潮州市湘橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湘檢公刑訴〔2020〕Z242號

被告人沈海彬，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4451021990********，漢族，初中文化程度，廣東省潮州市人，無業(yè)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**村**路**橫**號。于2019年9月2日涉嫌詐騙罪被潮州市公安局湘橋分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，翌日由潮州市公安局湘橋分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于潮州市看守所。

本案由廣東省潮州市公安局湘橋分局偵查終結(jié)，以被告人沈海彬涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院分別于2020年1月13日、3月25日二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年4月24日補充偵查完畢重新移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人、被害人相關(guān)訴訟權(quán)利義務(wù)，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈海彬，于2012年4月份起，在沒有償還能力的情況下，虛構(gòu)向社會高息放貸、投資蟲草蛹培育生意、投資成立典當(dāng)行等事實，以高額利息為誘餌，騙取被害人楊某某、陳某某、徐某某等人借款，后通過拆東墻補西墻方式將部分借款用于償還前期向他人借款的高額利息，部分借款用于先后購買本田雅閣轎車、本田歌詩圖轎車及奔馳GLK300轎車等三輛車輛、部分借款用于開設(shè)位于潮州市湘橋區(qū)**路**花園**號之**鋪面的**商行、**私廚等兩間店鋪，以進(jìn)一步虛構(gòu)自身雄厚經(jīng)濟實力的假象，后被告人沈海彬因無力償還債務(wù)，于2014年7月20日逃離潮州，拒不與各被害人聯(lián)系。具體詐騙事實如下：

（1）被告人沈海彬，于2013年年初，以生意需要資金、經(jīng)營蟲草蛹培育及結(jié)婚等為由，先后3次向被害人楊某某、李某甲借款，共計人民幣15萬元，其中被害人楊某某收回本金5萬元，余款10萬元至今尚未歸還；

（2）被告人沈海彬，于2013年9月12日至2014年7月6日間，以經(jīng)營蟲草蛹培育、生意資金周轉(zhuǎn)、投資典當(dāng)行及向社會高息放貸等為由，在被害人徐某某經(jīng)營的位于潮州市湘橋區(qū)**路的古玩店等地，先后12次向被害人徐某某借款，5次通過徐某某收取被害人朱某某轉(zhuǎn)借的借款，共計借款人民幣650萬元，其中被害人徐某某、朱某某共收回利息約215.994萬元，余款434.006萬元至今尚未歸還；

（3）被告人沈海彬，分別于2014年4月2日、2014年4月15日、2014年6月22日，以經(jīng)營蟲草蛹培育為由，在沈海彬經(jīng)營的**商行店鋪里先后3次向被害人張某某借款，共計人民幣13萬元，其中被害人張某某收回利息0.86萬元，余款12.14萬元至今尚未歸還；

（4）被告人沈海彬，分別于2014年1月3日、2014年3月14日，以高息放貸為由，先后2次向被害人盧某某借款，共計人民幣24萬元，其中被害人盧某某收回利息14.88萬元，余款9.12萬元至今尚未歸還；

（5）被告人沈海彬，自2013年4月28日至2014年6月3日之間，以高息放貸、投資典當(dāng)行為由，多次與被害人李某乙及通過李某乙向李某乙的朋友借款，后李某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬給沈海彬的借款共計人民幣45.82萬元，其中沈海彬歸還李某乙及他人利息21.84萬元，余款23.98萬元至今尚未歸還。

綜上所述，被告人沈海彬，共詐騙上述各被害人金額共計人民幣489.246萬元，至今尚未歸還。

2019年9月2日，被告人沈海彬主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人在公安機關(guān)、檢察機關(guān)的供述筆錄、被害人陳述、證人證言、鑒定意見以及相關(guān)的物證、書證等為證

本院認(rèn)為，被告人沈海彬，無視國家法律，詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈海彬，犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，系自首，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

潮州市湘橋區(qū)人民法院

檢察員：劉少坤

2020年6月5日

附：1.被告人沈海彬現(xiàn)羈押于潮州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。

3.物證隨案移送（詳見移送清單）。