上海市金山區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬金檢三部刑訴〔2020〕25號
被告人沈某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3102281986********，漢族，中專文化，戶籍在上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年9月23日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月26日延長刑事拘留期限至三十天。同年10月30日經本院批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人沈某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人沈某甲對本案同意適用簡易程序審理。
經依法審查查明：
1、2015年8月至2017年8月，被害人潘某某至唐某某（另案處理）處借款，后無力償還。為償還欠款，唐某某先后介紹被害人潘某某向沈某乙、李某某、沈某丙、王某某（均另案處理）、被告人沈某甲等人借款，但隱瞞所借資金均由唐某某全部或者絕大部分出資的事實，并通過預先抽取高額利息、制造銀行轉賬流水等方式不斷為被害人平賬，致使被害人所借資金主要用于償還之前債務的本金和高額利息，被害人的債務規(guī)模通過不斷疊加后急劇增大。被告人沈某甲出面借款給被害人潘某某實際到手人民幣8萬，被害人潘某某還款人民幣17萬。
2、2016年11月至2017年6月，被害人徐某某至唐某某（另案處理）處借款，后無力償還。為償還欠款，唐某某先后介紹被害人徐某某向夏某某、沈某乙、姚某某、陸峰（均另案處理）、被告人沈某甲等人借款，但隱瞞所借資金主要由唐某某出資的事實，并通過預先抽取高額利息、制造銀行轉賬流水等方式不斷為被害人平賬，致使被害人所借資金主要用于償還之前債務的本金和高額利息，被害人的債務規(guī)模通過不斷疊加后急劇增大。被告人沈某甲出面借款給被害人徐某某實際到手人民幣8.52萬元，被害人徐某某還款人民幣3.5萬元，后被告人沈某甲討要借款人民幣7萬未果。
2019年9月23日，被告人沈某甲被公安機關抓獲，在審查起訴階段如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，有以下證據證明：
1、被害人潘某某、徐某某的陳述及辨認筆錄，證實二被害人向唐某某、被告人沈某甲等人借款被騙的經過。
2、證人唐某某、李某某、沈某丙、沈某乙、王某某、夏某某、姚某某、陸某某、沈某丁、郭某某、汪某某、宋某某、張某某、胡某某的證言及辨認筆錄、汪某某某某某的借款收據、承諾書、違約協(xié)議、借款借據、起訴材料等復印件、宋某某某某某的借條，證實唐某某通過套路貸進行詐騙的手法及被告人沈某甲為詐騙提供幫助的事實。
3、被害人潘某某的陳述及某某某的整理的微信、支付寶轉賬記錄、公安機關調取的銀行交易記錄、上海司法會計中心有限公司司法會計鑒定意見書，證實被告人沈某甲參與詐騙的金額。
4、被告人沈某甲的供述，其在審查起訴階段對上述犯罪事實供認不諱。
5、公安機關制作的偵破經過，證實本案的案發(fā)及被告人沈某甲的到案經過。
6、公安機關調取的戶籍資料，證實被告人沈某甲的身份情況。
以上證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人沈某甲幫助唐某某通過套路貸的方式實施詐騙，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人沈某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當減輕處罰。被告人沈某甲如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人沈某甲有期徒刑六個月以上一年六個月以下，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。
此致
上海市金山區(qū)人民法院
檢??察??員：??常亮偉
2020年1月19日
附：
1.被告人沈某甲現羈押于金山區(qū)看守所。
2.偵查卷宗十二冊。
3.《適用簡易程序建議書》一份。
4.《認罪認罰具結書》一份。
5.聽取辯護律師意見材料一份。
6.相關法律條文。
附：相關法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條??詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條第三款?被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證件確實、充分的，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。
犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。
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