上海市楊某某人民檢察院

起 訴 書

滬楊檢三部刑訴〔2020〕246號(hào)

被告人沈某某，男，1981年**月**日出生，漢族，高中文化，公民身份號(hào)碼3101011981********,戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**街**弄**號(hào)**室。2007年6月因犯詐騙罪被判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。2019年10月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，2019年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年2月14日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。已告知被告人沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人沈某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至2019年6月間，被告人沈某某謊稱可以幫被害人低息借款、一次性借款數(shù)十萬(wàn)元等，以預(yù)付利息、需要資金向資方疏通關(guān)系、找資方失敗讓親戚朋友幫忙出資需要支付好處費(fèi)、支付服務(wù)費(fèi)、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、保證金等各種理由，先后騙得被害人劉某某、單某某、蘇某某和張某某共計(jì)人民幣（下同）30余萬(wàn)元。

2019年10月8日，被告人沈某某被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人劉某某陳述及辨認(rèn)筆錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2018年6月沈某某帶其到小貸公司共借過(guò)6次零用貸，利息很高。同年7月，沈某某以能幫其找到低息貸款但需要花錢請(qǐng)貸款公司領(lǐng)導(dǎo)吃飯應(yīng)酬為由，讓其支付了2.5萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，另外通過(guò)微信和現(xiàn)金方式支付了5000元，沈某某承諾未成功貸到低息貸款會(huì)將2.5萬(wàn)元退還給其，之后沈某某并未幫其借低息貸款，在其催討下，沈某某歸還了其部分錢款后將其微信拉黑。

2．被害人單某某陳述、接受證據(jù)清單及微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2019年1月下旬，其因需要貸款5萬(wàn)元認(rèn)識(shí)了沈某某，沈某某以貸款5萬(wàn)元需預(yù)付利息和5%服務(wù)費(fèi)、支付費(fèi)用才能取錢為由，先后收取其共計(jì)1.1萬(wàn)元，后沈某某未幫其貸到款，其讓沈某某退款，沈某某于2019年3月8日、10月6日歸還其500元、2000元。后其報(bào)案至普陀公安分局。

3．被害人蘇某某陳述、接受證據(jù)清單及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、借條，證實(shí)2019年2月其因工程需要借款30萬(wàn)元，通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)沈某某，沈某某稱可以幫其尋找資方，同年2月至5月間，沈某某多次以需請(qǐng)資方吃飯、先行支付利息給資方、找資方失敗讓親戚朋友幫忙出資需要支付好處費(fèi)等各種理由，騙得其共計(jì)30余萬(wàn)元。期間，沈某某介紹孟某某帶其去借零用貸，其給過(guò)沈某某2.8萬(wàn)元、3000元用于歸還零用貸及支付好處費(fèi)給平帳公司。其向孟某某借款3萬(wàn)元，后應(yīng)沈某某要求將3萬(wàn)元轉(zhuǎn)給他，由他幫其還給孟某某。

4．被害人張某某陳述及辨認(rèn)筆錄、接受證據(jù)清單及微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2019年6月其因資金周轉(zhuǎn)需要借款20萬(wàn)元，通過(guò)中介認(rèn)識(shí)沈某某，沈某某稱可以幫其借到20萬(wàn)元的低息貸款，以需要好處費(fèi)和預(yù)付利息等理由，先后收取其共計(jì)1.3萬(wàn)元，后沈某某以各種理由拖延，在其多次催要下，退還了7000元給其，2019年7月21日其報(bào)案至靜安公安分局，2019年10月5日沈某某退還6000元給其。

5．證人孟某某證言及辨認(rèn)筆錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2019年3月初，沈某某介紹蘇某某給其稱蘇某某需要借款，其先后帶蘇某某到**國(guó)際廣場(chǎng)、**城等大廈內(nèi)的多家小貸公司借款。其借過(guò)3萬(wàn)元給蘇某某，蘇某某通過(guò)沈某某微信轉(zhuǎn)賬還給其3萬(wàn)元。

6．證人盛某某證言，證實(shí)其2017年7月與沈某某確立戀愛(ài)同居關(guān)系。2019年2月至4月間，沈某某給過(guò)其十幾萬(wàn)元幫其還信用卡、網(wǎng)貸等。

7．扣押決定書及扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人沈某某的手機(jī)一部。

8．立案決定書、立案查詢單、上海市公安局楊浦分局控江路派出所出具的工作情況、上海市公安局長(zhǎng)寧分局新華路派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)和被告人沈某某到案的情況。

9．協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及沈某某工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書及沈某某微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)，證實(shí)被告人沈某某銀行卡、微信、支付寶收到被害人轉(zhuǎn)賬及歸還被害人錢款的具體情況。

10．被告人沈某某供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取多名被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人沈某某有期徒刑五年以上，六年以下，并處罰金，若另有退賠情節(jié)，可酌情從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢察員：熊欣慰

2020年3月12日

附：

1．被告人沈某某現(xiàn)羈押于楊某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

4．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料?！