氨基酸系列酒、云寶楓系列產(chǎn)品、基金、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等虛假生產(chǎn)經(jīng)營項目及該項目的廣闊前景和豐厚資金回報，騙取公眾信任，未經(jīng)有關部門批準，設計并推行投資人民幣13000元/單（首單人民幣15000元/單），每周獲利人民幣380元/單，64周出局獲返利人民幣24000元，介紹一人投單可獲人民幣2000元推薦獎，團隊負責人可按團隊總投資款15%提成的投資模式返利，在全國各地開設“**非零和”商行、超市作為報單點向社會公眾大量吸收資金。

被告人沙某某于2015年4月至2016年10月，在江陰市**街道**路**號設立報單點，采用口口相傳的方式，以上述模式吸收呂某某、徐某某、王某某等不特定群眾投資江蘇**食品商貿(mào)有限公司。目前已核實到投資人26名，其中已查實20名投資人被吸納資金人民幣4000000余元，返利人民幣1500000余元，損失人民幣2500000余元,被告人沙某某從中非法獲利人民幣40000余元。

案發(fā)后，被告人沙某某已退出違法所得人民幣40000元。

案發(fā)后，被告人沙某某在接受公安機關詢問時，如實供述了公安機關尚未掌握的上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集和制作的刑事案件偵破經(jīng)過、人口信息、情況說明、房屋租賃合同、直營店備案公示、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡交易記錄、諒解書等書證；

2.證人呂某某、徐某某、王某某、花某某等人的證言；

3.被告人沙某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沙某某未經(jīng)國家有關部門批準，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人沙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人沙某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人沙某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢?察?員：張??旭

檢察官助理：范江波

?2020年4月30日

附：

1.被告人沙某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>江陰市**街道**村**號。

?2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.涉案款人民幣40000元現(xiàn)暫扣于江陰市公安局。