杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1432號

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3390051983********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**戶。因犯賭博罪、非法拘禁罪，于2006年5月29日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金10000元；因犯賭博罪，于2012年11月27日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金100000元,于2014年1月15日刑滿釋放。因本案，于2018年11月12日被監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月29日被依法逮捕。

被告人徐某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3390051974********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年10月10日被桐廬縣公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月13日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1957年**月**日出生，身份證號碼3301211957********，漢族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**戶。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人魯某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3390051978********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**戶。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人孫某丙，女，1981年**月**日出生，身份證號碼3301831981********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司法定代表人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**戶。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人遲某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3702831987********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地山東省平度市**鎮(zhèn)**村**號。因非法持有管制刀具，于2009年9月19日被行政拘留三日；因犯賭博罪，于2012年11月27日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金40000元。因本案，于2018年9月29日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年9月30日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4128281988********，漢族，文化程度小學(xué)，**市政工程有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**街**。因犯賭博罪，于2014年9月10日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金40000元。因本案，于2018年11月2日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月7日被依法逮捕。

被告人謝某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3306021981********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省紹興市越城區(qū)**村**幢**室。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人孫某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4101851990********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省登封市**路**城**單元**號。因犯尋釁滋事罪，于2013年8月15日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，2015年2月6日刑滿釋放。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人魏某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4128281987********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**街**路**號。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年10月10日依法變更為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月18日被依法逮捕。

被告人陳某丙，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3301211971********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**組**戶。因犯賭博罪，于2002年10月8日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金3萬元，于2003年8月17日刑滿釋放；因犯非法拘禁罪，于2008年9月2日被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月15日。因本案，于2018年9月19日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3390051979********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司股東，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**組**戶。因犯尋釁滋事罪，于2013年9月5日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個(gè)月。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年10月17日被監(jiān)視居住，于同年12月29日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，綽號阿龍，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3412211986********，漢族，文化程度小學(xué)，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯尋釁滋事罪，于2012年被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年三個(gè)月。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人李某甲，綽號小西，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4123261990********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省夏邑縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯尋釁滋事罪，于2012年10月19日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。因本案，于2018年9月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3729011989********，漢族，文化程度初中，杭州市蕭山區(qū)渣土協(xié)會稽查車隊(duì)長，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因無證駕駛，于2011年3月被行政拘留七日。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4128281987********，漢族，文化程度初中，杭州市蕭山區(qū)渣土協(xié)會稽查車隊(duì)長，戶籍所在地河南省新蔡縣**鎮(zhèn)**街**街。因?qū)め呑淌?，?011年11月2日被杭州市人民政府勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3729011985********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人徐某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4111211990********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省舞陽縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯賭博罪，于2015年8月20日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金6000元,于2015年9月22日刑滿釋放。因本案，于2018年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3412211990********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地安徽省臨泉縣**街道**莊**號。因本案，于2018年12月15日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月11日被依法逮捕。

被告人魏某甲，曾用名魏某丙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3715211989********，漢族，文化程度初中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地山東省陽谷縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年2月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月27日被依法逮捕。

被告人朱某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4107251991********，漢族，文化程度高中，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市原陽縣**鄉(xiāng)**號。因犯故意傷害罪，于2014年5月30日被山西省交城縣人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，緩刑1年。因本案，于2018年10月31日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月30日被依法逮捕。

被告人陳某丁，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4104821990********，漢族，文化程度小學(xué)，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省汝州市**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2019年2月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月20日被依法逮捕。

被告人崔某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4108111994********，漢族，文化程度中專，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省鞏義市**村**號。因本案，于2019年2月21日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月20日被依法逮捕。

被告人范某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4102241991********，漢族，文化程度大專，杭州**市政工程有限公司員工，戶籍所在地河南省開封縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2019年2月21日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月13日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、徐某甲、陳某乙、魯某甲、孫某丙、遲某甲、謝某甲、孫某乙、毛某甲、魏某甲、陳某丙、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某甲、徐某乙、劉某甲、朱某甲等人分別涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、對非國家工作人員行賄罪、窩藏罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴;以被告人陳某丁、崔某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年5月20日移送本院審查起訴;以被告人魏某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年5月27日移送本院審查起訴；以被告人范某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年8月13日移送本院審查起訴；以被告人沈某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，于2019年8月21日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織事實(shí)

2008年，陳某甲、徐某甲在杭州市蕭山區(qū)**街道**村合伙開設(shè)**投資公司（未注冊），由徐某甲出資，陳某甲負(fù)責(zé)追債，兩人招納河南**武術(shù)學(xué)校畢業(yè)的遲某甲、胡某甲作為打手，共同追債，后陳某甲又通過遲某甲招攬李某甲等人加入公司共同催債。

2009年，陳某甲、徐某甲以**市政工程有限公司（未注冊）的名義開始進(jìn)入土方行業(yè)。2009年12月注冊成立**市政工程有限公司，公司注冊股東為徐某甲、戚某甲。徐某甲和陳某甲口頭商定陳某甲不出資占股三分之一，為承接土方工程、排擠競爭對手，陳某甲、徐某甲雇傭遲某甲、李某甲、胡某甲、楊某甲、魏某甲、楊某甲、徐某乙、劉某甲等一批河南武校畢業(yè)人員作為公司打手，承諾如果為了公司利益坐牢，公司會繼續(xù)發(fā)放工資；陳某甲還招納了毛某甲、魏某甲、李某乙、吳某甲、吳某乙、吳某丙等一批社會閑散人員，利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強(qiáng)搶土方工程，為整個(gè)犯罪組織服務(wù)。

陳某甲、徐某甲吸納了謝某甲、陳某乙、魯某甲、金某乙、孫某甲、嚴(yán)國慶、陳某丙等人負(fù)責(zé)公司管理及項(xiàng)目施工，并參與搶奪土方工程；安排石某甲專門負(fù)責(zé)拉攏公職人員，為組織獲取不正當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢，并參與強(qiáng)搶工程為整個(gè)犯罪組織服務(wù)。

陳某甲、徐某甲積極同錢江世紀(jì)城各村村霸合作,如**村村霸陳某乙、魯某甲、陳某丁、倪某甲、魯某乙、魯某丁、呂某甲，**村村霸陳某丙、沈某甲，**村村霸王某甲、李某戊、鮑某甲等人。陳某甲、徐某甲與村霸約定,由各村村霸以前期幫助清苗、推地等為由，向開發(fā)商索要土方工程，如村霸在強(qiáng)攬工程過程中遇阻，由陳某甲、徐某甲安排組織內(nèi)打手協(xié)助搶奪工程，搶來工程后交由徐某甲控制的公司具體實(shí)施，利潤五五分成，通過與村霸合作的模式進(jìn)一步為整個(gè)犯罪組織擴(kuò)大影響力，后續(xù)基本壟斷錢江世紀(jì)城內(nèi)土方工程。如2011年10月20日，該犯罪組織策劃了大象國際砍人事件，出動多輛汽車、多名人員與部分村霸公司成員孫某乙、朱某甲及臨時(shí)召集的社會人員持砍刀、木棍等物沖進(jìn)在建的大象國際工地，砍傷多人。

2013年5月14日，杭州市蕭山區(qū)工程渣土行業(yè)協(xié)會成立，徐某甲任副會長。為了進(jìn)一步壟斷控制錢江世紀(jì)城土方市場，徐某甲、毛某甲二人將原組織雇傭的打手楊某甲、李某乙、劉某甲、魏某甲等人安排到渣土協(xié)會的稽查隊(duì)上班，利用渣土協(xié)會來支付打手工資。2017年5月26日，杭州市大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成立了渣土協(xié)會，徐某甲任協(xié)會會長。徐某甲利用城管局要求辦理渣土準(zhǔn)運(yùn)證必須先由渣土協(xié)會蓋章同意的規(guī)定，刁難競爭對手，故意設(shè)置障礙，不讓其他市政公司加入?yún)f(xié)會，使競爭對手無法正常辦理渣土準(zhǔn)運(yùn)證，再指使蕭山渣土協(xié)會稽查車隊(duì)長楊某甲、李某乙等人阻攔工地出土，惡意舉報(bào)競爭對手的工程車違章運(yùn)輸，達(dá)到排擠、搶奪土方工程的目的。

2016年上半年，陳某甲與徐某甲因利益分配產(chǎn)生矛盾后二人商定，**市政工程有限公司歸徐某甲，陳某甲分得1600萬元。組織分立后，徐某甲雇傭了魏某甲、楊某甲、孫某乙、曹某甲、陳某丁、崔某甲、范某甲等人員作為打手，繼續(xù)利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強(qiáng)搶土方工程，為犯罪組織服務(wù)。徐某甲于2017年5月26日任大江東渣土協(xié)會會長，開始掌控大江東區(qū)域土方工程。

組織分立后，2016年6月6日，陳某甲以前妻孫某丙的名義成立了杭州**市政有限公司，陳某甲繼續(xù)掌控寧圍、錢江世紀(jì)城區(qū)域土方工程，原**公司雇傭的打手遲某甲、胡某甲、李某甲、徐某乙、靳某甲、魏某甲、劉某甲等人跟隨陳某甲到杭州**市政有限公司服務(wù)，公司扶持以上人員，以公司和個(gè)人分別出資，用公司名義按揭購買工程車，公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排運(yùn)輸業(yè)務(wù)、還按揭款、付加油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)等，日常只支付生活費(fèi)，年底統(tǒng)一結(jié)算，待按揭款還完，車輛就歸個(gè)人所有的方式，鼓勵購買工程車，并吸引老鄉(xiāng)來掛靠，原公司打手逐漸成為車隊(duì)長，公司也迅速發(fā)展壯大。陳某甲繼續(xù)利用該批打手出面以堵門、打架斗毆等方式強(qiáng)搶土方工程、覆綠卸土點(diǎn)，為犯罪組織服務(wù)。

由此形成以陳某甲、徐某甲為首，以陳某乙、謝某甲、魯某甲、孫某丙、遲某甲、孫某乙、毛某甲、魏某甲等人為積極參加者，以陳某丙、沈某甲、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某甲、徐某乙、劉某甲、魏某甲、陳某丁、崔某甲、范某甲、石某甲、陳某丙、倪某甲、呂某甲、陳某丁、魯某丁、魯某乙、嚴(yán)國慶、金某乙、吳某乙、王偉軍、鮑某甲、孫某甲、朱某甲等人為一般參加者，目標(biāo)明確、成員穩(wěn)定、聯(lián)系緊密、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。

陳某甲、徐某甲通過上述手段，以**市政工程有限公司、**市政工程有限公司等公司的名義壟斷了寧圍、錢江世紀(jì)城一帶的土方工程。經(jīng)核算，2011年至2018年，陳某甲、徐某甲實(shí)控相關(guān)公司在錢江世紀(jì)城區(qū)塊內(nèi)涉土方工程占比80.6%。2008年以來，陳某甲、徐某甲黑社會性質(zhì)組織實(shí)施了尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、故意傷害等犯罪案件24起，致多人輕傷，涉案金額8063.865萬元，經(jīng)審計(jì)，“**系”資金池累計(jì)資金流入11.54億元?！?*系”資金池累計(jì)流入3.92億元。陳某甲未在寧都公司實(shí)際出資，至2016年年初陳某甲從**公司退出，其實(shí)際分得1600萬元。孫某乙因大象國際砍人事件服刑兩年，服刑期間家人得款20余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：審計(jì)報(bào)告，杭州市蕭山區(qū)工程渣土行業(yè)協(xié)會注冊資料，杭州市大江東渣土行業(yè)協(xié)會注冊資料，**市政工程有限公司工商登記信息，**市政工程有限公司工商登記信息，杭州**市政工程有限公司工商登記信息，杭州**運(yùn)輸有限公司工商登記信息，**市政工程有限公司工商登記信息，杭州**市政有限公司工商登記信息，刑事判決書等；

2、證人證言：同案犯吳某乙、曹某甲等人的證言，證人朱某乙、徐某己、徐某庚、李某戊等人的證言；

3、被害人陳述：被害人董某甲、戚某乙、張某庚、邵某甲、平某甲等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、徐某甲、孫某乙、遲某甲、謝某甲、陳某乙、魯某甲、魏某甲、胡某甲、魏某甲、劉某甲等人的供述。

二、強(qiáng)迫交易事實(shí)

被告人陳某甲、徐某甲、陳某乙等人在杭州市濱江區(qū)、蕭山區(qū)、大江東等地利用其組織勢力影響，指使被告人謝某甲、魯某甲、魏某甲等人通過阻攔運(yùn)土車輛、堵門等手段，強(qiáng)行阻擾他人工程施工，并以此強(qiáng)迫他人退出土方工程或覆綠工程。

1、2011年3月份，被害人張某己從陳某壬處承接了杭州市蕭山區(qū)**街道**村**工地的土方工程，被告人陳某甲、徐某甲為奪取該土方工程，經(jīng)預(yù)謀，安排被告人陳某乙?guī)巳?*工地鬧事，后張某己迫于無奈，與徐某甲約定由徐某甲做該工地土方工程，張某己得2元一方介紹費(fèi)，退出該土方工程。該土方工程款約270萬元。

2、2011年10月份，杭州**建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱**公司）以28元/立方的價(jià)格對外轉(zhuǎn)包杭州市蕭山區(qū)**街道**大廈的土方工程，被告人徐某甲等人由合作的村霸王某甲、鮑某甲等人出面以本地人優(yōu)先的原則要求承接該工程，但要求**公司加價(jià)，后毛某乙、許某甲等人以28元/立方的價(jià)格承接了該土方工程，毛某乙、許某甲開工后，王某甲、鮑某甲等人伙同杭州**市政工程有限公司（以下簡稱**公司）的被告人魯某甲等人多次帶人用工程車堵門，阻止毛某乙、許某甲拉土方致使工程被迫停工，**建設(shè)支付許某甲40萬元違約金，許某甲、毛某乙退出該土方工程，后**公司被迫與以王某甲、鮑某甲為代表的**公司以33.5元/立方的價(jià)格簽約,**公司從該工地共收取工程款519.15萬元。

3、2013年9月份的時(shí)候，被害人鐘某甲承包了杭州市蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城**工地土方工程，被告人徐某甲為獲取該土方工程，利用其任蕭山渣土協(xié)會副會長身份，不讓鐘某甲進(jìn)渣土協(xié)會，刁難鐘某甲正常辦證，迫使鐘某甲無法辦理準(zhǔn)運(yùn)證，并指使被告人楊某甲、李某乙等人利用渣土協(xié)會對該工地進(jìn)行稽查、舉報(bào)，阻攔運(yùn)輸車輛運(yùn)輸渣土，使得鐘某甲的車輛多次被城管、交警處罰，鐘某甲無法正常施工，迫于壓力，不得不退出該工程，徐某甲的**公司接手該工程，該工程款1200余萬元。

4、2014年9月份，被害人敖某甲的杭州**基礎(chǔ)工程有限公司承接了合同價(jià)款1690萬元的**工地運(yùn)輸土方的工程，被告人陳某甲、徐某甲為了搶奪該土方工程，指使謝某甲、陳某乙、石某甲、陳某丙、倪某甲、呂某甲、陳某丁、魯某丁、胡某甲、魯某乙、遲某甲、劉某甲、李某甲、魯某甲、嚴(yán)某甲、楊某甲、金某乙、徐某乙、汪某甲、孫某甲、魯某丁、朱某丙、諸某甲等人跟蹤被害人敖某甲的杭州**基礎(chǔ)工程有限公司在該工地的工程車長達(dá)40余天，并通過惡意舉報(bào)城管抓車、控制蕭山及大江東的卸土點(diǎn)等手段，導(dǎo)致被害人敖某甲在該工地的數(shù)十輛土方運(yùn)輸車輛被城管查獲且無處倒土。后因敖某甲等人化名向省長信箱舉報(bào)，陳某甲被公安機(jī)關(guān)調(diào)查而未果。之后陳某甲與敖某甲談判，指定敖某甲將該工地內(nèi)的部分土卸到了陳某甲的卸土點(diǎn)，被告人陳某甲收取100余萬元卸土費(fèi)。

5、2014年9月份左右，傅某甲承接了**派出所對面地下停車場、**公園土方工程，被害人傅某甲答應(yīng)由胡某乙按照45元/立方來做該土方工程，被告人陳某甲獲悉后約傅某甲、胡某乙在**大酒店**樓喝茶，陳某甲表示要做這個(gè)工程，胡某乙表示退出該土方工程。陳某甲要求按48元/立方承接該土方工程，被害人傅某甲不同意，后被害人傅某甲把該土方工程交由其他人員承接，陳某甲多次威脅、辱罵傅某甲，被害人傅某甲未理會，被告人陳某甲未得逞。該工程土方價(jià)值359余萬元。

6、2015年9月6日晚上，被告人陳某乙受被告人陳某甲、徐某甲指使，為搶奪杭州市蕭山區(qū)**小學(xué)工地的土方工程，糾集魯某甲、魯某丁、魯某乙、陳某丁、倪某甲、呂某甲、遲某甲、胡某甲、李某甲、徐某乙、魏某甲、張某甲、耿某甲、吳某甲等人，以賠償青苗費(fèi)的名義，強(qiáng)行用車堵住該工地大門，并叫停挖機(jī)，后被害人董某甲一方報(bào)警，寧圍派出所當(dāng)天把陳某乙、魏某甲、耿某甲等人帶入派出所。被告人楊某甲在被告人徐某甲的授意下，多次駕駛蕭山渣土協(xié)會稽查車到該工地惡意稽查，阻止工程車出土。后被告人徐某甲以蕭山區(qū)渣土協(xié)會副會長的身份出面協(xié)調(diào)，被害人董某甲被迫同徐某甲合作該土方工程。該工程總工程款786.5萬元，陳某甲收取300余萬元卸土費(fèi)。

7、2015年12月，被害人沈某乙通過招標(biāo)，取得錢江世紀(jì)城農(nóng)用地綠化工程草坪3標(biāo)段，并與許某甲約定以50元一車的價(jià)格讓許某甲用來卸土。2016年2月，被告人陳某甲帶領(lǐng)幾輛工程車、三四輛轎車及李某甲、胡某甲、劉某甲等多人，在杭州市蕭山區(qū)**街道**村該標(biāo)段強(qiáng)行倒土，被許某甲安排的卸土點(diǎn)管理員管某甲阻止后，對管某甲進(jìn)行毆打，致使管某甲額頭被打破、門牙被打斷，全身多處受傷。派出所出警后，被告人陳某甲又通過多方施加壓力，迫使許某甲主動要求管某甲接受調(diào)解，并退出該倒土場地。陳某甲獲取該卸土點(diǎn)后，在該卸土點(diǎn)卸土1000余車，約16000方土。沈某乙損失5萬余元。經(jīng)鑒定，管某甲的損傷程度為輕微傷。

8、2017年3月份，被害人沈某丙承接了杭州市蕭山區(qū)**街道的**建設(shè)項(xiàng)目土方工程，被告人陳某甲打電話給沈某丙，要求沈某丙退出該工程，沈某丙拒絕。后與陳某甲合作的**街道**村村霸鮑某甲糾集村民以青苗費(fèi)等借口進(jìn)行鬧事、阻擾施工。因沈某丙堅(jiān)持不退出，陳某甲等人未得逞。該土方工程結(jié)算14808214元。

9、2017年3月份，被害人彭某甲所在的杭州**土石方工程有限公司承接了位于杭州市濱江區(qū)**街道的**工地的土方工程，當(dāng)年5月**公司開工拉土方，與杭州**運(yùn)輸有限公司達(dá)成書面合同，由**公司以每車900元的價(jià)格承接該工程的50萬方土方自運(yùn)業(yè)務(wù)。被告人陳某甲通過在電話中言語威脅、恐嚇彭某甲，并指使被告人遲某甲到**工地項(xiàng)目部找彭某甲，強(qiáng)行要求彭某甲以950元一車的價(jià)格給杭州**市政工程有限公司（以下簡稱**公司）預(yù)留2萬方土方，同年7月份，被告人陳某甲、遲某甲等人要求彭某甲把該工程剩余的土方全部交給**公司自運(yùn)，后被告人徐某乙、魏某甲受陳某甲、遲某甲指使，通過轎車、工程車堵門等手段欲逼迫**公司退出后續(xù)土方自運(yùn)未果。被告人孫某丙簽字同意發(fā)放工程車堵門補(bǔ)貼1600元。**公司最終結(jié)算381.615萬元工程款，結(jié)得4017車超額運(yùn)費(fèi)200850元。

10、2017年5月份，為搶奪被害人平某甲承接的大江東**線寶龍旁的**工地的土方工程，被告人徐某甲與馮某乙（已起訴）經(jīng)預(yù)謀，徐某甲安排被告人孫某乙通知曹某甲（已起訴），后曹某甲帶領(lǐng)被告人陳某丁、崔某甲、范某甲等人與馮某乙及其手下陳某庚、勾某甲、史某甲（均已起訴）等人兩次到該工地阻攔施工。第二次阻攔施工時(shí)，平某甲一方報(bào)警后，義蓬派出所民警當(dāng)天將曹某甲等人帶至派出所。平某甲的車輛渣土證到期后，徐某甲利用任大江東渣土協(xié)會會長的有利條件，故意設(shè)置障礙，導(dǎo)致平某甲無法正常辦理渣土證。平某甲被迫委托徐某甲的車隊(duì)運(yùn)土，徐某甲將渣土運(yùn)輸費(fèi)由之前的450元一車漲到了520元一車，徐某甲從平某甲處結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)188余萬元。

11、2017年9月份，被害人楊某丙承接了杭州地鐵六號線一期**站覆土工程，被告人陳某甲與李某戊、鮑某甲、王某甲為奪取該土方工程，經(jīng)預(yù)謀，陳某甲安排鮑某甲與被告人魯某甲聯(lián)系，由魯某甲指使他人安排車輛去堵住騰達(dá)工地的門口，因該**工地門口系地鐵**站的土方運(yùn)出去的必經(jīng)之處，導(dǎo)致該工程土方無法正常運(yùn)出，后楊某丙被迫找陳某甲合作該土方工程，該工程價(jià)款292萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押清單、**工地總賬、銀行匯款記錄、**土方工程的分包合同、接處警記錄、工程運(yùn)輸車辦理渣土證相關(guān)手續(xù)、流程及規(guī)定文件、戶籍證明等；

2、證人證言：證人宋某甲、韓某甲、劉某乙、劉某丙、余某甲、韓某乙、王某乙、陳某辛、章某乙、陳某壬等人的證言、案發(fā)經(jīng)過、情況說明；

3、被害人陳述：被害人張某己、敖某甲、平某甲、董某甲、楊某丙等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、徐某甲、謝某甲、陳某乙、魯某甲、孫某丙、遲某甲、魏某甲、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某甲、徐某乙、孫某乙、劉某甲、陳某丁、崔某甲、魏某甲、范某甲等人的供述和辯解。

三、尋釁滋事事實(shí)

1、2011年10月份，被告人陳某甲、徐某甲等人的合作伙伴陳某丙、沈某甲欲搶奪杭州市蕭山區(qū)**街道**村**工地土方工程未果，后被告人陳某甲、徐某甲、陳某丙、沈某甲等人在**市政工程有限公司內(nèi)預(yù)謀，由沈某甲組織公司打手以及其他一些社會人員去**工地打架，?后2011年10月20日，由沈某甲、孫某乙、李某甲、胡某甲、孫某?。ㄒ陨暇雅袥Q）、楊某甲、徐某乙、朱某甲、張某辛、劉某丁等人，乘坐多輛汽車、攜帶砍刀、木棍等工具、以紅布條系于手臂作為己方人員標(biāo)識，沖到杭州市蕭山區(qū)**街道**村**工地，用砍刀將工人韋某甲、虞某甲、虞某乙砍傷，經(jīng)鑒定，三人均構(gòu)成輕傷。

2、2016年9月份的一天，因陸某甲舉報(bào)陳某甲車隊(duì)，被告人陳某甲、遲某甲欲上門毆打陸某甲，偶遇單某甲后毆打單某甲并要求單某甲帶其到陸某甲居住地，后陸某甲在屋內(nèi)報(bào)警，陳某甲等人離開陸某甲住所。

3、2017年9月27日左右的一天，章某甲受王某丙委托管理寧圍**公寓**花園后面的綠化工地卸土場地時(shí)，被告人陳某甲的4輛工程車欲到該卸土場卸土，因該4輛工程車沒有卸土票而被阻止，后陳某甲安排劉某甲等人前來威脅章某甲，并強(qiáng)行進(jìn)入倒土，陳某甲還打電話威脅王某丙，讓其退出該工地，后因王某丙一方報(bào)警，劉某甲等人被寧圍派出所帶走。事后，王某丙匯報(bào)給政府相關(guān)部門，陳某甲等人才未繼續(xù)鬧事。

4、2017年12月21日晚上，被告人陳某甲、遲某甲與沈某丁因倒土一事發(fā)生糾紛，遂糾集他人趕至杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村沈某丁的蕭山**農(nóng)業(yè)有限公司辦公室內(nèi)并用拳頭毆打被害人沈某丁的臉部。

5、2018年4月27日，被告人孫某乙等人經(jīng)徐某甲指使，在杭州市蕭山區(qū)**街道杭州**市政工程有限公司**大廈**幢**室，以推搡、勒脖子等方式向董某甲討要世紀(jì)城小學(xué)余款。

6、2018年4月28日下午，被告人陳某甲因甲方不滿足其用承兌匯票來提前支付200萬工程款的要求，指使魯某甲、嚴(yán)某甲等人，安排車輛在杭州市蕭山區(qū)**街道**工地內(nèi)傾倒了三工程車的渣土，并安排兩輛工程車堵住工地大門，持續(xù)時(shí)間約兩三個(gè)小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：自行處理協(xié)議書、回土協(xié)議、同案犯刑事判決書、戶籍證明等；

2、證人證言：證人湯某甲、沈某戊、沈某壬的證言，同案犯孫某乙、李某甲、胡某甲、嚴(yán)某甲、孫某丁、包某甲、陳某癸、吳某丁、張某辛、劉某丁、遲某甲等人的證言情況說明；

3、被害人陳述：被害人虞某乙、虞某甲、韋某甲、沈某丙等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、徐某甲、魯某甲、陳某丙、楊某甲、徐某乙、朱某甲、劉某甲的供述和辯解；?

5、鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書。

四、敲詐勒索事實(shí)

1、2015年11月份，被告人陳某乙安排人在杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**地下停車場工地上搭建三個(gè)木棚并以索賠二次青苗費(fèi)的名義阻擾該土方工程的進(jìn)行，致使工地?zé)o法施工，后被告人陳某甲出面同被害人董某甲商定，董某甲給陳某乙5萬元，陳某乙不再阻攔施工，后董某甲支付5萬元給陳某乙。

2、2016年下半年，被害人邵某甲承接了杭州市蕭山區(qū)**街道**工地的土方工程，被告人陳某甲指使陳某乙?guī)顺掷m(xù)堵門阻止施工1周，被害人邵某甲通過王某甲等人找到被告人陳某甲，雙方協(xié)商好邵某甲支付100萬元保護(hù)費(fèi)，后被害人邵某甲被迫通過孫龍向沈某癸借了200萬元高利貸支付了該100萬元。

3、2017年年初，被害人張某庚從浙江省**建設(shè)集團(tuán)有限公司承包了杭州市蕭山區(qū)**街道**的土方工程，為了工程能順利進(jìn)行，張某庚主動與陳某甲電話聯(lián)系要求合作，雙方口頭約定陳某甲在不出人、不出資的情況下，張某庚支付陳某甲該工地三分之一的利潤。工程開工后，被告人陳某甲指派手下到工地統(tǒng)計(jì)車數(shù)給被害人張某庚施加壓力，被害人張某庚經(jīng)過同陳某甲二次協(xié)商，愿意支付180萬元保護(hù)費(fèi)給陳某甲。被害人張某庚于2017年下半年從浙**公司承包了杭州市蕭山區(qū)**工地的土方工程，為了工程能順利進(jìn)行，張某庚與陳某甲在陳某甲的公司內(nèi)進(jìn)行協(xié)商，雙方口頭約定兩個(gè)工程在陳某甲不出人、不出資的情況下，張某庚按照每立方土方支付5元給陳某甲買平安，兩個(gè)工地完工后，二人經(jīng)過核算，被害人張某庚共支付250萬元給被告人陳某甲。

4、2017年下半年，被害人陳某子承接了杭州市蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城**工地的泥漿工程，吳某乙聯(lián)系陳某子要求陳某子退出該工程，未果。后被告人陳某乙安排吳某乙、倪某甲、陳某丁到工地找陳某子談“業(yè)務(wù)費(fèi)提成”，未果。被告人陳某乙多次帶話要求陳某子到陳某乙辦公室談判，被害人陳某子迫于壓力，在吳某戊的陪同下到陳某乙辦公室同陳某乙、倪某甲、吳某乙等人談好，在陳某乙等人不出人、不出資的情況下，每立方支付2元的好處費(fèi)給陳某乙等人，口頭約定工程約20萬立方，期間，吳某乙按照陳某乙的指示，催討過該筆費(fèi)用。2018年2月11日，在陳某子尚未結(jié)算到工程款的情況下，陳某乙要求陳某子將40萬元支付完畢，后雙方協(xié)商一致，一共支付37萬元，被害人陳某子于2018年2月13日轉(zhuǎn)賬37萬元到陳某乙賬戶。被告人陳某乙將該37萬元作為小公司獲利予以分配，陳某丁、倪某甲各分得7萬元，被告人魯某甲因?yàn)樵?*公司上班，未直接參與該筆業(yè)務(wù)談判，分得6萬元，吳某乙分得3萬元。2018年6月份，被告人陳某乙因害怕事情敗露，召集被告人魯某甲及倪某甲、陳某丁商議，欲退10萬元給被害人陳某子，被告人魯某甲及倪某甲、陳某丁均未表態(tài)，被告人陳某乙表態(tài)個(gè)人退出10萬元，并商議好讓陳某子寫一張37萬元的工程款憑據(jù)，隨即聯(lián)系陳某子來到陳某乙辦公室，偽造了一份37萬元的工程款合同，并退還被害人陳某子現(xiàn)金10萬元。

5、2017年下半年，杭州**資產(chǎn)管理有限公司在杭州市蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城**村開發(fā)**項(xiàng)目，工地施工方為浙江**控股集團(tuán)有限公司。杭州**資產(chǎn)管理有限公司負(fù)責(zé)人張某己欲將工地土方交給朋友朱某丁施工，從項(xiàng)目經(jīng)理繆某甲處獲悉**村村霸陳某丙也想承接工地土方工程，陳某丙以前還砍傷過別人，因害怕工地施工時(shí)有人鬧事導(dǎo)致工地延期，故要求朱某丁和陳某丙談好，后朱某丁一方和被告人陳某丙談判，以工程轉(zhuǎn)讓的名義朱某丁一方支付給陳某丙30萬元。

6、被告人沈某甲同陳某丙約定，沈某甲加入陳某丙成立的**市政有限公司，沈某甲不拿工資，按照公司三成獲利分成。2011年底，被告人陳某丙及合伙人沈某甲同被害人吳某戊約定，在錢江世紀(jì)城**村范圍內(nèi)的泥漿工程，吳某戊均支付3元每立方的業(yè)務(wù)費(fèi)，有人來鬧事或者搶工程均由陳某丙、沈某甲出面擺平，陳某丙、沈某甲會幫助爭取**村范圍內(nèi)的泥漿工程交給吳某戊施工，后陳某丙介紹了**城、**世界、**國際等項(xiàng)目泥漿工程給吳某戊施工，被害人吳某戊自行承接的**中心、**國際、**大廈（**大廈）、**等項(xiàng)目的泥漿工程亦被迫按照口頭協(xié)議共支付了698031元。被告人沈某甲服刑期間，沈某甲家屬要求分紅，后陳某丙通知吳某戊直接轉(zhuǎn)賬給沈某甲家屬10萬元，被告人沈某甲刑滿釋放后，要求被告人陳某丙按照約定結(jié)算泥漿業(yè)務(wù)費(fèi)，因被告人陳某丙已經(jīng)將泥漿業(yè)務(wù)費(fèi)花光，二人協(xié)商公司的土方工程獲利繼續(xù)按照三七開分成，泥漿業(yè)務(wù)費(fèi)不再分給沈某甲。2017年年底，被告人陳某丙、沈某甲均向被害人吳某戊催討2017年度被害人吳某戊自行接洽的**廣場泥漿業(yè)務(wù)費(fèi)，因2017年度的施工的**廣場未完工，被害人吳某戊安排家屬吳某己于2018年2月14日給陳某丙轉(zhuǎn)賬10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：**城的土方工程合同、**中心的泥漿外運(yùn)協(xié)議、**國際中心的泥漿外運(yùn)協(xié)議、簫政儲出（2010）**號地塊的泥漿外運(yùn)合同、**廣場的泥漿外運(yùn)合同，泥漿結(jié)算清單，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、**泥漿合同，轉(zhuǎn)賬記錄，土方工程承包協(xié)議、泥漿處置工程合同、結(jié)算單據(jù)等；

2、證人證言：證人沈某癸、張某己、孫某戊、陸某丙、曾某甲、葉某甲、沈某己、汪某乙、吳某己、沈某庚等人的證言，同案犯倪某甲、吳某乙等人的證言；

3、被害人陳述：被害人邵某甲、張某庚、董某甲等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、陳某丙、沈某甲、陳某乙、魯某甲等人的供述和辯解。

五、故意傷害事實(shí)

2015年5月，被告人陳某甲與被害人王某丁因債務(wù)糾紛發(fā)生沖突，被告人陳某甲指使毛某甲對王某丁下手。后被告人毛某甲安排汪某丙（已判決）于2015年5月12日凌晨，搭乘李某己駕駛的白色套牌轎車至杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**大酒店，汪某丙在**大酒店門口將正在下車的被害人王某丁砍傷。經(jīng)鑒定，王某丁的傷勢構(gòu)成輕傷一級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單、通話記錄、同案犯汪某丙刑事判決書等；

2、證人證言：證人吳某乙、徐某丙、李某戊、袁某甲、陳某丑、劉某戊、華某甲、水某甲、李某己等人的證言，同案犯汪某丙的證言；

3、被害人陳述：被害人王某丁等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人陳某甲、毛某甲的供述和辯解；

5、鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書。

六、窩藏事實(shí)

被告人孫某乙系徐某甲駕駛員，2018年5月，孫某乙獲悉董某甲在舉報(bào)陳某甲、徐某甲堵門搶工地后告知徐某甲。徐某甲決定潛逃，指使孫某乙購買四個(gè)老年機(jī)，分給孫某乙一個(gè)手機(jī)，公司會計(jì)辦公室一個(gè)手機(jī)，徐某甲兩個(gè)手機(jī)，用于單線聯(lián)系，并將自己平時(shí)使用的手機(jī)及號碼交給孫某乙保管后潛逃。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)清單、移動公司綜合業(yè)務(wù)受理單、轉(zhuǎn)賬記錄、開戶記錄等；

2、證人證言：證人徐某甲、劉某己、陸某乙、包某乙、陳某寅等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人孫某乙的供述和辯解。

七、對非國家工作人員行賄事實(shí)

2015年至2018年5月份期間，被告人徐某甲為得到時(shí)任杭州市蕭山區(qū)渣土協(xié)會秘書長沈某辛的照顧，先后多次送給沈某辛200條中華香煙卡，共計(jì)價(jià)值人民幣12萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：沈某辛履職書證、蕭山區(qū)渣土協(xié)會章程等；

2、證人證言：證人沈某辛、陳某甲、孫某丙等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人徐某甲的供述和辯解。

八、虛開增值稅專用發(fā)票事實(shí)、虛開發(fā)票事實(shí)

1、2017年8月至2018年5月，杭州**市政工程有限公司（以下簡稱**公司）負(fù)責(zé)人孫某丙，經(jīng)杭州**運(yùn)輸有限公司會計(jì)金某乙介紹，伙同**公司會計(jì)王某戊，出納金某丙與杭州**建設(shè)工程勞務(wù)有限公司（以下簡稱**公司）負(fù)責(zé)人杜某甲（另案處理）等人，在無實(shí)際勞務(wù)業(yè)務(wù)的情況下，約定支付4.1%至4.4%的開票費(fèi)，通過虛假走賬，取得開票單位**公司的增值稅專用發(fā)票25份，稅額412893.20元，價(jià)稅合計(jì)14176000元，支付開票費(fèi)587216元,該25份發(fā)票**公司已申報(bào)抵扣；取得開票單位**公司的增值稅普通發(fā)票7份，稅額145631.06元，價(jià)稅合計(jì)5000000元，支付開票費(fèi)220000元，該7份發(fā)票**公司已入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。其中，金某丙于2018年3月到**公司任出納，經(jīng)手走賬購買增值稅專用發(fā)票19份，共計(jì)稅額282821.75元，價(jià)稅9710213.24元。

2、2017年11月，**公司負(fù)責(zé)人孫某丙，伙同公司會計(jì)王某戊與杭州**建筑勞務(wù)有限公司**分公司負(fù)責(zé)人高某甲（另案處理）等人，在無實(shí)際勞務(wù)業(yè)務(wù)的情況下，約定支付4.1%的開票費(fèi)，通過虛假走賬，取得開票單位杭州**建筑勞務(wù)有限公司**分公司的增值稅專用發(fā)票5份，稅額99029.12元，價(jià)稅合計(jì)3400000元，支付開票費(fèi)139400元。該5份發(fā)票，**公司均已入賬申報(bào)抵扣。

3、2017年1月，杭州**市政工程有限公司負(fù)責(zé)人陳某卯與杭州**運(yùn)輸有限公司（簡稱**公司）負(fù)責(zé)人徐某甲經(jīng)預(yù)謀，在無實(shí)際運(yùn)輸業(yè)務(wù)的情況下，約定**公司為**公司開具600萬元的運(yùn)輸發(fā)票，**公司收取42000元開票費(fèi)，后由**市政工程有限公司會計(jì)兼出納趙某甲與杭州**運(yùn)輸有限公司會計(jì)金某乙、出納方某甲，采用虛假走賬的方式，**公司為杭州**市政工程公司虛開增值稅專用發(fā)票6份，稅額594594.60元，價(jià)稅合計(jì)6000000元，支付開票費(fèi)42000元。該6份發(fā)票，杭州**市政工程有限公司已入賬申報(bào)抵扣。

4、2016年11月，杭州**市政工程有限公司（簡稱**市政公司）負(fù)責(zé)人徐某甲，伙同公司會計(jì)金某乙、出納方某甲，經(jīng)**建設(shè)工程有限公司會計(jì)王某己（另案處理）介紹，在無實(shí)際機(jī)械租賃業(yè)務(wù)的情況下，約定支付3.2%的開票費(fèi)，通過簽訂虛假合同、虛假走賬，取得開票單位**縣**機(jī)械租賃有限公司的增值稅普通發(fā)票11份，稅額29126.21元，價(jià)稅合計(jì)1000000元，支付開票費(fèi)32000元。該11份發(fā)票，**市政公司已入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本。

5、2016年11月，杭州**運(yùn)輸有限公司負(fù)責(zé)人徐某甲，伙同公司會計(jì)金某乙、出納方某甲，經(jīng)**建設(shè)工程有限公司會計(jì)王某己介紹，在無實(shí)際機(jī)械租賃業(yè)務(wù)的情況下，約定支付3.2%的開票費(fèi)，通過簽訂虛假合同、虛假走賬，取得開票單位上饒市廣豐區(qū)**機(jī)械租賃有限公司的增值稅普通發(fā)票26份，稅額72815.50元，價(jià)稅合計(jì)2500000元，支付開票費(fèi)80000元。該26份發(fā)票，**運(yùn)輸公司已入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：記賬憑證、資金回流證明、建筑工程施工勞務(wù)分包合同、抵扣證明、工商登記資料、銀行交易明細(xì)等；

2、證人證言：同案犯金某丙、杜某甲、王某戊、高某甲、陳某卯、方某甲、王某己、夏某甲、湯某乙等人的證言，證人嚴(yán)某乙、徐某丁、徐某戊等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人徐某甲、孫某丙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、徐某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某乙、孫某丙、遲某甲、孫某乙、謝某甲、魯某甲、毛某甲、魏某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織，被告人胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某甲、陳某丙、沈某甲、徐某乙、劉某甲、朱某甲、魏某甲、陳某丁、崔某甲、范某甲參加黑社會性質(zhì)組織，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、徐某甲、陳某乙、孫某丙、遲某甲、孫某乙、謝某甲、魯某甲、魏某甲、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某甲、徐某乙、劉某甲、魏某甲、陳某丁、崔某甲、范某甲等人結(jié)伙，以暴力手段、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)或者退出特定經(jīng)營活動，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、徐某甲、陳某丙、徐某乙、朱某甲、楊某甲、劉某甲、魯某甲等人分別結(jié)伙，隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)耍我鈿p公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某丙、陳某乙、魯某甲、沈某甲等人單獨(dú)或分別結(jié)伙，敲詐勒索公私財(cái)物，其中被告人魯某甲、沈某甲涉案數(shù)額巨大，被告人陳某甲、陳某丙、陳某乙涉案數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、毛某甲等人結(jié)伙，故意傷害他人，致一人輕傷，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》二百三十四條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某乙明知同案犯徐某甲是犯罪的人而幫助其逃匿，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲為謀取不正當(dāng)利益，給予杭州市蕭山區(qū)渣土協(xié)會秘書長沈某辛以財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、孫某丙分別與他人結(jié)伙，虛開增值稅專用發(fā)票，涉案數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》二百零五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛開增值稅專用發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、孫某丙分別與他人結(jié)伙，虛開增值稅普通發(fā)票，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》二百零五條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛開發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，部分強(qiáng)迫交易系犯罪未遂。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲、陳某丙、沈某甲、孫某乙、胡某甲、李某甲在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑罰》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，對各被告人均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某甲、徐某乙、范某甲自動投案，如實(shí)供述其罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人徐某甲、謝某甲、魯某甲、魏某甲、楊某甲、楊某甲、陳某丁、沈某甲均如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人孫某丙如實(shí)供述虛開增值稅專用發(fā)票及虛開增值稅普通發(fā)票犯罪事實(shí)，被告人遲某甲如實(shí)供述敲詐勒索、尋釁滋事犯罪事實(shí)，被告人孫某乙如實(shí)供述窩藏犯罪事實(shí)，被告人劉某甲如實(shí)供述強(qiáng)迫交易、參加黑社會性質(zhì)犯罪事實(shí)，被告人陳某丙如實(shí)供述尋釁滋事犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，坦白部分，可以從輕處罰。被告人徐某甲揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，系立功，可以從輕或減輕處罰。被告人范某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條，撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?

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檢??察??員：陳運(yùn)紅?

代理檢察員：王??飛?

二○一九年八月二十二日

附：1、被告人陳某甲、徐某甲、陳某乙、孫某丙、陳某丙、孫某乙、謝某甲、魯某甲、毛某甲、魏某甲、胡某甲、李某甲、楊某甲、李某乙、楊某甲、徐某乙、劉某甲、魏某甲、陳某丁、崔某甲、范某甲現(xiàn)被依法羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；被告人遲某甲、沈某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、卷宗161冊、審計(jì)報(bào)告1份，棒球棒1根，伸縮棍2根，iPad1個(gè)，手機(jī)55個(gè)，禮品卡、加油卡、購物卡共47張，支票一張。