安徽省鳳臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鳳檢刑訴〔2020〕110號(hào)

被告人沈某某，男，1979年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3404211979********，漢族，大專(zhuān)文化，深圳**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住廣東省深圳市龍華區(qū)**路**園**棟**室（戶(hù)籍所在地：安徽省淮南市毛集社會(huì)發(fā)展綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)）。被告人沈某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日到淮南市公安局毛集分局投案，次日被該局取保候?qū)彛?1月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人明某某，男，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3421221977********，漢族，初中文化，東莞**設(shè)備有限公司股東，現(xiàn)住廣東東莞市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)（戶(hù)籍所在地：安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委**莊**號(hào)**戶(hù)）。被告人明某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月26日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留在逃，次日被東莞市公安局清溪分局抓獲，同年11月29日被淮南市公安局毛集分局執(zhí)行刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院以銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局毛集分局執(zhí)行逮捕，同年1月10日被該局取保候?qū)?，同?1月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局毛集分局偵查終結(jié)，以被告人沈某某涉嫌詐騙罪、職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪，被告人明某某涉嫌詐騙罪于2019年11月29日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害單位的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月27日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月30日、2020年3月14日、2020年5月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

2017年，淮南市毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)人馬某某欲投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目，但缺乏技術(shù)人才，便將想法告知鳳臺(tái)縣政府派駐廈門(mén)負(fù)責(zé)招商引資工作的魯某某，魯某某向其推薦了時(shí)任深圳**有限公司負(fù)責(zé)人的被告人沈某某，沈某某與馬某某經(jīng)過(guò)多次磋商后，于2017年10月28日簽訂合作投資開(kāi)發(fā)鋰離子電池生產(chǎn)銷(xiāo)售的協(xié)議書(shū)。2018年2月2日，為了享受招商引資優(yōu)惠政策，沈某某以妻子詹某某（有深圳戶(hù)口）的名義與馬某某在淮南市毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)毛集成立安徽**有限公司。2018年4月該公司任命沈某某為總經(jīng)理，負(fù)責(zé)辦理合同印章、技術(shù)支持、采購(gòu)設(shè)備等事宜。

2018年4月份，被告人沈某某經(jīng)人介紹向東莞**設(shè)備有限公司采購(gòu)二手設(shè)備，其明知設(shè)備存在質(zhì)量問(wèn)題，但為了獲取該公司股東明某某承諾的“好處費(fèi)”，與被告人明某某串通，在簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同上編造虛假的設(shè)備出廠(chǎng)日期，制作價(jià)格虛高的對(duì)賬單，并將虛假的合同、對(duì)賬單提供給安徽**公司，同年4月8日至11日，安徽**公司按照合同、對(duì)賬單向東莞**設(shè)備有限公司支付了第一批貨款1592800元，明某某隨即返還給沈某某“好處費(fèi)”422116元；同年6月11日，安徽**公司將第二批貨款2612349元打到沈某某提供的賬戶(hù)上（戶(hù)名：吳某某），后沈某某截留328233元“好處費(fèi)”后，將余款2284116元轉(zhuǎn)給明某某。而安徽**公司收到該二手設(shè)備后，明某某以各種理由拒絕上門(mén)調(diào)試安裝，經(jīng)原廠(chǎng)家技術(shù)人員檢測(cè)，設(shè)備存在嚴(yán)重老化、已無(wú)使用價(jià)值，建議報(bào)廢處理。

2018年4月份，被告人沈某某在向東莞市**能源有限公司負(fù)責(zé)人張某某采購(gòu)30臺(tái)分容柜設(shè)備時(shí)，二人商議以直接提高單價(jià)的方式給沈某某“好處費(fèi)”，將每臺(tái)設(shè)備的單價(jià)由23800元提至29800元。同年4月18日至23日，安徽**公司按照每臺(tái)29800元的價(jià)格向張某某支付50%的貨款共447000元，后張某某返還給沈某某86400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：設(shè)備采購(gòu)合同、對(duì)賬單、賬戶(hù)往來(lái)明細(xì)等；

2.證人馬某某、王某某、魯某某等人的證言；

3.被告人沈某某、明某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、提取等筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

二、非國(guó)家工作人員受賄罪

2018年4月份，被告人沈某某代表安徽**有限公司，向深圳市**有限公司和深圳市**電器行負(fù)責(zé)人李某某采購(gòu)轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)設(shè)備時(shí)，以“借款名義”暗中向李某某索取“好處費(fèi)”148800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銷(xiāo)售合同書(shū)、網(wǎng)上銀行電子回單、借條、銀行交易流水等；

2.證人李某某、鄭某某、鄒某某等人的證言；

3.被告人沈某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、提取等筆錄；

本院認(rèn)為，被告人沈某某身為安徽**有限公司的工作人員，利用職務(wù)之便，單獨(dú)或者伙同被告人明某某，采取侵吞、騙取的方式，將本單位錢(qián)款836749元非法占為己有，其中伙同明某某侵占本單位錢(qián)款750349元，數(shù)額較大；被告人沈某某在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)之便，暗中收受回扣148800歸個(gè)人所有，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第一百六十三條第一、第二款、第六十九條，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人明某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省鳳臺(tái)縣人民法院

檢察官：李敏

2020年6月9日

附：

1.被告人沈某某現(xiàn)取保候?qū)?，住廣東省深圳市龍華區(qū)**路**園**棟**室；被告人明某某現(xiàn)取保候?qū)?，現(xiàn)住廣東東莞市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。