江蘇省無錫市梁某某人民檢察院　

起?訴?書

錫梁檢刑檢刑訴〔2020〕1100號

被告人沈某甲，男，1974年**月**日生，身份證號碼3202111974********，漢族，初中肄業(yè)，江蘇**環(huán)保科技有限公司**，出生地江蘇省無錫市，住無錫市新吳區(qū)**花園**號**室（戶籍在無錫市梁某某**苑**號**室）。被告人沈某甲因涉嫌開設賭場罪，于2020年7月11日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，2020年8月14日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由無錫市公安局梁溪分局偵查終結，以被告人沈某甲涉嫌開設賭場罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人沈某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人沈某甲在澳門太陽城公司開設一級賬戶368組8，澳門太陽城公司在上述賬戶內預先提供給被告人沈某甲一定的信用額度。該信用額度可以預支兌換成相應數(shù)額的籌碼，用于為內地賭客在澳門太陽城公司賭博提供資金擔保。隨著被告人沈某甲賬戶流水的增加，被告人沈某甲的信用額度也不斷增加，截至案發(fā)時信用額度為1500萬港幣。2018年12月，被告人沈某甲出資500萬港幣購買澳門太陽城公司股份，成為該公司股東，可以從該公司盈利中獲得分紅。

2014至2020年間，被告人沈某甲先后多次從上述賬戶里預支籌碼為內地賭客在澳門太陽城公司賭博提供資金擔保，從中洗碼抽傭牟利，賭客輸錢或贏錢后回到內地與沈某甲進行賭資結算。

1.2014年以來，被告人沈某甲用本人賬戶為徐某某提供100余萬港幣的籌碼作為賭資，供徐某某在澳門太陽城公司的賭廳進行賭博。

2.2019年8月的一天，被告人沈某甲用本人賬戶為任某某提供約30萬港幣的籌碼作為賭資，供任某某在澳門太陽城公司的賭廳進行賭博。期間任某某贏了28萬港幣，任某某在賭場吧臺兌換出2萬多港幣現(xiàn)金用于消費。9月23日，被告人沈某甲通過姚湘君的農行賬戶與任某某進行結算，以銀行卡轉賬方式轉賬給任某某23萬人民幣。

3.2019年11月27日，被告人沈某甲用本人賬戶為沈某乙提供50萬港幣的籌碼作為賭資，供沈某乙在澳門太陽城公司的賭廳進行賭博。期間沈某乙輸了10萬港幣。12月11日，沈某乙以現(xiàn)金還款方式還給沈某甲10萬港幣（折合人民幣8.994萬元）進行結算。

此外，被告人沈某甲還向二級代理人員出借本人的信用額度，供二級代理人員組織、招攬的賭客使用，具體為：

2018年下半年，黃某某（另案處理）向被告人沈某甲提議想在被告人沈某甲的一級賬戶下開設二級賬戶，借用被告人沈某甲的信用額度供黃某某組織、招攬的賭客使用，從中洗碼抽傭牟利，被告人沈某甲同意后多次給予了黃某某一定的信用額度。2020年1月，黃某某用本人的二級賬戶368組18062，為龔某某提供400余萬港幣的籌碼作為賭資，供龔某某在澳門太陽城公司的賭廳進行賭博。期間龔某某輸了200余萬港幣。3月20日，龔某某向黃某某控制的俞某某銀行卡中轉賬人民幣200萬元進行結算。

被告人沈某甲到案后，如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局梁溪分局出具、制作或者收集的刑事案件偵破經(jīng)過、出入境記錄、銀行卡交易記錄、人口基本信息等書證；

2.證人任某某、沈某乙等人的證言；

3.被告人沈某甲及涉案人員黃某某的供述與辯解；

4.無錫市公安局梁溪分局制作的搜查筆錄、辨認筆錄；

5.無錫市公安局梁溪分局收集的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某甲單獨或伙同他人開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任，部分系共同犯罪。被告人沈某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人沈某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人沈某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????????????此致

無錫市梁某某人民法院?????????????????????????

檢察官：朱亞平

2020年12月11日?

附：

1.被告人沈某甲現(xiàn)羈押于無錫市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。??

3.適用簡易程序建議書1份。??

4.認罪認罰具結書1份。??

5.量刑建議書2份。