江蘇省東?？h人民檢察院

起訴書

東檢一部刑訴〔2019〕740號

被告人沈某甲，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3207221973********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**鄉(xiāng)**村**號；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日被東?？h公安局刑事拘留，2019年7月17日被東海縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月24日被重新取保候?qū)?，由東?？h公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號碼3422211991********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東海縣**鄉(xiāng)**村**號；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被東海縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月24日被重新取保候?qū)彛蓶|?？h公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1961年**月**日出生，身份證號碼3207221961********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**街道**街**區(qū)**號；因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被東?？h公安局刑事拘留，2019年7月24日被東海縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月24日被重新取保候?qū)?，由東海縣公安局執(zhí)行。

被告人沈某乙，女，1965年**月**日出生，身份證號碼3207221965********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省東海縣，住東海縣**鄉(xiāng)**村**號；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被東海縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月23日被重新取保候?qū)彛蓶|?？h公安局執(zhí)行。

被告人沈某丙（系同案人沈某乙女兒），女，1987年**月**日出生，身份證號碼3207221987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省東海縣，住東海縣**街道***路**號**宿舍樓**單元**室；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被東?？h公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年12月23日被重新取保候?qū)彛蓶|?？h公安局執(zhí)行。

被告人趙某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3207221969********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**鄉(xiāng)**村**號；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月10日被東海縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年12月23日被重新取保候?qū)?，由東?？h公安局執(zhí)行。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某甲、王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等6人涉嫌詐騙罪于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年12月19日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年2月至2019年6月，被告人沈某甲和王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人，經(jīng)事前商議，在東?？h牛山街道和揚州市江都區(qū)，由被告人王某甲化名“趙某乙”作為相親女，被告人沈某甲扮演相親女“表姑”及媒人，沈某乙、沈某丙、趙某甲分別扮演相親女“母親”、“姐姐”、“父親”等家人，被告人劉某某充當(dāng)媒人，以相親、定親、看家庭等名義，騙取揚州市江都區(qū)李某甲家見面禮品約人民幣3000余元、介紹費人民幣20000元、彩禮錢人民幣26000元、金手鐲1個（經(jīng)價格認定，價值人民幣8519元）、“懷孕”營養(yǎng)費人民幣2000元等財物合計人民幣5.9萬余元。

2.2019年3月底至2019年5月，被告人沈某甲、王某甲到江蘇省新沂市阿湖鎮(zhèn)駐地，由被告人王某甲化名“趙某乙”作為相親女，被告人沈某甲充當(dāng)相親女“姑姑”，以相親為名，騙取沈某丁家介紹費人民幣300元（被害人沈某丁共支付介紹費、見面禮、定親買衣服錢等合計人民幣2900元，案發(fā)前被告人沈某甲已返還人民幣2600元）。

3.2019年3月至2019年5月，被告人沈某甲、劉某某在明知王某甲已有家庭且剛與李某甲“定親”的情況下，又介紹王某甲給馬某某作為“情人”相處，后被告人沈某甲、王某甲以買衣服、奶奶去世回家沒路費等為名，騙取馬某某財物合計人民幣2200元。

4.2019年4月至2019年5月，被告人劉某某在明知王某甲已有家庭且剛與李某甲“定親”的情況下，在東?？h曲陽鄉(xiāng)前張谷村，由被告人王某甲化名“張某某”作為相親女，被告人劉某某充當(dāng)相親女“表姐”，由小陳介紹，以相親為名，騙取吳某某見面禮、買衣服錢等財物合計人民幣3000余元。

2019年6月8日，被告人王某甲主動至公安機關(guān)投案，如實供述了犯罪事實；后被告人沈某甲、劉某某分別于2019年6月9日、2019年6月24日被公安機關(guān)刑事傳喚到案，被告人沈某乙、趙某甲、沈某丙分別于2019年7月10日、2019年7月10日、2019年8月16日主動投案；歸案后，被告人沈某甲、劉兆榮、沈某乙、沈某丙等人均未及時如實供述了主要犯罪事實，被告人趙某甲及時如實供述了主要犯罪事實；被告人沈某甲已退贓人民幣2.6萬元，被告人王某甲已將涉案金手鐲上繳公安機關(guān)并退贓人民幣2000元，被告人劉兆榮已退贓人民幣1萬元，被告人沈某乙已退贓人民幣5000元，被告人沈某丙已退贓人民幣800元、被告人趙某甲已退贓人民幣2000元，同案人李某乙（另案處理）已退贓人民幣4000元；公安機關(guān)已發(fā)還被害人李某甲金手鐲一個，現(xiàn)金人民幣2.6萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.東?？h公安局戶籍證明、發(fā)破案及到案經(jīng)過情況說明、前科劣跡登記表，涉案微信聊天記錄、短信聊天記錄等書證；

2.證人王某乙、唐某某、陸某某、楊某某等人證言；

3.被害人李某甲、沈某丁、吳某某、馬某某等人陳述；

4.被告人沈某甲、劉某某、王某甲、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人供述與辯解；

5.東?？h**局價格認定意見；

6.東?？h公安局辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄等筆錄；

7.東?？h公安局電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人沈某甲、王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人以非法占有為目的，交叉結(jié)伙詐騙他人財物，其中被告人沈某甲、王某甲、劉某某等人參與詐騙數(shù)額巨大，被告人沈某乙、沈某丙、趙某甲等人參與詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。在第一起共同犯罪中，被告人沈某甲系組織者，被告人王某甲系直接實施者，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織的全部罪行處罰；被告人劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人在第一起共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某甲、趙某甲等人自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人沈某甲、王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東?？h人民法院

檢察員：單華奎

2019年12月31日

附：

1.被告人沈某甲、王某甲、劉某某、沈某乙、沈某丙、趙某甲等人均取保候?qū)徲谧∷?，沈某甲?lián)系電話：1595079****、王某甲聯(lián)系電話：1835214****、劉某某聯(lián)系電話：1886139****、沈某乙聯(lián)系電話：1377541****、沈某丙聯(lián)系電話：1571512****、趙某甲聯(lián)系電話：1396132****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。