永州市零陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

零檢公訴刑訴〔2019〕420號

被告人沈某甲，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4329011975********，漢族，大學(xué)本科，教學(xué)人員，戶籍所在地湖南省永州市零陵區(qū)，住湖南省永州市零陵區(qū)七里**路**小區(qū)**棟**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)永州市公安局零陵分局決定，于2019年5月10日被永州市公安局零陵分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)永州市零陵區(qū)人民檢察院批準，于2019年6月13日被永州市公安局零陵分局逮捕。

本案由永州市公安局零陵分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰所產(chǎn)生的法律后果，2019年8月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月4日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月30日補查重報；本院于2019年11月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月29日補查重報。本院于2019年11月1日延長審查起訴期限。被告人沈某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年，被告人沈某甲開始在一個名叫“新錦江網(wǎng)絡(luò)平臺”上玩百家樂游戲，玩了半年左右的時間，將自己一百多萬的所有積蓄輸?shù)?。在此情況下，沈某甲未經(jīng)國家金融管理部門批準以其需要資金周轉(zhuǎn)、在外投資項目、還信用卡等名義，向楊某某、莫某某、黃某某、歐某某、丁某某、李某某47人（其中大部分為湖南科技學(xué)院的老師）借款743萬余元，并向部分同事出具借條，向部分同事、朋友約定1-3分的利息。沈某甲借到錢后部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博，也有部分用于償還欠款,通過銀行轉(zhuǎn)帳共還款給被害人701萬余元。

被告人沈某甲主動向公安機關(guān)投案并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易明細、微信聊天記錄截圖、借條、鑒定意見通知書；2.證人證言：證人鄧某某、沈某乙、沈某丙的證言；3.被害人陳述：被害人楊某某、莫某某、黃某某、歐某某、丁某某、李某某47人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人沈某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：湖南永一會計師事務(wù)所司法會計鑒定報告；7.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某甲未經(jīng)國家金融管理部門批準，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲主動投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人沈某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人沈某甲判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永州市零陵區(qū)人民法院

檢察員：孫一芳

2019年12月26日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.認罪認罰具結(jié)書一份。_?