浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

越檢公訴刑訴〔2019〕638號(hào)

被告人沈某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021963********，漢族，初中文化，系紹興**有限公司法定代表人，住紹興市越城區(qū)**弄**號(hào)。1983年11月5日因犯流氓罪被原紹興地區(qū)中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年。2005年8月5日因犯賭博罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。2008年8月21日因犯尋釁滋事罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，2009年7月7日刑滿釋放。因本案于2018年9月28日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月1日被依法逮捕。

辯護(hù)人樓芝華，浙江近遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，先后于2019年2月11日、4月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于同年3月11日、5月26日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2012年2月至案發(fā)，被告人沈某某以經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)需要為由，以月息2.5-5分的高額利率，向李某某吸收資金。并經(jīng)李某某、董某某等人介紹，以上述利率向袁某某、諸某某、錢某某、陳某某、王某某、夏某某等不特定人員吸收資金，吸收資金共計(jì)人民幣3721萬元。具體分述如下：

1、2012年2月至2014年2月，被告人沈某某以月息3分的利率，先后7次向李某某吸收資金共計(jì)人民幣750萬元。

2、2012年8月至2015年1月，被告人沈某某以月息1.5-2分，先后4次向王某某吸收資金共計(jì)人民幣1110萬元。

3、2012年9月，被告人沈某某以月息3分的利率，向陳某某吸收資金人民幣30萬元。

4、2013年2月至2014年5月，被告人沈某某以月息2.5-3分的利率，先后4次向袁某某吸收資金共計(jì)人民幣430萬元。2014年12月，袁某某為王某某借款給沈某某人民幣500萬元作擔(dān)保，后王某某將該500萬元債權(quán)轉(zhuǎn)移給袁某某。

5、2013年7月至2014年4月，被告人沈某某以月息3分的利率，先后3次向錢某某吸收資金共計(jì)人民幣101萬元。

6、2013年12月至2014年8月，被告人沈某某以月息3分的利率，先后5次向諸某某吸收資金共計(jì)人民幣700萬元。

7、2014年10月，被告人沈某某未約定具體利率，向夏某某吸收資金人民幣100萬元。

2018年9月28日18時(shí)10分許，被告人沈某某在浙江省杭州市杭州火車站二樓進(jìn)站處被警察抓獲歸案。案發(fā)后，大部分本金未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：銀行賬戶明細(xì)、借條、民事判決書、刑事判決書、釋放證明、戶籍證明等；

2、證人李某某、袁某某、王某某、諸某某、錢某某、陳某某、夏某某、王某某、許某某、何某某等的證言，抓獲經(jīng)過；

3、被告人沈某某的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人沈某某違反國家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯。對(duì)被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十五條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢察員：***

二〇一九年七月十一日

附：

1、被告人沈某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所。

2、移送卷宗7冊(cè)，其他材料詳見清單。