上海市虹口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬虹檢刑訴〔2020〕11號(hào)　

被告人沈某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3506241987********，漢族，初中文化，戶籍在**省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。自述2006年因犯交通肇事罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月。2020年9月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，2020年9月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人沈某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某甲明知是為犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)賬，仍于2020年1月從沈某乙處獲取開通網(wǎng)上銀行的銀行卡套件后交他人使用，并從中收取900元好處費(fèi)。2020年2月，該卡收取被害人宋某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的17500元人民幣后將資金轉(zhuǎn)出。

2020年9月18日，被告人沈某甲在**市**區(qū)**街**號(hào)被民警抓獲，到案后其如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人宋某某的陳述及聊天記錄，證實(shí)其被網(wǎng)絡(luò)詐騙后將2萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入多個(gè)指定賬戶的事實(shí)。

2.證人沈某乙的證言，證實(shí)其以自己名義辦理銀行卡，開通網(wǎng)銀后交給沈某甲使用的事實(shí)。

3.上海市公安局虹口分局調(diào)取的銀行流水，證實(shí)沈某乙的銀行卡收取宋某某被詐騙的17500元的事實(shí)。

4.上海市公安局虹口分局出具的案發(fā)經(jīng)過及證人黃某某的證言，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人沈某甲的到案過程。

5.被告人沈某甲的供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲明知是犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人沈某甲拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：張朋成

檢察官助理：朱乃一

2020年12月28日

附：

1．被告人沈某甲現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用速裁程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款???明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。