上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕202號

被告人沈某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼：3522241973********，漢族，小學文化，上海**工程有限公司職工，戶籍在福建省福鼎市**鄉(xiāng)**村**號，暫住本市長寧區(qū)**路**號**宿舍。2020年8月13日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年8月16日延長刑事拘留期限至三十天，2020年9月16日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結，以被告人沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月23日告知被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人沈某某自2017年、2018年起，在本市從事民間小額放貸業(yè)務。被害人謝某某因工程資金周轉(zhuǎn)之需，向民間資方借款，由此結識沈某某。自2018年2月至6月期間，被告人沈某某多次本人向謝某某出借資金共計144.4萬元，并謊稱出借資金系其向他人借得，利息歸他人賺取，故按照行規(guī)謝某某應支付其所謂平臺傭金（或稱好處費、介紹費），以此騙取謝某某3萬余元。

被告人沈某某與謝某某在初期協(xié)商借款時，雙方約定沈某某根據(jù)借條金額放款，謝某某提前支付利息及平臺傭金，期滿時謝某某仍按照借條金額全額還款。上述借款中，其中被告人沈某某于2018年2月28日、3月2日向謝某某出借各9萬元，合計18萬元。3月13日，沈某某編造理由，要求謝某某提前歸還26萬元，以此騙取謝某某8萬元。

被告人沈某某向謝某某出借上述144.4萬元資金后，謝某某按照其要求，通過銀行轉(zhuǎn)賬已歸還給沈某某74.1萬元，沈某某另要求謝某某轉(zhuǎn)賬給李某某49萬元作為還款，并提供了李某某的銀行賬號，謝某某合計歸還123.1萬元。期間，被告人保留2018年4月25日、5月6日、5月17日的三張借條合計金額60萬元，雖經(jīng)謝某某催促，仍舊不予歸還，同時保留謝某某提供的象牙制品作為借款抵押。此后，沈某某向謝某某催討，并稱今后將通過訴訟等方式實現(xiàn)所謂債權，意圖繼續(xù)非法占有謝某某財物38.7萬元。2020年8月13日，公安機關經(jīng)偵查，將被告人沈某某抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人謝某某的陳述及辨認照片；2.證人李某某的證言；3.證人陳某某的證言；4.公安機關扣押筆錄及扣押物品文件清單、調(diào)取證據(jù)清單、相關借條、借款合同、借款人承諾書、收條、象牙制品照片、銀行交易明細單、謝某某的微信賬單、公安機關關于象牙制品及抓獲被告人的工作記錄、上海公信會計師事務所有限公司的司法鑒定專項審計報告等證據(jù)；5.被告人沈某某的供述與辯解。

本院認為，被告人沈某某以非法占有為目的，以虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案部分犯罪系犯罪預備，且數(shù)額巨大。被告人所實施的詐騙犯罪中，犯罪既遂、犯罪預備部分均達到數(shù)額巨大，故全案應對其以犯罪既遂酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢?察?官：薛?剛

2020年9月30日

附：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊、司法鑒定專項審計報告二冊、隨卷光盤五張、補充材料一份。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十二條??為了犯罪，準備工具、制造條件，是犯罪預備。

對于預備犯，可以比照既遂犯從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。