山東省濰坊市奎文區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

奎檢一部刑訴〔2020〕35號　

被告人沈某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼2323211968********，漢族，小學文化程度，廣西省北海市**商貿城銷售人員，戶籍所在地為遼寧省莊河市**大街**號**-**-**，捕前租住廣西省北海市***庭**棟**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月18日被濰坊市公安局奎文分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月21日被濰坊市公安局奎文分局執(zhí)行逮捕。

本案由濰坊市公安局奎文分局偵查終結，以被告人沈某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人沈某某在安徽省合肥市介紹、發(fā)展董某甲（已判決）、李某某（已判決）等人加入“**工程”傳銷組織。該組織以購買份額為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照購買份額、發(fā)展情況組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。該組織層級分明，設有老總、經(jīng)理、主任、組長、業(yè)務員五級，并統(tǒng)一為組織成員辦理手機號碼，為組織成員提供食宿。由于該組織人數(shù)眾多，其內部分為多個體系，體系內設多個團隊，一個體系內有多名老總，該批老總共同管理體系內的若干個團隊，每個團隊內設一名大總管進行全面管理、協(xié)調，設一名自律總管負責監(jiān)督業(yè)務員的日常生活紀律，設一名能力總管負責培訓業(yè)務員發(fā)展下線能力，設一名自配總管負責團隊生活管理，設一名申購總管負責收取下線繳納的費用。2015年，被告人沈某某接上級老總指令，安排、帶領其直接下線董某甲帶領團隊到濰坊市奎文區(qū)發(fā)展，通過下達上級老總指令、向上級老總匯報下級人員情況的方式領導、管理董某甲團隊人員，并從董某甲在濰坊的團隊獲得提成，由董某甲、李某某等人對傳銷體系進行直接管理，經(jīng)統(tǒng)計，董某甲的三條下線中，李某某直接領導的團隊共有成員42人，徐某某直接領導的團隊共有成員36人，孫某某直接領導的團隊已落實成員6人，共計84人。?

被告人沈某某到案后如實供述自己的犯罪行為。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、人口信息、銀行轉賬記錄等；2.證人于某某等人的證言；3.被告人沈某某及同案人董某甲、李某某、徐某某、董某乙、董某丙的供述；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人沈某某以虛假的經(jīng)營活動為名，要求參加者繳納費用以獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人沈某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑二年，并處罰金二十萬元；如不能足額繳納罰金，建議判處其有期徒刑二年六個月，并處罰金二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濰坊市奎文區(qū)人民法院　

檢察員：唐曉楠

2020年4月20日　

附：

????1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于濰坊市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)13冊隨案移送。

3．《認罪認罰具結書》一份。