武漢市漢南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂武南檢一部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人沈某某，男，1998年**月**日出生，漢族，中專文化，身份證號(hào)碼4212211998********，戶籍地湖北省嘉魚(yú)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖北省武漢市江岸區(qū)**界**棟**單元**室，無(wú)職業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月29日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1993年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號(hào)碼4210831993********，戶籍地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，暫住湖北省武漢市青山區(qū)**路**棟**單元**室，無(wú)職業(yè)。因犯搶劫罪，于2014年4月16日被武漢市江岸區(qū)人民法院判處有期徒刑六年四個(gè)月，2019年5月24日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月29日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號(hào)碼4210831990********，戶籍地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，暫住湖北省武漢市青山區(qū)**路**棟**單元**室，無(wú)職業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月29日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；2020年4月24日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?當(dāng)日釋放。

被告人汪某某，男，1987年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號(hào)碼4210831987********，戶籍地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住湖北省武漢市青山區(qū)**路**棟**單元**室，無(wú)職業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月29日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕；2020年4月24日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日釋放。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了四被告人，聽(tīng)取了四被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月2日、2020年2月14日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；因案情復(fù)雜，本院分別于2020年1月29日、2020年4月13日二次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

被告人沈某某、陳某因砂石買(mǎi)賣(mài)生意與被害人汪某乙發(fā)生矛盾：被告人沈某某認(rèn)為自己為被害人汪某乙多次介紹砂石賣(mài)家花了不少錢(qián)，但汪某乙最后卻繞過(guò)沈某某直接找賣(mài)家購(gòu)買(mǎi)砂石，損害了其經(jīng)濟(jì)利益；被告人陳某認(rèn)為因與被害人汪某乙介紹的人合作砂石生意期間受到經(jīng)濟(jì)損失，被害人汪某乙應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。2019年7月26日，被告人沈某某、陳某邀約被告人陳某某、汪某某開(kāi)車(chē)至武漢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）紗帽街以找被害人汪某乙談砂石生意為由，一同將被害人汪某乙叫上車(chē)，駛至紗帽街通江三路附近一處偏僻的小樹(shù)林內(nèi)，向被害人汪某甲要錢(qián)財(cái)，被告人沈某某向被害人汪某甲要人民幣15000元，被告人陳某向被害人索要人民幣10000元。期間，被告人沈某某用一把仿真手槍（經(jīng)鑒定為非槍支）抵住被害人汪某乙腦后，被害人汪某乙因害怕而跪下；被告人陳某某、汪某某在現(xiàn)場(chǎng)守候，后被告人汪某某將車(chē)輛遷離現(xiàn)場(chǎng)，約半小時(shí)后接電話通知又將車(chē)開(kāi)回現(xiàn)場(chǎng)。在被害人汪某乙同意向被告人沈某某、陳某付錢(qián)后，被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某又開(kāi)車(chē)將被害人汪某乙?guī)е聊巢宛^一起吃飯，繼續(xù)要被害人汪某乙付錢(qián)。經(jīng)雙方談妥后，被害人汪某乙通過(guò)微信掃碼支付給沈軍人民幣13****，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬支付給被告人陳某人民幣10000元。事后，被告人沈某某轉(zhuǎn)給被告人陳某人民幣5000元，被告人陳某以還款名義轉(zhuǎn)給被告人汪某某人民幣500元，余款均用于歸還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)。后被害人汪某乙報(bào)案，四被告人均被抓獲歸案。

妨害信用卡管理罪

偵查機(jī)關(guān)對(duì)被告人沈某某涉嫌敲詐勒索罪一案展開(kāi)調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被告人沈某某涉嫌妨害信用卡管理罪線索。經(jīng)查明：2019年5月至7月間，被告人沈某某收購(gòu)郭某某等人持有的銀行卡、網(wǎng)銀盾、電話號(hào)碼和銀行卡密碼、網(wǎng)銀盾密碼、身份證照片等整套信息，后加價(jià)轉(zhuǎn)賣(mài)給孟某某（另案處理）9套、熊某某（在逃）10套，非法獲利人民幣16800余元；其中部分卡被退回給被告人沈某某。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)在被告人沈某某住處查獲扣押銀行卡、網(wǎng)銀盾、電話號(hào)碼和銀行卡密碼、網(wǎng)銀盾密碼、身份證照片整套信息6套。經(jīng)查，被告人沈某某非法持有他人銀行卡和配套信息共計(jì)20套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人身份信息表、破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、微信聊天記錄截屏照片、轉(zhuǎn)賬記錄、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、借條、罪犯檔案資料等相關(guān)書(shū)證；2、現(xiàn)場(chǎng)查獲的銀行卡及配套物品照片、扣押的被告人手機(jī)等物證；3、被害人汪某乙的陳述；4、證人鄧某某、李某某、萬(wàn)某某、郭某某、蔡某某的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄；5、訊問(wèn)同步錄音錄像等視聽(tīng)資料；6、電子數(shù)據(jù)；7、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；8、另案被告人孟某某的供述與辯解；9、被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某以非法占有為目的，以暴力、威脅方法強(qiáng)行索取被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。本案是共同犯罪，被告人沈某某、陳某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陳某某、汪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六、二十七條之規(guī)定，被告人沈某某、陳某對(duì)全部犯罪后果承擔(dān)刑事責(zé)任，被告人陳某某、汪某某可依法從輕或者減輕處罰。被告人陳某因犯搶劫罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后，在五年以內(nèi)再犯敲詐勒索罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人沈某某、陳某、陳某某、汪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人沈某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市漢南區(qū)人民法院

檢察官?gòu)埼臉?/span>

檢察官助理黃莉蓉

2020年4月28日

附件：

1.被告人沈某某、陳某羈押于武漢市第二看守所；

2.被告人汪某某住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1362351****，保證人汪某丙聯(lián)系電話1539276****；被告人陳某某住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號(hào)，聯(lián)系電話1342988****，保證人李某某聯(lián)系電話1398614****；

3.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

4.量刑建議書(shū)一份；

5.扣押財(cái)物情況：扣押被告人沈某某蘋(píng)果手機(jī)一部（隨案移送，附隨案移送財(cái)物清單），扣押車(chē)輛鄂A****2（由偵查機(jī)關(guān)保管，未隨案移送）。