起 訴 書
被告人沈浩然，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3205861993********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人沈浩然曾因吸毒，于2012年9月21日被蘇州市公安局相城分局行政拘留十五日，于2012年9月25日被該分局責(zé)令社區(qū)戒毒三年。被告人沈浩然因涉嫌詐騙罪，于2018年12月24日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人鄭春新，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3205261995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人鄭春新曾因賭博，于2018年1月22日被蘇州市公安局相城分局行政拘留五日。被告人鄭春新因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2018年12月13日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人高曉剛，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3205861992********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營者，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**號。被告人高曉剛因涉嫌詐騙罪，于2018年12月29日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人呂正洋，男，1999年**月**日出生，身份證號碼3424231999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人呂正洋因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年2月20日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年3月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人李志杰，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3426221997********，漢族，高中文化，廚師，住安徽省合肥市巢湖區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李志杰因涉嫌詐騙罪，于2018年12月13日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人朱某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3403221997********，漢族，中專文化，無業(yè)，住安徽省蚌埠市五河縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**室。被告人朱某甲因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年3月5日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年3月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人姚某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3205861994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人姚某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月9日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2019年3月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3205071998********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年2月13日被蘇州市公安局相城分局取保候?qū)彛?019年3月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?019年7月9日經(jīng)本院決定逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。
本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，于2019年3月18日以被告人沈浩然、任智明、鄭春新、高曉剛、呂正洋、李志杰、朱某甲、姚某某、張某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和被害人及其法定代表人的意見，審查了全部案卷材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年4月18日、2019年6月30日決定延長審查起訴期限半個月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月30日決定將本案退回蘇州市公安局相城分局補(bǔ)充偵查。該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查，于2019年5月30日再次將本案移送本院審查起訴。
經(jīng)依法審查查明：
2018年2月至11月，被告人沈浩然糾集被告人任智明、鄭春新、高曉剛、姚某某、李志杰，葛某某糾集程某某、許某某（均另案處理）及被告人呂正洋、張某甲等人，為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，組成惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)以被告人沈浩然、葛某某為首要分子，以被告人鄭春新、任智明等人為骨干成員，以被告人高曉剛、呂正洋、李志杰、姚某某、張某甲等人為參加者。上述成員分工協(xié)作，以未成年人、在校學(xué)生和初入社會的青年及其家庭為侵害對象，設(shè)置炸金花或斗牛賭局，使用賭博作弊工具控制賭局，誘騙被害人參賭欠債并簽下借據(jù)，后通過采用唆使、誘騙被害人向父母隱瞞真實(shí)情況或者威脅、滋擾等“軟暴力”手段，討要非法債務(wù)；另針對部分被害人制造酒后碰瓷事故，誘騙被害人寫下高額借據(jù)，通過上門滋擾、恐嚇、威脅等“軟暴力”手段，實(shí)施敲詐勒索犯罪。該惡勢力犯罪集團(tuán)先后在相城區(qū)、吳中區(qū)等地實(shí)施犯罪活動11次。
上述集團(tuán)成員糾集在一起，為非作惡、欺壓百姓，導(dǎo)致1名未成年人轉(zhuǎn)學(xué)，侵害未成年人權(quán)益，擾亂了相關(guān)被害人家庭及周圍居民居住環(huán)境的社會生活秩序，造成惡劣社會影響。具體分述如下：
一、敲詐勒索
1.2018年5月，被告人沈浩然、任智明、鄭春新、高曉剛、姚某某等人在蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**賓館等地設(shè)置斗牛賭局與被害人張某乙賭博，通過參賭人員操作賭博作弊工具控制賭局，致使被害人張某乙輸錢人民幣80000元。后被告人沈浩然、高曉剛、任智明等人為轉(zhuǎn)移債務(wù)，讓被害人張某乙向董某某借款人民幣95000元并寫下100000元借據(jù)，被害人張某乙歸還被告人高曉剛?cè)嗣駧?0000元后，實(shí)際得款人民幣15000元。后在被告人沈浩然的授意下，被告人任智明、高曉剛、呂正洋、鄭春新等人至蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**號被害人張某乙家里，以滋擾、糾纏被害人張某乙及其家人的方式索債，后共計索得人民幣65000元。被告人沈浩然、任智明、鄭春新、高曉剛實(shí)際犯罪金額為人民幣50000元。其中被告人姚某某未參與后期索債，詐騙犯罪金額為人民幣50000元。
2.2018年6月，被告人鄭春新、任智明經(jīng)被告人沈浩然同意，伙同被告人呂正洋、葛某某、程某某、許某某在蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**賓館設(shè)置賭局，由許某某誘騙被害人張某丙參賭輸錢，被告人鄭春新操作賭博作弊工具控制賭局，致使被害人張某丙輸錢人民幣55000元，并當(dāng)場寫下借據(jù)。后被告人呂正洋伙同許某某持借據(jù)至蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)門口向被害人張某丙父親張某丁索要債務(wù)，被張某丁識破騙局，后被告人呂正洋多次通過打電話方式滋擾、威脅張某丁，張某丁迫于無奈向呂正洋付款人民幣10000元。被告人沈浩然、鄭春新、任智明、呂正洋實(shí)際犯罪金額為人民幣10000元。
3.2018年6月18日，被告人朱某甲伙同葛某某等人經(jīng)預(yù)謀，由程某某約被害人陳某甲喝酒，葛某某誘使被害人陳某甲酒后駕駛事先準(zhǔn)備好的保時捷汽車，被告人朱某甲安排魯某某（另案處理）駕駛朱某甲提供的寶馬MINI轎車，在蘇州市吳中區(qū)東吳塔附近路段故意撞擊被害人陳某甲駕駛的保時捷汽車，并以報警相威脅，要求其出錢私了，后葛某某等人通過唆使被害人借款賠付的手段，騙取被害人陳某甲向朱某甲借款人民幣20000元用于私了、人民幣30000元用于修車，并簽下人民幣60000元借據(jù)。后于同年7月，葛某某指使被告人張某甲、任智明、鄭春新通過轉(zhuǎn)移債權(quán)等手段不斷擴(kuò)大債務(wù)直至被害人陳某甲簽下共人民幣200000元的借據(jù)。后被告人朱某甲、任智明等人多次電話聯(lián)系被害人陳某甲父親陳某乙償還人民幣200000元，被害人陳某甲父親陳某乙識破騙局并拒絕給付錢財。被告人沈浩然、呂正洋、鄭春新、任智明、張某甲、伙同葛某某、程某某、許某某多次至蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號被害人陳某甲家，采用凌晨放鞭炮、砸攝像頭、丟白色氣瓶、在門口噴寫“陳某甲欠債還錢死”字樣等手段，向被害人陳某甲及其家庭逼討該債務(wù)，造成被害人陳某甲被迫轉(zhuǎn)學(xué)。后因被抓獲而未得逞。
被告人高曉剛家屬賠償被害人張某乙人民幣5000元，張某乙對高曉剛表示諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：借條、微信轉(zhuǎn)賬記錄、機(jī)動車轉(zhuǎn)讓協(xié)議書等。
2.證人葛某某、程某某、陳某乙等人的證言。
3.被害人張某乙、張某丙、陳某甲的陳述。
4.被告人沈浩然、鄭春新、任智明等人的供述和辯解。
5.蘇州市公安局相城分局制作的辨認(rèn)筆錄等。
二、詐騙
1.2018年2月，被告人沈浩然糾集被告人鄭春新、沈某某（另案處理）至蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**賓館，設(shè)置斗牛賭局，由被告人鄭春新邀請被害人鄭某某前來參賭，后通過操作賭博作弊工具的方式控制賭局，由被告人沈浩然提供作弊工具，被告人鄭春新佩戴作弊工具控制賭局，被告人任智明等人參賭，致使被害人鄭某某輸錢，被害人鄭某某當(dāng)場支付現(xiàn)金人民幣8000元，通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人沈浩然人民幣8000元，并寫下50000元欠條，后被害人鄭某某陸續(xù)向沈浩然還款人民幣44000元。被告人沈浩然、鄭春新實(shí)際犯罪金額共計人民幣60000元。
2.2018年6月至7月，被告人沈浩然、鄭春新、任智明、張某甲伙同葛某某等人多次在蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**賓館、被害人陳某丙家中等地設(shè)置炸金花等賭局，通過張某甲或鄭春新操作賭博作弊工具的手段控制賭局，誘騙被害人陳某丙參賭輸錢共計人民幣70200元，被害人陳某丙全部支付。被告人沈浩然、鄭春新、任智明實(shí)際犯罪金額為人民幣70200 元。其中被告人張某甲參與一次詐賭，實(shí)際犯罪金額為人民幣10700元。
3.2018年7月初，被告人沈浩然、任智明、鄭春新伙同葛某某、程某某、許某某等人，在蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**棋牌室，通過操作賭博作弊器方式控制賭局，經(jīng)許某某誘騙被害人趙某某參賭輸錢人民幣20000元，后被害人趙某某父親陳某丁向許某某支付人民幣11000元。被告人沈浩然、任智明、鄭春新實(shí)際犯罪金額為人民幣11000 元。
4.2018年7月，被告人鄭春新經(jīng)被告人沈浩然同意后，跟隨葛某某在蘇州市吳中區(qū)**棋牌室設(shè)置賭局與被害人陸某甲、陸某乙、翁某某賭博，通過操作賭博作弊器的方式控制賭局，致使上述被害人輸錢并當(dāng)場償還人民幣5000元。被告人沈浩然、鄭春新實(shí)際犯罪金額為人民幣5000元。
5.2018年7月，被告人沈浩然、任智明、鄭春新、呂正洋伙同葛某某、程某某、許某某、吳某某（另案處理）等人在蘇州市相城區(qū)**棋牌室設(shè)置炸金花賭局，由吳某某介紹被害人王某甲參賭輸錢，通過操作賭博作弊器的方式控制賭局，致使被害人王某甲輸錢人民幣50000元并寫下借據(jù)。后被害人王某甲父親王某乙在不知曉該筆債務(wù)真實(shí)的情況下，主動至蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)門口的停車場還款人民幣47000元。被告人沈浩然、任智明、鄭春新、呂正洋等人實(shí)際詐騙犯罪金額為人民幣47000 元。
6.2018年8月，被告人沈浩然、鄭春新、任智明伙同葛某某等人，在蘇州市相城區(qū)**小區(qū)**棟**號被告人葛某某等人的租住地設(shè)置炸金花賭局，通過操作賭博作弊器的方式操控賭局，誘騙被害人李志杰參賭輸錢，騙得被害人李志杰人民幣18000元。被告人沈浩然、鄭春新、任智明實(shí)際詐騙犯罪金額為人民幣18000 元。
7.2018年8月，被告人沈浩然、鄭春新、任智明伙同葛某某、程某某在蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**棋牌室，設(shè)置炸金花賭局，通過操作賭博作弊器的方式操控賭局，誘騙被害人呂某某參賭輸錢并寫下人民幣25000元的借據(jù)，并讓被害人呂某某當(dāng)場聯(lián)系其父母要錢給付，后因被害人呂某某母親徐某某及時趕赴現(xiàn)場并報警而未得逞。
8.2018年9月至10月，被告人沈浩然、任智明、李志杰、高曉剛伙同葛某某、程某某等人經(jīng)預(yù)謀，多次在蘇州市相城區(qū)**小區(qū)**幢**室等地設(shè)置炸金花賭局，通過操作賭博作弊器方式操控賭局，誘騙被害人張某甲參賭輸錢，騙得被害人張某甲人民幣93000元。被告人沈浩然、任智明、李志杰、高曉剛伙同葛某某、程某某等人于同年10月至11月，經(jīng)預(yù)謀，多次在蘇州市相城區(qū)**小區(qū)**幢**室等地設(shè)置炸金花賭局，通過操作賭博作弊器方式操控賭局，誘騙被害人張某甲參賭輸錢，共計制造人民幣90000余元債務(wù)。后不斷擴(kuò)大債務(wù)至人民幣110000元，后被害人張某甲父親在不知道此為詐賭的情況下，償還人民幣109950元債務(wù)。被告人沈浩然、任智明、李志杰、高曉剛實(shí)際詐騙犯罪金額為人民幣202950 元。
被告人張某甲賠償被害人陳某丙人民幣1500元并取得諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：借條、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易流水等。
2.證人葛某某、程某某、許某某等人的證言。
3.被害人的鄭某某、陳某丙、王某甲等人的陳述。
4.被告人沈浩然、鄭春新、任智明等人的供述和辯解。
5.蘇州市公安局相城分局制作的辨認(rèn)筆錄等。
三、開設(shè)賭場
2018年8月15日至9月10日期間，沈某某伙同汪某某（均另案處理）以營利為目的，使用“斗?！薄ⅰ罢ń鸹ā辟€博小程序組織開設(shè)微信賭博群，雇傭被告人姚某某、葉某某（另案處理）作為賠付，以每人每局6元、10元臺費(fèi)形式抽頭漁利共計人民幣97392元。其中被告人姚某某參與部分共計抽頭漁利數(shù)額累計達(dá)人民幣88645元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)轉(zhuǎn)賬照片等。
2.證人沈某某、汪某某、葉某某等人的證言。
3.被告人姚某某的供述和辯解。
4.蘇州市公安局相城分局制作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任智明、鄭春新、高曉剛、呂正洋、李志杰、姚某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
綜上，被告人沈浩然共參與犯罪11次，其中敲詐勒索罪3起，金額為人民幣260000元，其中200000元系犯罪未遂；詐騙罪8起，其中既遂部分金額為人民幣414150元，未遂部分金額為人民幣25000元。被告人任智明共參與犯罪9次，其中敲詐勒索罪3起，金額為人民幣260000元，其中200000元系犯罪未遂；詐騙罪6起，其中既遂部分金額為人民幣349150元，未遂部分金額為人民幣25000元系犯罪未遂。被告人鄭春新共參與犯罪10次，其中敲詐勒索罪3起，金額為人民幣260000元，其中200000元系犯罪未遂；詐騙罪7起，其中既遂部分金額為人民幣211250元，其中未遂部分金額為人民幣25000元。被告人高曉剛參與犯罪2次，其中敲詐勒索1起，金額為人民幣50000元；詐騙1起，金額為人民幣202950元。被告人呂正洋參與犯罪4次，其中敲詐勒索3起，金額為人民幣260000元，其中200000元系犯罪未遂；詐騙1起，金額為人民幣47000元。被告人張某甲參與犯罪2次，其中敲詐勒索1起，金額為人民幣200000元未遂；詐騙1起，金額為人民幣10700元。被告人姚某某參與犯罪2次，其中詐騙1起，金額為人民幣50000元；開設(shè)賭場1起。被告人李志杰參與詐騙1起，金額為人民幣202950元。被告人朱某甲參與敲詐勒索1起，金額為人民幣200000元，系犯罪未遂。
被告人沈浩然、朱某甲主動投案。被告人張某甲主動投案并如實(shí)供述自己的主要罪行。被告人呂正洋主動投案并如實(shí)供述敲詐勒索的罪行。被告人任智明、鄭春新、高曉剛、李志杰、姚某某歸案后如實(shí)供述自己的主要罪行。被告人李志杰檢舉揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)。
被告人李志杰家屬退賠人民幣30000元、被告人高曉剛家屬退賠人民幣25000元、被告人姚某某家屬退賠人民幣10000元，均暫扣于元和派出所。
本院認(rèn)為，被告人沈浩然、任智明、鄭春新、高曉剛、呂正洋、張某甲、朱某甲以非法占有為目的，敲詐勒索公私財物，其中被告人沈浩然、任智明、鄭春新、呂正洋、張某甲、朱某甲數(shù)額巨大，被告人高曉剛數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈浩然、任智明、鄭春新、高曉剛、呂正洋、李志杰、姚某某、張某甲以非法占有為目的，詐騙公私財物，被告人沈浩然具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人任智明、鄭春新、高曉剛、李志杰數(shù)額巨大，被告人呂正洋、姚某某、張某甲數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某幫助他人開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈浩然、鄭春新、任智明等人敲詐勒索被害人陳某甲時，已著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人沈浩然、任智明、鄭春新、高曉剛、呂正洋、姚某某、張某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予并罰。在各自的共同犯罪中，被告人沈浩然組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，系首要分子；被告人任智明、鄭春新、高曉剛、呂正洋、姚某某、李志杰、朱某甲、張某甲在各自參與的犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定，均系主犯；被告人姚某某在開設(shè)賭場中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人呂正洋、張某甲主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人任智明、鄭春新、高曉剛、李志杰、姚某某歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李志杰揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人任智明、鄭春新、高曉剛、呂正洋、李志杰、姚某某、張某甲均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。
此致
江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院
檢 察 員：李玲玲
檢察官助理：何 樂
2019年7月15日
附：
1．被告人沈浩然、任智明、鄭春新、高曉剛、呂正洋、李志杰、朱某甲、姚某某、張某甲均羈押于蘇州市第二看守所。
2．案卷材料及證據(jù)26冊。
3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份。
4.公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人沈浩然卡號為62366820000********的建設(shè)銀行卡中人民幣1711.64元、被告人任智明卡號為62146199990********的中國銀行卡中人民幣7387.01元、被告人李志杰卡號為62122613020********的工商銀行卡中人民幣8777.59元；查封被告人鄭春新、張某甲以及朱某乙（朱某甲姐姐）車輛各1輛。
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