廣東省珠海市金灣區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

珠金檢公訴刑訴〔2020〕73號(hào)　

被告人沈某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212811992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省赤壁市**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212811989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省赤壁市**街**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

被告人鄧某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4212811991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月12日被珠海市公安局高欄港分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

本案由珠海市公安局高欄港分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某等叁人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人沈某某聯(lián)系被告人李某甲，讓李某甲提供銀行賬戶，有錢(qián)款到賬后由李某甲取現(xiàn)，其支付李某甲一定的好處費(fèi)。李某甲因人在外地?zé)o法取現(xiàn)，遂聯(lián)系在湖北老家的被告人鄧某甲幫忙取現(xiàn)，并承諾取現(xiàn)后支付好處費(fèi)給鄧某甲。

2019 年10月7日，被害人陽(yáng)某某通過(guò)貸款軟件貸款3萬(wàn)元，客服以成為會(huì)員、銀行卡填寫(xiě)錯(cuò)誤、資金凍結(jié)、繳納本金和利息為由，先后騙取被害人陽(yáng)某某將資金轉(zhuǎn)入62170044700********（戶名姬某某）、62284824092********（戶名饒某某）、62284812083********（戶名劉某某）、6229081330********（戶名李某甲）的銀行賬號(hào)。其中被害人陽(yáng)某某通過(guò)朋友黃某某轉(zhuǎn)賬給李某甲的賬戶人民幣13084元，錢(qián)款到賬后李某甲立即將上述資金轉(zhuǎn)到其微信賬號(hào)，之后李某甲再次轉(zhuǎn)到其實(shí)際控制的另一個(gè)微信賬號(hào)，最后再轉(zhuǎn)到李某甲農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)，再由李某甲轉(zhuǎn)給鄧某甲。鄧某甲取現(xiàn)后交給沈某某所安排的取款人員。

2019年11月29日，被告人李某甲親友向被害人陽(yáng)某某退還人民幣13084元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人沈某某、李某甲、鄧某甲到案經(jīng)過(guò)、照片、戶籍信息等；2.證人證言：證人鄧某乙、李某乙的證言；3.被害人陳述：被害人陽(yáng)某某的陳述；4.被告人沈某某、李某甲、鄧某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、鄧某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、李某甲、鄧某甲明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，三人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、鄧某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。 案發(fā)后被告人李某甲退賠被害人損失人民幣13084元，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

珠海市金灣區(qū)人民法院

檢察員：孫曉紅

2020年3月12日　

附：

1．被告人沈某某、李某甲、鄧某甲現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)，光盤(pán)貳張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。

4. 量刑建議書(shū)肆份。