福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢一部刑訴〔2020〕29號

被告人沈某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3506241992********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號，住福建省漳州市龍某某**鎮(zhèn)**花園**幢**單元**室。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年8月2日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結，以被告人沈某甲涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年12月12日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月9日補查重報。本院于2019年12月6日、2020年2月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至8月1日間，被告人沈某甲在漳州市龍某某步文鎮(zhèn)**花園**幢**單元**室家中，多次向沈某乙、沈某丙等人收購銀行卡信息、身份證信息、手機卡及U盾等“銀行卡四件套”，后以每套3500元至4500元不等的價格，通過微信、QQ出售給微信號******、QQ9789****（昵稱“錢勢金生”、“老陳”）26套、出售給微信號******、QQ33005****（昵稱“猴子”）33套、出售給微信號******、QQ92635****（昵稱“小童”）6套，通過快遞方式寄遞給對方，從中牟利。

2019年8月1日，被告人沈某甲在漳州市龍某某步文鎮(zhèn)**花園**幢**單元**室被公安機關抓獲，當場扣押U盾13個、銀行卡9張，到案后如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.作案工具手機、銀行卡、U盾等物證；2.戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行交易明細等書證；3.證人沈某乙的證言；4.被告人沈某甲的供述與辯解；5.微信、QQ聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人沈某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡65張，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人沈某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察員：潘進格

檢察員：楊舒婷

2020年2月24日

附：

1.被告人沈某甲現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊、光盤壹張。

3.適用簡易程序建議書壹份。

相關法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：
　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟?、運輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運輸，數(shù)量較大的；
　　（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；
　?。ㄈ┦褂锰摷俚纳矸葑C明騙領信用卡的；
　?。ㄋ模┏鍪邸①徺I、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。
　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。……

第六十七條……
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院?！?