浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院
起?訴?書
甬鄞檢刑訴〔2021〕63號
被告人沈某某,男性,1979年**月**日出生,公民身份號碼3422241979********,漢族,初中文化,無業(yè),住安徽省宿州市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年8月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留,經本院批準,于同年11月19日被依法逮捕。
被告人張某某,男性,1990年**月**日出生,公民身份號碼3203051990********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地江蘇省徐州市**區(qū)*鎮(zhèn)**村**組**號,暫住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**華庭**座**樓**室。因本案于2020年8月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留,于同年9月30日被取保候審。
被告人汪某某,男性,1993年**月**日出生,公民身份號碼3302831993********,漢族,小學文化,無業(yè),住浙江省寧波市鄞州區(qū)**巷**號**室。因本案于2020年8月25日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留,于同年9月24日取保候審。
本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結,以被告人沈某某、張某某等3人詐騙案,于2020年12月30日向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。
經依法審查查明:
被告人沈某某、汪某某、張某某伙同徐某某(另案處理,下同)等人以非法占有為目的,通過“簽訂虛假借款協(xié)議”、“制造資金走帳流水”、“肆意認定違約”、“轉單平帳”等方式,騙取被害人王某某錢財。具體如下:
1、2017年9月27日,被害人王某某至寧波市鄞州區(qū)南部商務區(qū)日麗中路555號的銀博資產管理有限公司內向徐某某借款,被告人沈某某、徐某某經商量合伙出資,要求被害人王某某簽訂5萬元借款合同,租房合同,并通過沈某某銀行卡制造5萬元虛假轉賬流水,后以收取保證金等名義由被告人汪某某陪王某某取現(xiàn)歸還給徐某某等人,被害人王某某實際到手4.5萬元。
2、2017年9月29日,被害人王某某又至徐某某處借款,徐某某、沈某某合伙出資,要求被害人王某某簽訂2萬借款合同,并通過沈某某銀行卡制造2萬虛假轉賬流水,后以收取砍頭息為名要求王某某返還0.5萬元,被害人王某某實際到手1.5萬元。
3、2017年10月9日,被害人王某某又至徐某某處借款,徐某某通過相同套路,要求被害人王某某簽訂3萬借款合同,通過被告人沈某某的農業(yè)銀行制造3萬元虛假轉賬流水,后以收取砍頭息為名要求王某某返還1.5萬元,被害人王某某實際到手1.5萬元。
至此,被害人王某某從被告人沈某某、徐某某等人處共借款人民幣10萬元,實際到手7.5萬元。
4、2017年10月24日,徐某某肆意認定王某某違約,指使被告人汪某某向王某某索要虛高債務13.5萬元(3.5萬違約金),在王某某無力歸還虛高債務的同時,安排被告人張某某、夏李斌(另案處理)兩人出面借款給王某某進行平賬,并指派被告人汪某某、沈某某在被害人王某某家中盯守一晚。
次日,由徐某某、沈某某出資,被告人張某某出面借款給被害人王某某,張某某與被害人王某某簽訂10萬借款合同,并通過被告人張某某銀行卡制造10萬元虛假銀行流水,以收取保證金、砍頭息、家訪費等名義要求被害人王某某返還3.2萬元,被害人王某某實際到手6.8萬元。被害人王某某得款后共歸還給徐某某等人10.75萬元。后張某某根據(jù)徐某某肆意認定被害人王某某違約的情況下,出面向王某某催討該債務及違約金,被害人王某某共歸還13萬元。
同日,徐某某轉賬5萬元、并指使被告人汪某某轉賬6萬元至夏李斌處,由夏李斌出面借款給被害人王某某,夏李斌與被害人王某某簽訂11萬借款合同,并通過夏李斌銀行卡制造11萬虛假銀行流水,以收取保證金等名義要求被害人王某某返還3.2萬元,被害人王某某實際到手7.8萬元。后該筆債務由陳波(另案處理)出面催討,王某某歸還1.6萬元,其余尚未歸還。
現(xiàn)被告人沈某某、張某某等人家屬賠償被害人6.8萬元,被害人王某某表示諒解。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證:身份信息、搜查筆錄、銀行轉賬記錄等;
2.證人吳某某等人的證言;
3.被害人王某某的陳述;
4.被告人沈某某、張某某、汪某某以及同案犯徐某某的供述與辯解;
5.辨認筆錄:辨認筆錄及照片。
上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人沈某某、張某某、汪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人沈某某、張某某、汪某某伙同他人以非法占有為目的,騙取他人財物,數(shù)額較大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人沈某某、張某某、汪某某具有坦白情節(jié)且認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從輕、從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
寧波市鄞州區(qū)人民法院
檢??察??官?周虹
2021年1月14日
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附件:1.被告人沈某某現(xiàn)羈押于寧波市海曙區(qū)看守,被告人張某某、汪某某現(xiàn)在住處候審。
2.案卷材料和證據(jù)4冊。
3.《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》各1份。
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