上海市浦東新區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
滬浦檢一部刑訴〔2020〕8737號(hào)
被告人沈某甲,男,1990年**月**日生,公民身份號(hào)碼3506241990********,漢族,初中文化,戶籍在福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),暫住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**路**公寓**室01。2020年7月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年7月27日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日,同年8月31日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。
被告人沈某乙,男,1995年**月**日生,公民身份號(hào)碼3506241995********,漢族,初中文化,住福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年7月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年7月27日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日,同年8月31日本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié),以被告人沈某甲、沈某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,2020年10月29日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人沈某甲、沈某乙對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2020年6月,被告人沈某甲為非法牟利,明知是犯罪所得的贓款,仍組織被告人沈某乙等人根據(jù)上家的指令及提供的銀行卡取現(xiàn),同時(shí)又收購(gòu)證人楊某某的中國(guó)**銀行銀行卡(賬號(hào)62179958600********)、中國(guó)**銀行銀行卡(卡號(hào)62170031000********)提供給上家用于資金流轉(zhuǎn),上述兩張銀行卡內(nèi)進(jìn)入的資金達(dá)人民幣102萬(wàn)余元。
2020年7月2日至7月3日,被害人趙某某被他人以投資為名騙取錢(qián)款,其中7.1萬(wàn)元由被告人沈某甲組織被告人沈某乙等人使用他人銀行卡取出,被告人沈某乙的取現(xiàn)金額達(dá)人民幣3萬(wàn)余元。被害人趙某某被騙錢(qián)款中,有人民幣3萬(wàn)余元流經(jīng)被告人沈某甲收購(gòu)的上述兩張銀行卡賬戶。
2020年7月24日,被告人沈某甲、沈某乙被公安人員抓獲,二名被告人到案后均如實(shí)供述了罪行。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.被告人沈某甲、沈某乙的供述及簽字確認(rèn)的銀行自助取款機(jī)監(jiān)控截圖,二人對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱;
2.被害人趙某某的陳述及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證,證實(shí)其被騙的情況;
3.上海市公安局浦東分局出具的涉案資金流向圖、調(diào)取的涉案銀行卡交易明細(xì)、銀行自助取款機(jī)監(jiān)控視頻及證人沈某丙的證言,證實(shí)本案的資金流向情況;
4.上海市公安局浦東分局搜查證、搜查及扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及清點(diǎn)清單,證實(shí)扣押到被告人沈某甲、沈某乙使用的作案工具及用于取款的他人銀行卡的情況;
5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)及工作情況,證實(shí)被告人沈某甲、沈某乙的到案情況;
6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料,證實(shí)被告人沈某甲、沈某乙的身份情況。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某甲、沈某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人沈某甲、沈某乙明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某甲、沈某乙認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人沈某甲、沈某乙到案后如實(shí)供述罪行,系坦白,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。綜上,建議對(duì)被告人沈某甲判處有期徒刑一年七個(gè)月,并處罰金;建議對(duì)被告人沈某乙判處有期徒刑十個(gè)月,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
上海市浦東新區(qū)人民法院
檢察官李衡
檢察官助理劉思遠(yuǎn)
2020年11月20日
附件:1.被告人沈某甲、沈某乙現(xiàn)羈押于上海市**看守所。
2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)(光盤(pán)五張)
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份
4.《征詢值班律師意見(jiàn)函》二份
5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份
6.《贓證物品清單》一份
7.相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪,不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的,按照他們所犯的罪分別處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。
第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。
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成為第一個(gè)評(píng)論者