上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8737號

被告人沈某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3506241990********，漢族，初中文化，戶籍在福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**路**公寓**室01。2020年7月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月27日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年8月31日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某乙，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3506241995********，漢族，初中文化，住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年7月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月27日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年8月31日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲、沈某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月29日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人沈某甲、沈某乙對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人沈某甲為非法牟利，明知是犯罪所得的贓款，仍組織被告人沈某乙等人根據(jù)上家的指令及提供的銀行卡取現(xiàn)，同時又收購證人楊某某的中國**銀行銀行卡（賬號62179958600********）、中國**銀行銀行卡（卡號62170031000********）提供給上家用于資金流轉(zhuǎn)，上述兩張銀行卡內(nèi)進入的資金達人民幣102萬余元。

2020年7月2日至7月3日，被害人趙某某被他人以投資為名騙取錢款，其中7.1萬元由被告人沈某甲組織被告人沈某乙等人使用他人銀行卡取出，被告人沈某乙的取現(xiàn)金額達人民幣3萬余元。被害人趙某某被騙錢款中，有人民幣3萬余元流經(jīng)被告人沈某甲收購的上述兩張銀行卡賬戶。

2020年7月24日，被告人沈某甲、沈某乙被公安人員抓獲，二名被告人到案后均如實供述了罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．被告人沈某甲、沈某乙的供述及簽字確認(rèn)的銀行自助取款機監(jiān)控截圖，二人對上述犯罪事實均供認(rèn)不諱；

2．被害人趙某某的陳述及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證，證實其被騙的情況；

3．上海市公安局浦東分局出具的涉案資金流向圖、調(diào)取的涉案銀行卡交易明細、銀行自助取款機監(jiān)控視頻及證人沈某丙的證言，證實本案的資金流向情況；

4．上海市公安局浦東分局搜查證、搜查及扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及清點清單，證實扣押到被告人沈某甲、沈某乙使用的作案工具及用于取款的他人銀行卡的情況；

5．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過及工作情況，證實被告人沈某甲、沈某乙的到案情況；

6．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實被告人沈某甲、沈某乙的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人沈某甲、沈某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某甲、沈某乙明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲、沈某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某甲、沈某乙到案后如實供述罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人沈某甲判處有期徒刑一年七個月，并處罰金；建議對被告人沈某乙判處有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官李衡

檢察官助理劉思遠

2020年11月20日

附件：1．被告人沈某甲、沈某乙現(xiàn)羈押于上海市**看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊（光盤五張）

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4．《征詢值班律師意見函》二份

5．《適用簡易程序建議書》一份

6．《贓證物品清單》一份

7．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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