興化市人民檢察院　

起?訴?書

興檢二部刑訴〔2020〕38號(hào)　

被告人沈某某，男，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210831955********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營，戶籍所在地江蘇省興化市**街道**村**號(hào)。被告人沈某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日被興化市公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)由興化市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復(fù)雜于2020年12月21日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2000年至2020年8月間，被告人沈某某違反國家金融管理法律法規(guī)，在興化市**街道**村以其經(jīng)營的商店進(jìn)貨為由，以4%至15%不等的年息為誘餌，向161名社會(huì)不特定公眾非法吸收資金共計(jì)人民幣10886496元，返還本金計(jì)人民幣242400元，已支付利息計(jì)人民幣419860元。（詳見附表）

案發(fā)后，被告人沈某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口基本信息表、收據(jù)、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人沈某某、李某某、劉某某、洪某某、許某某等人證言；

3.被告人沈某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某違反國家金融法律法規(guī)，以“口口相傳”的形式，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人沈某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興化市人民法院　

檢察官：仲露陽

檢察官助理：賀山鵬

2020年12月31日　

附件：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押在興化市看守所

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)、補(bǔ)充材料一份共一頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.沈某某非吸數(shù)額表