江蘇省泗陽縣人民檢察院

起?訴?書

泗檢訴刑訴〔2019〕152號

被告人沈某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3208021982********，漢族，中專文化，無業(yè),住淮安市淮安區(qū)**花園**棟**單元**室(戶籍地:淮安市清江浦區(qū)**路**號**區(qū)**號)。被告人沈某因涉嫌詐騙罪，于2018年7月7日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3213231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市清江浦區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地:淮安市市轄區(qū)**路**號**幢**室）。被告人胡某因涉嫌詐騙罪,于2018年7月7日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王小菲，別名王飛,男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3208211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住淮安市淮陰區(qū)**園**棟**室（戶籍地:淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人王小菲因涉嫌詐騙罪，于2018年7月7日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人湯文龍，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3201211985********，漢族，大專文化，無業(yè)，住淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地:南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**廟**號）。被告人湯文龍因涉嫌詐騙罪，于2018年7月7日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人胡成，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3213231994********，漢族，初中文化，無業(yè),住泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人胡成因涉嫌詐騙罪,于2018年7月21日被泗陽縣公安局刑事拘留;同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,?當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人肖述進(jìn),男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3208821987********，漢族，初中，無業(yè)，住淮安市淮安區(qū)**花園**棟**單元**室。被告人肖述進(jìn)因涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日被泗陽縣公安局刑事拘留；同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3208821987********，漢族，初中文化，無業(yè),住淮安市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室(戶籍地:淮安市市轄區(qū)**路**村**組**號)。被告人陳某甲曾因犯聚眾斗毆罪,于2008年1月18日被淮安市楚州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪,于2018年7月7日被泗陽縣公安局刑事拘留,同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,?當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3208111988********，漢族，高中文化，無業(yè),住淮安市清江浦區(qū)**小區(qū)**棟**室(戶籍地:淮安市清江浦區(qū)**村**組**號)。被告人李某甲因涉嫌詐騙,于2018年7月7日被泗陽縣公安局取保候?qū)?，同?0月12日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由訪局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某、胡某、王小菲、湯文龍、陳某甲、胡成、李某甲涉案詐騙罪、盜竊罪一案，由泗陽縣公安局偵查終結(jié)，于2018年10月12日向本院移送審查起訴；被告人肖述進(jìn)涉嫌詐騙罪一案由泗陽縣公安局偵查終結(jié)，于2019年1月9日向本院移送審查起訴；本院于2019年3月15日將上述兩案并案處理。本院于受理上述案件當(dāng)日，告知了各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了各被告人，聽取了各被害人、被告人的辯護(hù)人意見，并審閱了全部案件材料。期間,因案情重大復(fù)雜，本案先后3次延長審查起訴期限半個月；因事實不清，證據(jù)不足，先后2次退回泗陽縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后再次重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人沈某糾集被告人胡某、湯文龍、王小菲、陳某甲、肖述進(jìn)、李某甲等人組成犯罪集團(tuán)，以淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**小區(qū)的**車業(yè)為經(jīng)營據(jù)點，開展汽車擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)，即二流車貸業(yè)務(wù)。開展業(yè)務(wù)中，該犯罪集團(tuán)違反民事合同基本原則，以非法占有為目的，采用GPS信號有故障、補(bǔ)辦行駛證、未如期還款等方式，制造或肆意認(rèn)定客戶違約，秘密或強(qiáng)行將被害人涉案車輛拖走，強(qiáng)迫被害人支付所謂的贖車款或?qū)⒈缓θ塑囕v非法處理，進(jìn)而獲取非法利益。該犯罪集團(tuán)通過發(fā)放工資、提成、報銷開支等方式，支持和維系該集團(tuán)的存在和發(fā)展。2017年初，為攫取更大的經(jīng)濟(jì)利益，被告人沈某同意被告人胡某至泗陽**鎮(zhèn)**廣場設(shè)立**車業(yè)成立據(jù)點開展“套路貸”業(yè)務(wù)，安排被告人肖述進(jìn)至淮安**廣場設(shè)立**車業(yè)成立據(jù)點開展“套路貸”業(yè)務(wù)。該犯罪組織在開展“套路貸”業(yè)務(wù)過程中，逐漸形成以被告人沈某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人湯文龍、王小菲、陳某甲、胡某、李某甲、肖述進(jìn)等人為固定成員的沈某犯罪集團(tuán)。2017年6月份左右，被告人胡某糾集被告人王小菲、胡成等人繼續(xù)開展“套路貸”業(yè)務(wù)，形成胡某犯罪集團(tuán)，獲取非法利益。涉案期間，被告人王小菲單獨或伙同涉案犯罪集團(tuán)以外人員開展了部分“套路貸”業(yè)務(wù)。

涉案沈某犯罪集團(tuán)和胡某犯罪集團(tuán)分工明確。被告人沈某負(fù)責(zé)集團(tuán)的整體運(yùn)行，向集團(tuán)成員發(fā)放工資和重大事項決策，安排、指揮集團(tuán)成員有組織地開展“套路貸”業(yè)務(wù)，組織集團(tuán)成員實施了一系列敲詐勒索、詐騙、盜竊等違法犯罪行為；被告人胡某負(fù)責(zé)泗陽據(jù)點的管理工作；被告人肖述進(jìn)負(fù)責(zé)淮安市**廣場據(jù)點的管理工作；被告人湯文龍、陳某甲負(fù)責(zé)拖車、送車工作，其中被告人湯文龍還負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)或決定具體的贖車工作；被告人王小菲負(fù)責(zé)向客戶索要贖車款；被告人李某甲負(fù)責(zé)接待、合同材料的保管、材料整理及出具收條等工作。被告人胡成負(fù)責(zé)出資、拖車、談贖車等工作。

涉案沈某犯罪集團(tuán)和胡某犯罪集團(tuán)，有組織地開展“套路貸”業(yè)務(wù)，實施了一系列敲詐勒索、詐騙、盜竊的犯罪行為，為非作惡、欺壓群眾，社會影響極其惡劣，均系惡勢力犯罪集團(tuán)。

一、敲詐勒索

2016年6月至2017年底，被告人沈某、胡某、湯文龍、王小菲、陳某甲、胡成、肖述進(jìn)、李某甲等人采用“套路貸”模式，以出售被害人的被扣車輛相威脅，迫使被害人支付所謂的贖車款。其中被告人王小菲涉案金額59萬元左右，被告人沈某涉案金額46萬元左右，被告人湯文龍涉案金額39萬元左右，被告人胡某涉案金額38萬元左右，被告人李某甲涉案金額19萬余元，被告人肖述進(jìn)涉案金額3萬余元，被告人胡成涉案金額2萬余元，被告人陳某甲涉案金額1.8萬余元，具體分述如下：

1.2016年12月27日，被害人王某甲至泗陽縣**鎮(zhèn)**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，被告人沈某負(fù)責(zé)出資，被害人王某甲實際拿到貸款35600元。隨后，被告人沈某、胡某相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人王某甲車輛拖走，被害人被迫支付贖車款63000，涉案被敲詐款項2.74萬元。

2.2017年2月13日，被害人楊某甲到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理,被告人沈某負(fù)責(zé)出資近2.5萬元。為敲詐被害人楊某甲支付贖車款6萬余元，2017年3月份的一天被告人胡某、王小菲、湯文龍、陳某甲至泗陽縣眾興鎮(zhèn)陶然亭小區(qū)附近找到被害人楊某甲的車輛，在秘密拖車時被被害人楊某甲當(dāng)場發(fā)現(xiàn)。

3.2017年2月27日，被害人胡某甲到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理。被害人胡某甲實際拿到貸款45000元，隨后償還貸款15600元。2017年5月，被告人沈某、胡某、王小菲、湯文龍相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人胡某甲的轎車拖走，被害人胡某甲被迫支付贖車款5.3萬元，涉案被敲詐款項2.3萬余元。

4.2017年4月12日，被害人陳某乙到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，沈某負(fù)責(zé)出資近4萬元。被害人陳某乙償還貸款14790元，后被告人胡某、王小菲、湯文龍、李某甲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人陳某乙的車輛拖走，被害人陳某乙被迫支付贖車款7萬元，涉案被敲詐款項4.489萬元

5.2017年5月8日，被害人熊某某到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，被告人沈某出資1.3萬元。被害人熊某某償還貸款2400元，后被告人沈某、湯文龍、王小菲、胡某相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人熊某某的涉案車輛拖走，被害人熊某某被迫支付贖車款3.7萬元，涉案被敲詐款項2.73萬元。

6.2017年4月17日，被害人王某乙到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，被告人沈某負(fù)責(zé)出資1.47萬元。被害人王某乙償還貸款5478元，后被告人胡某、湯文龍、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人王某乙的涉案車輛拖走，被害人王某乙被迫支付贖車款2萬元，涉案被敲詐款項1.077萬元。

7.2017年4月19日，被害人劉某甲艷到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，沈某負(fù)責(zé)出資3.82萬元。被害人劉某甲艷償還貸款共計7390元，后被告人湯文龍、王小菲、胡某相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人劉某甲艷的涉案車輛拖走，被害人劉某甲艷被迫支付贖車款7.5萬元，涉案被敲詐款項4.419萬元。

8.2017年4月6日，被害人劉某乙到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦車轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，沈某出資1.9萬余元。被害人劉某乙償還貸款共計2676元，后被告人胡某、湯文龍、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人劉某乙的涉案車輛拖走，被害人劉某乙被迫支付贖車款3.2萬元，涉案被敲詐款項1.5萬元左右。

9.2017年4月25日，被害人胡某乙到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，沈某負(fù)責(zé)出資3.94萬元。被害人胡某乙償還貸款共計15642元，后被告人胡某、湯文龍、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人胡某乙的涉案車輛拖走，被害人胡某乙被迫支付贖車款6.2萬元，涉案被敲詐款項3.914萬元。

10.2017年3月6日，被害人王某丙到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，沈某出資3.53萬元。被害人王某丙償還貸款共計8000余元，后被告人胡某肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人王某丙的涉案車輛拖走，被害人王某丙被迫支付贖車款6.1萬元，涉案被敲詐款項3.4萬元左右。

11.2017年4月7日上午，被害人肖某某到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作，沈某出資2.09萬元。被害人肖某某償還貸款共計8352元，后被告人胡某、湯文龍、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人肖某某的涉案車輛拖走，被害人肖某某被迫支付贖車款4.09萬元，涉案被敲詐款項2.835萬元。

12.2017年3月23日，被害人劉某丙到泗陽縣**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，沈某負(fù)責(zé)出資3.53萬元。被害人劉某丙償還貸款共計13842元，后被告人胡某、湯文龍、王小菲、陳某甲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人劉某丙的涉案車輛拖走，被害人劉某丙被迫支付贖車款4萬元，涉案被敲詐款項1.854萬元。

13.2017年5月2日，被害人金某某到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，沈某負(fù)責(zé)出資款6.03萬元。被害人金某某償還貸款11859元，后被告人胡某、湯文龍、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人金某某的涉案車輛拖走，被害人金某某被迫支付贖車款8萬元，涉案被敲詐款項3.155萬元。

14.2017年10月23日，被害人楊某乙聯(lián)系被告人胡某辦理轎車抵押貸款，實際拿到借款2萬元。被害人楊某乙償還貸款3200元，后被告人胡某肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人楊某乙的涉案車輛拖走，被害人楊某乙被迫支付贖車款3.8萬元，涉案被敲詐款項2.12萬元。

15.2017年12月份的一天，被害人陳某丙經(jīng)他人介紹聯(lián)系被告人胡某、胡成辦理轎車抵押貸款，實際拿到借款0.95萬元。被告人胡某、胡成、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人陳某丙的涉案車輛拖走，被害人陳某丙被迫支付贖車款3萬元，涉案被敲詐款項2.05萬元。

16.2016年11月，被害人姜某某到淮安**廣場**車貸公司辦理轎車抵押貸款，被告人沈某出資1.7萬余元。被告人湯文龍、肖述進(jìn)負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作。被害人姜某某償還貸款共計14390余，后被告人肖述進(jìn)、湯文龍、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人姜某某的涉案車輛拖走，被害人姜某某被迫支付贖車款3.3萬元，涉案被敲詐款項3.039萬元。

17.2017年夏天的時候，被害人林某某到淮安**廣場**車貸公司做轎車抵押貸款，被告人沈某負(fù)責(zé)出資。被害人林某某實際收到貸款2.9萬元，被告人湯文龍、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人林某某的涉案車輛拖走，被害人林某某被迫支付贖車款6.6萬元，涉案被敲詐款項3.7萬元。

18.2017年8月份的一天，被害人祁某某到淮安市**廣場辦理轎車抵押貸款,拿到實際借款5.38萬元，被告人王小菲負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作。被害人祁某某償還貸款共計2萬元，后被告人王小菲與他人配合，肆意認(rèn)定違約秘密將被害人祁某某的涉案車輛拖走，被害人祁某某被迫支付贖車款8萬元，涉案被敲詐款項4.62萬元。

19.2017年6月7日下午，被害人袁某某到淮安市**廣場辦理車輛抵押貸款，被告人王小菲負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作。被害人袁某某償還貸款2萬元，后被告人王小菲與他人相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人袁某某的涉案車輛拖走，被害人袁某某被迫支付贖車款20萬元，涉案被敲詐款項10萬元左右。

20.2017年6月7日下午，被害人朱某某到淮安市**廣場辦理車輛抵押，被告人王小菲負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作，被害人朱某某實際收到26300元。2017年8月5日，被害人朱某某因害怕車輛被拖，向被告人王小菲支付32823元，涉案被敲詐款項1.121萬元。

21.2017年4月12日，被害人嵇某某到淮安市**廣場辦理車輛抵押貸款，被告人王小菲負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作。被害人嵇某某實際拿到貸款1.71萬元，償還貸款1.26萬元，后被告人王小菲與他人配互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人嵇某某的涉案車輛拖走，被害人嵇某某被迫支付贖車款2.05萬元，涉案被敲詐款項1.6萬元左右。

22.2017年8月10日，被害人汪某某至連云港市灌南縣聯(lián)系吳某甲（另案處理）辦理車輛抵押貸款。被告人沈某實際出資2萬元，被告人沈某、王小菲、湯文龍、李某甲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人汪某某的涉案車輛拖走，被害人汪某某被迫支付贖車款5萬元，涉案被敲詐款項3.75萬元。

23.2017年6月2日，被害人溫某某到灌南縣聯(lián)系到吳某甲辦理車輛抵押貸款，被告人沈某負(fù)責(zé)出資。被害人溫某某實際拿到貸款19000元，償還貸款14762元，后被告人沈某、王小菲、湯文龍相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人溫某某的涉案車輛拖走，被害人溫某某被迫支付贖車款21000元，涉案被敲詐款項1.766萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.泗陽縣公安局扣押的涉案車輛、手機(jī)等物證；

2.泗陽縣公安局出具（調(diào)取、制作）的發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、涉案人員戶籍信息、借條、銀行賬戶交易記錄等書證；

3.證人趙某某、宋某某、孫某某等人的證言；

4.被害人肖某某、祁某某、袁某某等人的陳述；

5.被告人沈某、胡某、湯文龍、王小菲、陳某甲、胡成、肖述進(jìn)、李某甲等人的供述和辯解；

6.泗陽縣公安局制作的手機(jī)（百度網(wǎng)盤）勘驗、查檢、辨認(rèn)筆錄；

7.泗陽縣公安局調(diào)?。ㄌ崛。┑奈⑿拧俣染W(wǎng)盤等電子數(shù)據(jù)。

二、詐騙

2016年6月至2017年底，被告人沈某、胡某、湯文龍、王小菲、陳某甲、胡成、肖述進(jìn)、李某甲等人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，采用“套路貸”模式將被害人的涉案車輛拖走進(jìn)行非法處理以獲取非法利益。其中，被告人胡某涉案金額87萬元左右，被告人王小菲涉案金額達(dá)57萬元左右，被告人沈某涉案金額達(dá)54萬元左右，被告人湯文龍涉案金額37萬元左右，被告人李某甲涉案金額19萬余元，被告人胡成涉案金額16萬余元，被告人肖述進(jìn)涉案金額12萬余元，被告人陳某甲涉案金額5萬余元。具體分述如下：

1.2017年2月17日，被害人王某甲到泗陽縣**鎮(zhèn)**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人沈某負(fù)責(zé)出資，被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理。被害人王某甲實際拿到貸款4.5萬元，償還貸款共計1.8萬余元,后被告人胡某、王小菲、湯文龍、肖述進(jìn)、李某甲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人王某甲的涉案車輛拖走，意圖非法處理獲利。案發(fā)后，涉案車輛被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。經(jīng)鑒定，被害人王某甲的涉案車輛價值人民幣103928.5元，被害人被騙取了7.692萬元。

2.2017年4月15日，被害人王某丁到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人沈某負(fù)責(zé)出資，被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理。被害人王某丁實際拿到貸款34500元,償還貸款4394元,后被告人胡某、王小菲、湯文龍、李某甲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人王某丁的涉案車輛拖走，意圖非法處理獲利。案發(fā)后，涉案車輛被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。經(jīng)鑒定，被害人王某丁的涉案車輛價值人民幣110515.7元，被害人被騙取了7.904萬元。

3.2017年1月4日，被害人張某甲到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人沈某負(fù)責(zé)出資，被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理。被害人張某甲實際拿到貸款25000元,?償還貸款24800元，后被告人胡某、王小菲、湯文龍相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人張某甲的涉案車輛拖走，意圖非法處置獲利。案發(fā)后，涉案車輛被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。經(jīng)鑒定，被害人張某甲的涉案車輛價值人民幣70664.3元，被害人被騙取了7.046萬元。

4.2017年8月30日，被害人張某乙到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理車輛抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作，被害人張某乙實際拿到貸款40000元。隨后被告人胡某肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人張某甲的涉案車輛拖走，被害人張某乙償還貸款43300元，后被告人胡某將被害人涉案車輛進(jìn)行處置進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，被害人張某乙的涉案車輛價值人民幣76990.98元，騙取了被害人8.029萬元。

5.2017年4月份的一天，被害人李某乙到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，被害人實際拿到貸款18000元，償還貸款共計1200元，后被告人胡某肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人李某乙的涉案車輛拖走進(jìn)行處置進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，被害人李某乙的涉案車輛價值人民幣55436.8元，被害人被騙取了3.86萬余元。

6.2017年4月6日，被害人鄒某某到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理車輛抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)，被害人鄒某某實際拿到貸款17300元，償還貸款1124元，后被告人胡某、沈某、王小菲、湯文龍、李某甲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人鄒某某的涉案車輛拖走進(jìn)行處置進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，被害人鄒某某的涉案車輛價值人民幣53893.7元，被害人被騙取了3.7萬余元。

7.2017年12月2日，被害人楊某丙找到被告人胡某，胡成等人，被害人楊某丙實際拿到9100元，償還貸款677元，后被告人胡某，胡成相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人楊某丙的涉案車輛拖走進(jìn)行處置進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，被害人楊某丙的涉案車輛價值人民幣53000元，被害人被騙取了2.157萬元。

8.2017年6月24日，被告人胡某、胡成相互配合，以做車輛抵押為由，騙取了被害人馬某某的轎車，并將涉案轎車非法處置進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，該車價值人民幣4.954萬元。

9.2017年11月15日，被害人湯某某找到被告人胡某做車輛抵押貸款，被害人湯某某實際拿到貸款16700元，后被告人胡某、胡成相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人湯某某拖走非法處置進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，被害人湯某某的車輛價值人民幣76990.98，被害人湯某某被騙取了6.029萬元。

10.2016年11月，被害人包某某到淮安市**廣場辦理轎車抵押貸款。被告人沈某負(fù)責(zé)出資，被告人肖述進(jìn)負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)工作。被害人包某某實際收到貸款2萬余元，后被告人王小菲、湯文龍、陳某甲、肖述進(jìn)相互配合，對被害人包某某進(jìn)行滋擾，強(qiáng)行將涉案轎車開走并將涉案車輛非法處置進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，被害人包某某的車輛價值人民幣80680.08元，被害人被騙取了5萬余元。

11.2016年9月18日，被害人張某丙和其妻子張某丁到淮安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被害人張某丙和張某丁拿到實際貸款12萬余元沈某出資，后被告人沈某肆意認(rèn)定違約,秘密將被害人張某丙夫妻的涉案兩輛轎車拖走進(jìn)行處置進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，涉案兩輛轎車價值合計人民幣211000余元，二被害人被騙取了8萬元左右。

12.2017年4、5月份的一天，被害人嚴(yán)某某到淮安市辦理車輛抵押貸款。被告人王小菲負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，被害人嚴(yán)某某實際收到貸款13000元，償還貸款2800元，后被告人沈某、湯文龍、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人嚴(yán)某某的涉案轎車拖走進(jìn)行處置進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，被害人嚴(yán)某某的涉案轎車價值人民幣44829.38元，騙取了被害人2.902萬元。

13.2017年3月17日下午，被害人吳某乙到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場的**車業(yè)辦理轎車抵押貸款。被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理，被告人沈某負(fù)責(zé)出資，被害人吳某乙實際拿到16900元，償還貸款8294元。2017年7月左右，被告人胡某、胡成相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人吳某乙的涉案轎車拖走進(jìn)行出售進(jìn)而獲利。經(jīng)鑒定，該車價值人民幣98317.44元，騙取了被害人8.971萬元。

在被害人吳某乙的涉案車輛被被告人胡某、胡成出售后，被告人胡某仍與被害人吳某乙達(dá)成贖車協(xié)議，騙取了被害人吳某乙所謂的贖車款4萬元。

14.2017年5月23日，泗洪縣被害人洪某某聯(lián)系到被告人胡某用一輛凱迪拉克牌轎車做抵押貸款，被害人洪某某實際拿到貸款58500元，償還貸款3460元。后被告人胡某、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人洪某某的涉案轎車拖走，被害人洪某某支付贖車款6萬元，后仍將被害人的涉案車輛進(jìn)行處置進(jìn)而獲利，從中騙取了被害人洪某某20萬余元。

15.2017年8月25日，被害人時某某到淮安市響水縣聯(lián)系找吳某甲（另案處理）做車輛抵押貸款。沈某負(fù)責(zé)出資，被害人實際拿到11000元，被害人還款4800元，后被告人湯文龍、王小菲相互配合，肆意認(rèn)定違約，秘密將被害人時某某的涉案轎車拖走，進(jìn)行處置進(jìn)而獲利，從中騙取了被害人時某某3萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案車輛、手機(jī)等物證；

2.泗陽縣公安局出具（調(diào)取、制作）的發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、涉案人員戶籍信息、借條、銀行賬戶交易記錄等書證；

3.證人王某戊、王某己、張某戊等人的證言；

4.被害人吳某乙、嚴(yán)某某、包某某等人的陳述；

5.被告人沈某、胡某、湯文龍、王小菲、陳某甲、胡成、肖述進(jìn)、李某甲等人的供述和辯解；

6.涉案車輛的價格鑒定意見；

7.泗陽縣公安局制作的手機(jī)(百度網(wǎng)盤)勘驗、查檢、辨認(rèn)筆錄；

8.泗陽縣公安局調(diào)取的微信記錄電子數(shù)據(jù)。

三、盜竊

1.2017年7月左右，被告人胡某、胡成將涉案吳某乙的轎車出售；同年11月左右，被告人胡某、胡成至江西省安遠(yuǎn)縣秘密將吳某乙的車輛從被害人唐某某手中盜走。經(jīng)鑒定，該車價值人民幣98317.44元。

2.2017年2月14日，邢某某到泗陽縣**鎮(zhèn)**廣場車業(yè)辦理轎車抵押貸款，被告人胡某負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)辦理。2017年3月12日，邢某某以76000元的價格將該車輛轉(zhuǎn)賣給被害人印某某。被告人胡某發(fā)現(xiàn)吳某乙被抵押的車輛GPS異常，即與被告人沈某商議秘密將該車拖回。2017年6月6日凌晨1時許，被告人胡某、胡成等人至泗陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)西南角被害人印某某經(jīng)營的**經(jīng)營店內(nèi)，秘密將該車竊走并交由被告人沈某集團(tuán)保管。案發(fā)后，該輛轎車被偵查機(jī)關(guān)依法扣押。經(jīng)鑒定，該車價值人民幣90345.6元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案車輛、手機(jī)等物證及照片；

2.泗陽縣公安局出具（調(diào)取、制作）刑事立案決定書、發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、涉案人員戶籍信息、借條、銀行賬戶交易記錄、車輛行駛證等書證；

3.證人吳某丙、胡某丙等人的證言；

4.被害人唐某某的陳述；

5.被告人沈某、胡某、胡成的供述和辯解；

6.涉案車輛的價格鑒定意見；

7.泗陽縣公安局調(diào)?。ㄌ崛。┑奈⑿拧俣染W(wǎng)盤等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人沈某、胡某、胡成采用脅迫手段索取他人財物；其中被告人沈某、胡某涉嫌數(shù)額特別巨大，被告胡成涉案數(shù)額較大;虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取人他財物，其中被告人沈某、胡某涉案數(shù)額特別巨大，被告胡成涉案數(shù)額巨大；以非法占有為目的，采用手段，竊取他人財物，涉案數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二六十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪、盜竊罪追究上述三被告人的刑事責(zé)任。被告人湯文龍、王小菲、陳某甲、肖述進(jìn)、李某甲采用脅迫手段索取他人財物；其中被告人王小菲、湯文龍涉案數(shù)額特別巨大，被告李某甲、陳某甲、肖述進(jìn)涉案數(shù)額較大;虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取人他財物；其中被告人王小菲涉案數(shù)額特別巨大，被告人湯文龍、肖述進(jìn)、李某甲涉案數(shù)額巨大，被告人陳某甲涉案數(shù)額較大，行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究上述五被告人的刑事責(zé)任。被告人沈某、胡某、胡成、湯文龍、王小菲、陳某甲、肖述進(jìn)、李某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人沈某、胡某、胡成、湯文龍、王小菲、陳某甲、肖述進(jìn)、李某甲與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人沈某、胡某、胡成、湯文龍、王小菲、陳某甲、肖述進(jìn)、李某甲與他人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人沈某、胡某分別是各自犯罪集團(tuán)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款和第三款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)的首要分子、主犯，按照各自集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人胡成、湯文龍、王小菲、陳某甲、肖述進(jìn)在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，按其所參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。被告人李某甲在共同犯罪起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省泗陽縣人民法院

檢察員：劉紅雨

2019年4月23日

附：

????1.被告人沈某、胡某、王小菲、湯文龍、陳某甲、肖述進(jìn)、胡成現(xiàn)被羈押于泗陽縣看守所，李某甲（聯(lián)系電話1536664****）被取保候?qū)徲谄浼抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)19冊。