浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕2847號

被告人沈某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼4209221988********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年8月26日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年9月24日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，曾用名李某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4209221986********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年9月23日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，2020年10月29日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2020年7月，被告人沈某某，在明知他人實(shí)施詐騙，仍通過個(gè)人支付寶賬戶進(jìn)行詐騙資金轉(zhuǎn)移、分流。2020年5月以來沈某某直接參與網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙，并發(fā)展被告人李某乙提供支付寶為其轉(zhuǎn)移詐騙資金。李某乙教唆其妻子劉某某（另案處理）及其妹妹李某丁（另案處理）提供支付寶賬戶參與轉(zhuǎn)移資金。其中，李某丁還介紹李某丙（另案處理）共同參與。

具體案件如下：

1、2020年6月19日，被告人沈某某通過QQ及電話聯(lián)系住在本市下城區(qū)*酒店**房間的被害人王某某,稱可以為其提供性服務(wù),后以需要支付各種相關(guān)費(fèi)用為由，通過轉(zhuǎn)賬騙取王某某人民幣5?800元（以下均為人民幣）。后以上贓款中的2?800元通過李某丙支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其中2?380元轉(zhuǎn)移至沈某某支付寶賬戶；其中280元獲利通過李某丁轉(zhuǎn)賬給李某乙。

2、2020年6月15日，被害人陳某甲在舟山市定海區(qū)*街道*苑*幢*單元*室家中,有陌生女子通過QQ及電話聯(lián)系其，并稱可以為其提供性服務(wù),后被對方以需要支付各種相關(guān)費(fèi)用為由被騙1?800元人民幣。后以上贓款中的680元通過被告人沈某某的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

3、2020年6月17日，被害人陳龍?jiān)谥貞c市璧山區(qū)*員工宿舍內(nèi)，收到陌生短信稱其中獎(jiǎng)，后其按照短信的操作要求，被騙人民幣400元。后以上贓款通過李某丙的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

4、2018年6月5日，被害人陳某乙在寧波市海曙區(qū)*路*酒店旁邊*賓館*房間內(nèi)，其通過QQ發(fā)現(xiàn)可以提供異性上門服務(wù)的電話，后通過電話聯(lián)系，被對方以需要支付各種相關(guān)費(fèi)用為由被騙300元，后以上贓款通過被告人沈某某的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

5、2020年6月14日，被告人沈某某通過QQ及電話聯(lián)系住在紹興市上虞區(qū)*街道*村船舫下*號家中的被害人范某某,稱可以為其提供性服務(wù),后以需要支付各種相關(guān)費(fèi)用為由，通過轉(zhuǎn)賬方式騙取范某某人民幣5　800元。后以上贓款中的2?000元通過李某丙的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其中有1　700元轉(zhuǎn)移至被告人沈某某的支付寶賬戶，其中280元獲利通過李某丁轉(zhuǎn)賬給李某乙。

6、2020年6月7日，被害人唐某某在上海市浦東新區(qū)*鎮(zhèn)*苑*期*塊*號*室家中，QQ及電話聯(lián)系其，并稱可以為其提供性服務(wù),后被對方以需要支付各種相關(guān)費(fèi)用為由被騙4500元人民幣。后以上贓款中的2000元通過劉某某的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其中100元將獲利轉(zhuǎn)賬給李某乙。

7、2020年6月11日，被害人尹某某在江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)*地鐵站*酒店，通過QQ添加陌生女子，要求可以提供異性上門服務(wù)，后通過電話聯(lián)系，被對方以需要支付各種相關(guān)費(fèi)用為由被騙800元，后以上贓款通過劉某某的支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其中150獲利轉(zhuǎn)賬給李某乙。

同年8月26日7時(shí)許，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人沈某某主動(dòng)到湖北省武漢市江岸區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)投案。同年9月22日19時(shí)許，民警在湖北省孝感市大悟縣棟*單元*室抓獲被告人李某乙。

案發(fā)后李某丙退賠400元給被害人，劉某某退賠16?500元給被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品清單、反詐平臺(tái)資料、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2、被害人王某某、范某某等人的陳述；

3、被告人沈某某、李某乙的供述與辯解；

4、同案犯李某丁、劉某某、李某丙的供述與辯解。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人沈某某、李某乙對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，并自愿認(rèn)某某，且已簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、李某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，發(fā)布虛假服務(wù)信息，設(shè)置騙局，非接觸性誘使被害人交付財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪共同追究刑事責(zé)任。被告人李某乙在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人沈某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人李某乙到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人沈某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某乙拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此　致

杭州市下城區(qū)人民法院。

檢察官：胡俊策

2020年12月18日

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附件：

1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于杭州市看守所;被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?聯(lián)系電話153*******。

2.電子卷宗。