廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗從檢二部刑訴〔2020〕Z635號

被告人沈某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3506241995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華區(qū)**路**號**房。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2020年7月17日經(jīng)本院批準，次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人沈某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3506241983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月16日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2020年7月17日經(jīng)本院批準，次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3506241998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華區(qū)**路**號**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月12日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2020年7月17日經(jīng)本院批準，次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結，以被告人沈某某、沈某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月17日已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充一次（自2020年10月16日至2020年11月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年底至2020年3月期間，被告人張某某、沈某某、沈某某在明知同案人沈某某（另案處理）收購銀行卡用于違法犯罪轉(zhuǎn)移資金的情況下，向多家銀行申請辦理銀行卡，售賣給沈某某，并配合解凍銀行卡、銀行取現(xiàn)、微信轉(zhuǎn)賬等收取利益。其中：

被告人沈某某名下中國建設銀行卡轉(zhuǎn)移被害人鐘某某被他人以網(wǎng)絡賭博名義詐騙贓款人民幣10000元、被害人勵某某被網(wǎng)絡賭博詐騙贓款人民幣2760000元，涉案金額合計共人民幣2770000元。

被告人沈某某名下中國建設銀行卡轉(zhuǎn)移被害人鐘某某被他人以網(wǎng)絡賭博名義詐騙贓款人民幣307000元、被害人姜某某被網(wǎng)絡賭博詐騙贓款人民幣1771779元，涉案金額合計共人民幣2078779元。

被告人張某某名下中國工商銀行卡轉(zhuǎn)移被害人李某某被他人以網(wǎng)絡賭博名義詐騙贓款人民幣382435元、被害人高某某被網(wǎng)絡賭博詐騙贓款人民幣58000元；在被害人鐘某某被網(wǎng)絡賭博詐騙案中給鐘某某轉(zhuǎn)回人民幣651元；涉案金額合計共人民幣439784元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押被告人沈某某銀行卡17張；被告人沈某某銀行卡16張、U盾1個、電話卡1張；被告人張某某28張銀行卡、無線POS機一臺等；

2.書證：戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行凍結通知單、銀行賬戶止付、凍結情況匯總、銀行賬戶交易明細、深圳市**有限公司情況說明等；

3.被害人陳述：被害人李某某、鐘某某、姜某某、高某某、勵某某等5人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人沈某某、沈某某、張某某的供述和辯解；

5.辨認、指認等筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

認定以上事實的證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以指控事實。在辯護律師的見證下，三名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、沈某某、沈某某明知是犯罪所得仍予以提供銀行卡進行轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，其法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。鑒于三名被告人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰；且均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議對沈某某判處有期徒刑三年四個月，并處罰金10000元；對沈某某判處有期徒刑三年二個月，并處罰金10000元；對張某某判處有期徒刑二年，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院

檢察官：李穗夷

2020年12月11日

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附件：

1.被告人沈某某、沈某某、張某某現(xiàn)羈押于廣東省廣州市從化區(qū)看守所。

2.案卷材料17冊、刑事偵查卷宗（財富調(diào)查卷）3冊、光盤10張。

3.《認罪認罰具結書》3份、《適用刑事簡易程序建議書》1份。

4.扣押被告人沈某某銀行卡17張；被告人沈某某銀行卡16張、U盾1個、電話卡1張；張某某28張銀行卡、無線POS機一臺，暫存于廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局，請依法判處。