被告人

沈某某自然

情況

姓名

沈某某

性別

男

民族

漢族

出生年月日

1979年**月**日

文化程度

初中

身份證號(hào)碼

2304211979********

職業(yè)

**

住址

黑龍江省佳木斯市**小區(qū)**棟**單元**室

戶籍所在地

黑龍江省**社區(qū)**區(qū)**區(qū)**棟**號(hào)

沈某某

前科劣跡

行政處罰

無(wú)

刑事處罰

無(wú)

沈某某強(qiáng)制措施情況

取保候?qū)彛▊刹闄C(jī)關(guān)）

日期

2019年2月28日

取保候?qū)彛ū驹海?/span>

日期

2020年2月1日

被告人

鄒某某自然

情況

姓名

鄒某某

性別

男

民族

漢族

出生年月日

1991年**月**日

文化程度

初中

身份證號(hào)碼

2308261991********

職業(yè)

**公司工人

住址

黑龍江省**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室

戶籍所在地

黑龍江省樺川縣**鄉(xiāng)**村**屯

鄒某某

前科劣跡

行政處罰

無(wú)

刑事處罰

無(wú)

鄒某某強(qiáng)制措施情況

取保候?qū)?偵查機(jī)關(guān)）

日期

2019年2月1日

取保候?qū)彛ū驹海?/span>

日期

2020年2月1日

辦理案件流程

2020年1月31日，黑龍江省墾區(qū)公安局寶某某分局以被告人沈某某、鄒某某涉嫌貸款詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人沈某某、鄒某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

犯罪

事實(shí)

2013年2月28日，被告人沈某某在明知沒有償還能力的情況下，伙同原中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行**支行信貸員鄒某某，通過(guò)偽造虛假土地承包合同擔(dān)保的形式，以許某某的名義在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行**支行辦理貸款10萬(wàn)元貸款，并取出貸款后用于償還個(gè)人欠款和日?；ㄤN，后隱匿了行蹤。被告人鄒某某明知被告人沈某某沒有償還能力，仍以幫助從銀行取款等方式，對(duì)沈某某貸款詐騙行為予以幫助。案發(fā)前，沈某某償還了6萬(wàn)元本金，該貸款尚有4萬(wàn)元本金未予償還。案發(fā)后，鄒某某償還了全部本金、利息及罰息共計(jì)7萬(wàn)元左右，沈某某對(duì)鄒某某代為償還的該款項(xiàng)進(jìn)行了部分清償。

被告人沈某某、鄒某某于2019年1月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲，并均如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。

3.?被害單位管某某等人的陳述；

4.?被告人沈某某、鄒某某的供述和辯解；

5.?書證有貸款合同、銀行帳戶流水明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

罪名

認(rèn)定

被告人沈某某、鄒某某以欺騙手段取得銀行貸款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第第一百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

量刑?

情節(jié)

法定從輕

處罰情節(jié)

沈某某認(rèn)罪認(rèn)罰；

鄒某某從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰。

酌定從輕

處罰情節(jié)

沈某某部分償還損失；

鄒某某代為償還全部損失。

量刑

建議

有期徒刑

建議判處沈某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元，可以適用緩刑；

建議判處被告人鄒某某有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元，可以適用緩刑。

起訴

依據(jù)

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。

備???注

????1.被告人沈某某、鄒某某取保候?qū)徲谧∷兀?

????2.案卷材料2冊(cè)；?

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《適用速裁程序建議書》1份；

《中華人民共和國(guó)刑法》???

第一百九十三條第一款??以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（1編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；

（2使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；

（3使用虛假的證明文件的；

（4使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；

（5以其他方法詐騙貸款的。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。